揭秘香港最大洗钱案
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最近，香港海关宣布，破获一起香港最大洗钱案，涉案金额高达140亿港元。这起案件的不少细节，都能让人想到前不久的新加坡最大洗钱案。
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香港最大洗钱案告破
2月16日，香港海关举行记者会，香港海关财富调查科指挥官余耀荣发言称，最近海关破获了一起洗钱案。
其金额之大，堪称近年来香港海关破获的最大宗洗黑钱案件。
该案件涉及金额约140亿港元。
这次洗钱案的破获，涉及到1月30日香港海关采取的代号“拂晓”的执法行动。
在那次行动当中，执法人员瓦解了一个利用跨国贸易活动进行洗钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。
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家庭组团作案
海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，五男二女，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。
根据vtbs优选频道报道，这些人当中的集团首脑现年34岁，男性，是一名非华裔在港居民；其妻子、父亲和弟弟都是集团重要成员。
他们家族开设了至少8家空壳公司，报称从事跨国贸易到东南亚。
为设置断点，他们还找上了一名保险经纪的中间人。
通过这名中间人，招揽了三名香港本地居民，要求他们开设空壳公司，以及18个银行户口，然后交给集团首领使用。
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大笔黑钱来自印度
调查也发现了黑钱的来源。
约29亿港元的黑钱，源自印度臭名昭著的手机应用程序的诈骗犯罪得益。
洗钱大致步骤是，这个洗黑钱集团通过向印度出口珠宝钻石为理由，把有关诈骗犯罪得益当做货款来收取。
从而将不法资金从印度转移到集团控制的香港公司银行账户上。
此外，还有不少资金来自其他海外银行账户。
为了更好地破获案件，香港警方还找上印度警方进行情报交换，最终成功破获该集团。
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拂晓行动
做完足够的调查，就有了1月30日的拂晓行动。
执法人员突击搜查全港多区共11个处所，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕七人。
这七名嫌犯年龄介于23岁至74岁，怀疑是该跨国洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡账户的中介人。
在拘捕7名嫌犯的同时，香港海关捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。
在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量物品，包括：
疑似人造宝石、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等。
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两次“最大”
报道最后显示，案件仍在调查当中。
至于那七名被捕人士，目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。
这起洗钱案，跟前不久新加坡破获的最大洗钱案有不少相似之处。
二者都是本地区有史以来最大的洗钱案。
嫌疑人都是以家族成员为主。
都是有关人员发现一些线索，暗中调查了一段时间，然后突然采取行动顺利抓获嫌犯。
洗钱手法也颇为相似，都曾雇佣本地人开空壳公司和银行账户，也都涉及到虚假交易。
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