反传销网3月7日发布：《今日说法-破解“爱情”电诈》（20220305）
打击电信网络诈骗，以人民为中心，打防管控严密结合。
全国公安机关追缴、返还人民群众被骗的资金达到了120亿元。
记者采访公安部副部长杜航伟
受蒙蔽进行诈骗，他们就少捕慎诉慎押，让他们能够重新回归社会。今日说法两会特别节目《公平正义新时代-破解“爱情”电诈》即将播出。公平正义新时代，新思想，新期待，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。大家好，欢迎收看中央广播电视总台央视综合频道今日说法两会特别节目公平正义新时代。撒贝宁：近年来，电信网络诈骗犯罪分子作案手段不断翻新，黑灰产业链条盘根错节，已成为当前发案最高、损失最大、群众反响最强烈的突出违法犯罪活动。51天、1900位被害人、102个犯罪嫌疑人。将这三组数字串联在一起，是2021年江苏南京江北新区警方破获的一起特大诈骗案。而这一组数据背后，是很多被害人破灭的爱情神话和巨大的财产、精神损失。解说：2021年初，江苏南京江北新区警方十多路警力奔赴全国各地找寻这起特大诈骗案的被害人。其中一路人马到达贵州，进了山。民警：我们上门去找的时候，车停在山下走路，走个四个小时才到他的家中。他的家家徒四壁。我们当时在取证的时候，看到这种情况，于心不忍。解说：这里是老杨家，他的儿子就是本案的其中一名被害人。警察找到他时，他说不相信自己被骗了。受害人：我现在搞这样的，我不愿意相信这个事情，因为在我的心里，他是一个非常善良非常好的姑娘。解说：不仅老杨的儿子不相信，在老杨夫妇心里也早就认定了这个儿媳妇。民警：他父母是当地的农户，知道儿子在网上谈了个媳妇儿以后，兴高采烈向周围邻居借钱，也要去把这个所谓的在他们以为是彩礼来交给我们的嫌疑人。
解说：视频里的女孩名叫小陶，经警方查实，类似这样的问候，视频发送的对象远不止一人。在不同被害人的手机里，还有这样的她：“刚回到家，好累啊”。和这样的她：”我现在在回家的路上”。也许这会让人认为这是一个女孩在跟不同的男性谈恋爱，目的是为了骗钱。但真相更加残酷。民警：我们找到了这个小淘微信的使用者，实际上是一名男性。解说：回忆起和小桃的结识，杨先生说，也算是机缘巧合。受害人：刷视频，然后看到了她看着长得也挺漂亮的，然后就加了她的那个微信。解说：成为微信好友后，杨先生说，两人进行了一次短暂的视频通话。嫌疑人：“最近天气有点凉了，你要注意多加件外套哦”。解说：杨先生讲述自己是奔着结婚去的，一来二去的聊天中就将个人情况如实告诉了小陶。受害人：我跟她也讲了，你是农村出来的孩子，然后自己一个人在外，反正打工挣钱。解说：杨先生回忆，接触下来，对于小陶是心仪的，但当他得知小陶的工作和家庭情况时，犹豫了。受害人：她是在广州开了家美容院，家里反正有房有车的，从我的角度来讲，特别自卑，就感觉一个天上一个地下那种感觉。解说：两个人悬殊的经济条件让杨先生打了退堂鼓，同时心里也多了一个为什么？他说自己没想明白如此漂亮条件好的女孩为什么看上了自己呢？最终，小桃的一番话打消了她的疑虑。受害人：说做生意，总是遇到各种各样的这种异性，然后就感觉这种商场上的这种朋友特别油腻，就想找一个老实一点的，实在一点的人，反正就是结婚过日子。解说：关系确定两人感情急速升温。交往两周后，杨先生说，一天，小陶突然给他发来了一段视频。视频中，小陶除了交通事故。
受害人：然后我当时想遇到这个也挺麻烦的，然后我就给他发了一个520的红包，但是她没有收。解说：小陶的这个举动又增加了杨先生的好感。与此同时，这段视频也发到了赵先生的手机上，赵先生同样发了红包过去。受害人：他是说，以后一起生活之后，他才会接我的红包。我觉得他非常善良，非常纯真，就是这个年代很少有这样的姑娘。解说：小陶就这样同时周旋在杨先生赵先生回忆，两人在交往了差不多的话，发着几乎一样的视频。梁先生回忆，两人在交往了一个月的时候，小陶主动提出要送件礼物给他。
