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【案件】加油卡充值5000能返7000？ 小心掉进非法集资陷阱！
反传销网1月22日发布：加油卡充值5000，就能送2000，充值10000送4000，还上不封顶……碰上这样的好事，你心不心动？（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
小心了，天上可不会掉馅饼！
近日，浙江省绍兴市柯桥区检察院就审查起诉了一起以销售加油卡为由，高额返利为诱饵的非法吸收公众存款案件。
2019年6月，绍兴的张先生（化名）在和朋友聊天时得知，如今有一种加油卡充值投资，只要充值就能返利。
“我已经赚到钱了，你想不想试试？”于是，张先生就在朋友的介绍下，在某商业楼一家公司内见到了李华（化名）。
“我是中石化公司的充值代理人。”李华告诉张先生，自己有特殊渠道可以以低价买到油卡，只要充值10000元就能送4000元，每月返1400元，分10个月还清。
听到有这样的好事，张先生心动了，当场就扫码支付了10000元，随后李华就给了他一张内有1000元的加油储值卡。
一个月后，李华向张先生的油卡里打进了300元，然后到9月份，又打入了1300元。此后，加油卡内没有再充值返现，张先生也联系不上李华。
“我投入了1万元，结果只收回2600元。”张先生懊悔不已。
像张先生这样的上当者不在少数。2020年4月，李华被抓获归案。
原来，李华并不是所谓的中石化公司充值代理人，他手上的加油卡，只是通过朋友的主卡办理的副卡。由于李华做生意失败，急需资金进行投资，就想到了以销售加油卡分十期返充的办法。
经审查，2017年11月开始至2019年6月期间，李华为筹集资金，未经有关部门批准，以销售加油卡为由，以高额返利为诱饵，采用预先收取10000元，分十个月充值返还、每个月返还1400、1300元的方式，通过口口相传、朋友圈推广，吸引众多不明真相的群众投资购买加油卡。
后因高额充值返利，资金紧张，资金链断裂致案发。李华非法吸收资金630余万元，至今尚有220余万元本金尚未归还。
近日，经柯桥区检察院依法提起公诉，柯桥区法院以被李华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑3年3个月，并处罚金60000元；连同前罪信用卡诈骗罪判处的有期徒刑3年，并处罚金25000元并罚；决定执行有期徒刑5年，并处罚金85000元。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
本案中，李华为筹集投资资金，预先收取加油卡充值钱款，然后以分期高额返充为噱头，诱使广大群众购买加油卡。虽然李华具有销售加油卡的形式，但其主要目的不是销售加油卡，而是为了打时间差，占有他人加油卡充值资金挪作他用，根据刑法及有关司法解释规定，该行为属于变相非法吸收资金的行为，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。
在此提醒广大群众，不要贪图小利，对于预付返充加油卡，要擦亮眼睛，标明高额返充返利的，要保持警惕，不盲信盲从。若要购买此类加油卡，一定要到中石油、中石化等营业厅、官方网站上购买或拨打官方电话热线求证是否有类似的优惠活动。一旦发现他人有违法违规行为，要及时举报，若自己不幸卷入此类活动，要保管好相关证据。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
文章来源：柯桥检察
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