【头条】防范“虚拟货币”骗局，莫要冲动投机！
反传销网1月25日发布：【投资虚拟货币？当心！】（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
近年来，与虚拟货币相关的投资炒作不断翻新，混淆公众试听，严重扰乱经济金融秩序。为保护群众利益，防范化解金融风险，近日，南京市建邺公安分局联合金融监管、工商、税务等多部门，对辖区内重点商务区展开一次联合清理整顿活动，对存在非法金融风险的企业进行现场核查，约谈企业从业人员，并张贴风险提示函，向群众宣讲相关投资风险，引导群众理性投资，避免自身权益受到损害。
一旦陷入这种新型骗局，财产损失很难追回
近日，多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。识别这种骗局，大家需要记住以下三大特点。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
特点一：网络化、“高大上”
这种骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支现金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特征，极可能是诈骗，消费者一旦上当受骗，资金还可能被转移至境外，难以追回损失。
特点二：宣称“只涨不跌”“高收益低风险”
有的骗局利用虚拟货币、共享经济等概念炒作，甚至还请来名人为其“站台”宣传，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。
例如：近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还存在通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。
中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据抽样分析发现，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种虚拟货币交易日换手率超过50%。在币种交易单价和市值均不高的情况下，有些平台刷出巨额交易量，还有平台直接“扒取”其他平台信息，复制伪造交易量。
在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。
例如，在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。又如，平台使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易，消费者却无从知晓实际交易情况。还有的平台惯用“宕机”“拔网线”、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓，最终损失惨重。
特点三：利诱投资者发展下线
不法分子以“静态收益”——炒币升值获利和“动态收益”——发展下线获利为诱饵，不仅吸引投资者投入资金，还利诱其发展下线，引诱更多人加入，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征，最终会害人害己。
中国互联网金融协会提示，广大消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为。
特别提醒：
需要注意的是，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。他们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，这导致投资者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。
因此，多个部门反复提示投资者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的金融投资诈骗，资金运转难以长期维系。投资者应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识，一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
文章来源：凌传说（lingfcx）综合东莞金融工作局，聊城经侦，江苏交通广播网
申明：以上内容为转发，如有侵权请联系小编电话微信13397941528！
其他联系方式，请点击下方图片链接☟
【头条】凌晨3点，抓！句容警方抓获“1040阳光工程”传销团伙成员192人！
【追踪】“GCG钜富外汇”更换马甲“GIB数字银行”发行GUSDT代币再次收割韭菜
【警示】“马尔代夫国际盘”上市后可得大额分红？实际是渲染爱国情怀的传销骗局
【预警】第178期防传管家接收举报投诉统计（2021.01.18- 01.24）
【曝光】原子币传销骗局
扫一扫关注【反传联盟】（fcx114-com）