受害人：给我买了一块手表，标价是9800，平时反正自己是不敢想象的，就是用了这么长时间了，我也没有给他做什么东西的。解说：杨先生说，自己感动的同时，还有几分不好意思，坚持，一定也要为小桃挑选一件礼物作为回礼。这次小桃没有拒绝这个，他说这个表也是个情侣表，作为定金义务，然后就是，双方互相给对方买，杨先生觉得小陶的提议很好，一口答应下来。随后小陶发来了一个链接，杨先生打开后看到的是一个名叫“星耀易购”的购物平台，上面确实有那款情侣表，杨先生说自己当即下单。杨先生下单的时候，赵先生也才浏览过这个平台，只不过他下单的不是情侣表，而是一款价值49999元的按摩仪。受害人：就是想给我的父母买一个按摩椅。我当时就觉得他非常孝顺，我说这个钱由我来出，然后用你的名义来送给我父母。解说：就在他们觉得和小桃之间的关系更加亲密的时候，小桃的态度却突然冷了下来。杨先生说，自己想不明白是怎么回事，一着急追去了广州。受害人：打电话什么之类的，他反正要不就不接，要不就说你有事走不开了什么之类的，那会儿就感觉太难受了。解说：杨先生回忆，自己在广州待了四天，但小桃一直处于半失联状态。他说，自己心里清楚这段关系是走到了尽头，而后返回南京，就在他决定要放下这段感情时，那块情侣手表到了。受害人：“就是整个就看起来特别廉价的那种感觉。我们几十块钱几百块钱买的表也不会是那个样子的”。解说：而赵先生那边的情况也差不多，只不过那款将近5万元的按摩椅压根儿就没收到。随后他们分别报了案，但也都表示很纠结，不确定自己到底是被骗了，还只是感情路上受到了挫折。
民警：男的受害人，谈恋爱的过程当中要一些小东西，这种也属于正常的范畴。民警：我们先主要是通过两个方向进行侦查，第一块是这个手表的问题。第二个方向是主要针对这个9800块钱的资金流，我们进行查证表的真伪关乎着案件定性。警方将杨先生提供的这只手表寄往鉴定中心，很快结果出来了。民警：我们发现这款这个手表是假冒伪劣的，劣质的手表，实际价值可能连200块钱都不到，第二我们针对这个手表的发货记录，我们进行了一个溯源。溯源之后，我们发现受害人在全国可能有上百人，我们就怀疑这是一个系列性的一个诈骗套路。解说：另一边资金的查询也有了眉目。警方发现，被害人的钱经过杨先生购买商品的新药易购平台。层层流转后，最终进入了广东一名柯姓男子的个人银行卡账户中。这个人在广州开有一家网络公司。
民警：这里面绝大部分的钱汇集到他个人卡之后一方面是他进进行了自己的个人生活消费。第二方面，他这个钱用于公司的平常一些周转。我们就分析实际上这个购买礼物的钱，就被这个公司、诈骗公司老板以及下面这些员工给占为己有了。
解说：专案组着手研判星耀易购这个购物平台，乍一看上去这确实是个购物网站。民警：就发现这个上面的物品也都是价格虚高。打个比方来说，市场上一百多块钱买的东西，在他这个平台上面可能就要两三千块钱。那觉得就是正常人，我们肯定不会在这个平台上去购买这样的物品。解说：线上侦查将涉案公司地点指向广州杨先生提供的快递单上的发货地址也是广州市番禺区汇总线索后，围绕广州的外线侦查开始了，到达广州后，第一步找手表发货地。民警：我们侦查民警到了广东番禺侦查之后，也是多方查找。因为这个镇本身不大，并且绝大部分都是农宅。但是我们在实际走访过程当中发现，这个镇上经常有几处这种废弃的一些厂房。通过小卖部反映的线索，他跟我们描述到，在某个废弃厂房里面，这面确实有人在这个生产手表。
解说：这就是那家废弃工厂，从外表上看已经荒废，但走上二楼，从小门进屋后别有洞天。一排排展会里摆放着各式手表。民警：发现生产手表的作坊的，他生产的这个手表的品牌，跟发给我们这个受害人这个品牌是一致的。我们分析这极有可能就是给我们这个受害人发表了这个厂家。
解说：侦查员判断，这间制表工厂是破案关键，怎么才能从制表厂老板那里得到更多消息，他们拿出了杨先生的那块手表。民警：老板就觉得，那你可能是以前我们订过货的客户，老板那要订货的话，因为你们是外地的，方便我们联系，我可以给你提供一个账户，你可以往这个账户上进行转账。
撒贝宁：警方对这个银行账户上的资金往来进行了分析，他们发现有多笔零星的小额转账价格与单只表的定价相符。这不奇怪。但在这么多笔交易中，有一个账户显得尤为特殊，每隔半个月会固定打进一笔大额款项。打款方是一位姓黄的女士。自此，他进入了警方的视线。解说：侦查员发现，黄女士每天会前往广州白云区的一间公司上班，而这间公司的老板正是男子。黄某，也就是在这个公司里面充当一个会计的角色。而这个公司背后其实就是这个平台。至此，涉案公司位置摸清，侦查员进楼侦查。
