加拿大命令第一财富银行三大华裔股东撤资
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· 这是王昊说财富第 1838篇原创文章
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七年前，三名华裔在加拿大创建银行；如今，加拿大政府方要求三名创始人出售银行股份，并且还怀疑他们存在洗钱等问题。目前关于这件事的更多信息还没有媒体报道，只是肉眼可见地，加拿大的总体环境有所变化，值得高净值人士警惕。
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交出股权
近日，有华裔富豪在北美遭遇困难。
彭博新闻社据《环球邮报》报道，加拿大财政部长克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）指示加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的三名创始投资者剥离其在该银行的股份，并引用了通过相关请求获取信息的渠道而获得的文件。
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为了加拿大安全
据彭博社消息，《环球报》援引加拿大金融业监管机构金融机构总监办公室的文件报道称，多伦多保险业高管Shenglin Xian，温哥华房地产开发商Morris Chen和多伦多食品杂货大亨Yuansheng Ou Yang，早在今年4月份就被要求出售他们在该银行的股份。
至于如此要求的原因，是三名投资者涉嫌与中国政府有联系，从而面临加拿大国家安全部门的审查。
因此，加拿大财政部长下令加拿大第一财富银行切断与这三家投资者的所有联系，并采取安全措施防止洗钱和未经授权的信息共享。
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媒体采访创始人
从四月份开始提出要求，到如今被媒体报道出来，已经过去了将近半年。
环球网还表示，当他们设法联系Ou Yang和Chen的时候，却发现怎么也联系不到这两人。
而代表Xian的律师是目前唯一可以发声的人，他在一份声明中告诉《环球报》，他的客户，也就是Xian，正在与当局定期沟通，并期待“所有利益相关者都能得到好的结果，这将使所有加拿大人受益”。
这名律师还补充说，与加拿大第一财富银行相关的事项目前正受到监管，并受到保密规则的约束，因此他的客户目前无可奉告。
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加拿大官员
对三位创始人的采访并不算很成功，外媒对相关官员的采访同样不尽如人意。
仅仅有弗里兰的高级沟通顾问Jessica Eritou接受了采访，她告诉记者说，作为财政部长，弗里兰有权采取行动应对加拿大任何银行的风险。
但是顾问的回应也差不多到此为止，她并未透露更多消息，表示拒绝讨论财政部长对财富一号及其创始人的行动。
当彭博社联系这名高级顾问时，得到了同样的回答，并没有从中获得更多信息。
至于彭博社对于三位创始人的采访，更是一个都没能达成。
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对银行的措施
据《环球报》报道，加拿大第一财富银行被采取了如下措施：
该行需要对其所有员工进行国家安全审查，将多伦多总部迁至新的安全场所，并在其公司财产中搜查监控设备。
该机构还被禁止使用中国社交媒体消息应用程序，诸如微信进行银行业务。
此外，贷款人必须任命一名独立的第三方监督员，并聘请两名合规官：一名负责安全合规，并获得有效的国家安全许可，另一名负责反洗钱和反恐合规。
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港媒：调查两年多
国内媒体引用香港《大公报》，给出了其他信息。
这家第一财富银行，三名华裔创始股东分别是咸氏金融集团总裁咸生林、房地产开发商陈茂华和杂货店巨头欧阳元森。
由于无法采访当事人，因此尚不清楚三人是否已经剥离股份，亦不清楚他们是否会在法庭上对这一命令发出质疑。
能够知道的是，第一财富银行是一家拥有一级经营许可的本土银行，不仅获得了加拿大联邦政府的批准，也是该国第一家由华裔移民创办的银行。
该银行于2016年银行开业，主要面向加拿大华裔企业及个人提供服务。从一家初始投资5000万加元的银行，到拥有超过4亿加元的规模，仅仅用了5年的时间。
从2021年开始，该银行以及三位股东就在接受加拿大政府机构的调查。当年11月，加拿大财政部致函第一财富银行的三位股东，怀疑三人“受到中国政府的影响”，质疑银行可能参与洗钱活动。
为此，三人纷纷辞去银行董事职务，但是并未剥离所持有的银行股份。
等到今年4月份，三人收到通知，被要求出售在第一财富银行的所有股份；银行则被勒令切断与三名股东及他们旗下相关方的所有业务关系，并采取严格的安全措施，防止洗钱和未经授权共享敏感信息的行为。
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更多内情尚不清楚
港媒还报道称，加拿大前金融和国家安全人士表示，他们从未听说任何利用部长权力驱逐本国银行创始人，并迫使银行采取安全措施的先例。
前财政部副部长克拉克更是直接说，自己“这辈子从没听说过这样的事”。
国内一些自媒体直接评价这种行为是“明抢”。
目前由于缺少更多信息佐证，因此无法做出明确判断。
加拿大媒体CityNews等报道称，多伦多正在探索新的税收和停车税，以解决预算赤字问题。
在这种情况下，不排除加拿大财政部像国内一些自媒体所说的那样，是在“明抢”。
但是也并不能排除另一种情况：这家银行以及三名创始人，确实存在某些被质疑的情况，因此才会不方便发声。
而无论是否存在某些自身问题，加拿大政府的财政问题是确定的，急着到处开源也是必然的。
一些进行全球资产布局的高净值人士，有必要将地缘政治冲突这一重要因素考虑进去，重新审视自己资产全球化的安排。
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