民警：“从这边上，那边没有门”。这家公司男员工特别多，反而女员工特别少。但是这个男员工不管是在这个公司里面，还是在这个走廊过道时候，都是低着头在跟人家聊天的样子。我们怀疑极有可能这家公司就是男性员工冒用这样一个女性的这样一个身份来对外来进行聊天。
解说：粗略估计公司有一百多人，地点确定，人员确定，接下来只等收网，但是涉案人数多达百人，南京和广州相隔千里，这网该怎么收呢？异地抓捕难对我们来说，失踪，公安机关失踪也是个难点，包括后期一百多名嫌疑人从广州要顺利平安带回南京，这个里面还是有很大的一些困难。
解说：前线情况反馈回家里，抓捕方案做一版再一版，每个细节都被专案组拿出来反复推敲，最终有了决定。民警：精挑细选，挑了大约200名。这种精兵强将。因为当时咱们也是抱着一个一定要把这个案子打成快要过年了，还有那么多受害老百姓，也可能要等到这些钱，要等着及时过年，尽快的把他们的损失挽回来。
民警：你可以改造电商，也造成对对对，你这个你这个判决早点走了，11点钟。解说：抓捕在专案组到达广州的第三点展开。没怎么四楼。
民警：我们控制了现场以后，第一件事情就是把现场的所有的物品全部控制在原封不动的位置上去搜索有没有本案中关键的证据。应该说现场是大量的客观证据存在，它包括公司人员的架构表、工资发放记录。其中最关键最直观的一个，因为我们冲进去的时候，他们正在行骗的过程中，每一个人的电脑上都会同时打开4到5个聊天框。解说：公司员工正在跟不同男性聊天，并且警方发现在每个员工的电脑上都有这样一个文档。这个文档的名字都叫《广东爱情故事》（话术本），就列举了各种问题的回答模板，在购买商品的这个环节上该怎么说。如果万一遇到男方受害人要视频通话怎么解决？在这个模板上面他都有。
解说：之前和杨先生谈恋爱的小陶也确有其人。他是公司里的女主播，像小陶这样的主播，公司里还有两个，这间屋子，就是他们平时工作的地方。
民警：这个里面就是他拍朋友圈所用的一些道具来打造一个家庭条件好的这样一个虚假人设。第二块呢，在我们受害人，可能有时候可能会起疑心的时候，他们还要负责接视频、接语音，每配合一笔订单，他们都会有相应的2%的一个提成。
民警：整整是四十几个小时没合眼，把所有人的谈话材料先做出来。104个采取强制措施带回来是102个。解说：预审同时，现场物证采集同步进行分类扣押、登记造册，打包好的证据整整装了上百个箱子，第二天，102名嫌疑人在广州南站押送南京。
民警：我们距离广州1300多公里，然后最快的一班高铁也得要七个半小时左右的时间。解说：列车从广州出发，家里的准备工作也在同步进行。将近八个小时后，随着列车驶入南京南站，专案组的心放下来了。解说：嫌疑人带回专案组大规模预审开始，涉案人员多，案情复杂。但根据规定，从抓捕到起诉，办案时间只有30天。民警：时间非常紧，中间还卡着元旦节放假，元旦节，老百姓是放假，我们不能放假，我们三天时间能做很多事的，我们可以算个账，安排人提审一个人。一组提一个嫌疑人提半天，我30天时间我才能提60个，何况还有一百多个嫌疑人，所以我专案组必须是天天铺在这个地方。解说：预审后，警方列出了一份将近2000人的被害人名单。案子推进中最难的问题恰恰也出在了被害人身上。民警：不相信我们，是我不相信我，我说你晚上给你看我穿制服给你视频行不行？不行，你必须得让你来找我，我在当地哪个派出所等你，你明天就必须来，那没办法，连夜就出发。你这个受害人找不到，有可能今天量刑上面就缺这么一点。等到把十个受害人找完了，坐最晚的一班飞机回来。因为你受害人谈完了，你具体的情况，你还要立即区跟嫌疑人谈。第二天一早又看守所门口排队，就是这样子。解说：提审、物证勘验、远程取证。在扎实的证据下，最终警方采取刑事强制措施102人，检察院起诉98人成果来之不易。民警：大家还是很开心，就是我们开个玩笑讲的一句话就是，我送了六佰本卷给检察院，我觉得是一件。很光荣的事情。办这个案子，倒不是说处理了多少人，但我觉得能把这些人打击掉，至少说是还了受害人一个公平。解说：一起涉及1900人的特大诈骗案，51天成功侦破，专案组的警察也说出了他们的2022法治心愿：民警：“”公平正义，新时代，新思想、新期待，高警惕，多防范，少轻信，勿上当，遏制电信诈骗，共享美好生活”。“公平正义，新时代，新思想，新期待，打电诈，防电诈，打防并举，人人参与，幸福生活人人受益”。“公平正义、新时代、新思想、新期待心莫贪，擦亮眼，绷紧弦，全民协力反诈骗，天下无诈保平安”。撒贝宁：电信网络新型犯罪活动不仅侵犯了被害人的财产，更伤害了很多人的情感。全国公安机关对打击这类犯罪有怎样的工作思路呢？我们前往公安部做了专访。记者：杜部长，2021年，全国公安机关在打击电信网络诈骗犯罪方面取得了哪些工作成效？
杜航伟（公安部副部长）：2021年，全国公安机关坚决贯彻党中央决策部署，坚持以人民为中心，对人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪出众前下狠手严厉打击。全国公安机关追缴、返还人民群众被骗的资金达到了120亿元。从去年6月到12月也实现了电信网络诈骗立案数的连续七个月的同比下降。应该说，打击治理工作取得了突破性进展，也有效遏制了近年来这类犯罪啊。快速上升的这个态势。记者：我们知道，公安机关近年来一直对于电信网络诈骗保持着高压严打的这样一个态势。那么接下来的一年，公安机关将在哪些方面发力呢？杜航伟：2022年，公安机关将忠实践行人民公安为人民的初心使命。我们会同各地区各部门全力推进打击治理工作。坚决打赢这一场反诈人民战争。一要保持严打高压，继续深入推进各类专项行动，立足境内打境外。二要加强预警防范，强化技术反制，强化精准劝阻。通过技术手段。发现潜在被骗群众。三要加强源头治理，进一步压紧压实地方党委、政府的主体责任，加大对境外涉诈人员，教育劝返的力度。依法加强对涉诈人员管理，拓宽就业渠道，引导广大群众勤劳致富。四是要推动行业治理，针对侦查打击中发现的行业监管漏洞，推动有关部门加强监管，完善机制，堵塞漏洞。五要加强防范宣传，特别是今年《反电信网络诈骗法》即将出台，我们将加大普法宣传力度。电信网络诈骗犯罪是可防性犯罪，我们一直在讲。打防并举，防范为先，希望广大群众对各级公安机关的反诈宣传要听得进去、要入脑入心，还希望大家积极下载使用公安部推出的国家防诈中心APP，时刻绷紧反诈这根弦，守护好自己的钱袋子。
撒贝宁：随着打击力度增强，全国检察机关持续压缩电信网络诈骗犯罪空间，橙汁效果显著。检察机关如何充分发挥审查批捕和审查起诉职能，破解以往的难点，更好的维护人民群众的合法权益呢？我们前往最高人民检察院进行了专访。记者：当前，新型的电信网络诈骗层出不穷，而且它涉及到人民生活的方方面面，会影响到人们的安全感。那么在这方面，检察机关做出了什么样的努力？
郑新俭（最高检第四检察厅厅长）：2021年，我们坚决贯彻落实总书记的批示指示精神，打击电信网络诈骗作为我们检查工作的一项非常重要的任务来抓。首先就是与最高法院和公安部一道制定一些规范性的文件。直面法网。有针对性的这个完善法律。第二个方面，加大了对境外犯罪行为的打击，这个就是我们和公安一起开展的“断流”这个行动。检察机关介入之后，能够及时的提出意见和建议，使得公安机关能够全面、及时、规范的收集证据，便于我们指控和准确的打击犯罪。在从严打击的同时。我们有效的贯彻这个宽严相济的刑事司法政策，对那些该大的从严打。但是对于一些你比如说受蒙蔽进行诈骗的，还有一些初犯的，我们就少捕慎诉慎押，让他们能够重新的回归社会。第三个方面，我们就是与相关的机关机构联合起来。向相关的监管部门或者相关的平台发出检查建议。就督促他们及时的发现这种新的犯罪苗头，防止这样的犯罪行为才发生。郑新俭：2021年我们的批捕就电信网络诈骗这个领域达到2.2万人次，提起公诉达到4万人。我们打击非法买卖银行卡、电话卡，帮助提款转账的。这样的犯罪一共是12.9万人。撒贝宁：2021年，全国公安机关纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，共破获电信网络诈骗案件44.1万起，抓获犯罪嫌疑人69万名，公安部平台日均发布预警指令11.1万条，成功避免2891万名群众受骗，紧急支付涉案资金3290亿元。牢牢守住了人民群众的钱袋子。同时也帮助更多的人建立起了对这类犯罪活动的防范意识。
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来源：今日说法 天下有诈
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