检察护企 | 快递管理员虚假开单套现200余万元？检察建议指出公司漏洞

10名快递站点负责人利用手中职权，虚假开单套现，4年内造成公司财产损失200余万元。经永嘉县检察院提起公诉，永嘉县法院以职务侵占罪判处10名被告人有期徒刑六个月至二年三个月不等。

虚假开单套现侵吞200余万元

2022年11月，温州某速运公司在核查和某服装公司的整车业务时，了解到该服装公司只有在搬仓才会出现整车业务，其他时间段并不需要该项业务，但在温州某速运公司2020年3月至2022年10月的账单里，与该服装公司月结账单中的整车业务金额竟然高达200万元左右。

后经检查发现，温州某速运公司打款给第三方运输公司（物流公司）的款项，被人私自篡改了账单。

是谁在背后动了手脚？钱又去了哪里？

温州某速运公司安保负责人黄某说，他们公司有不同的寄件业务，不同的产品类型有不同的价格，整车业务也分标准零旦、重货包裹、干配，公司定好的价格无法更改，但三种产品价格存在一定差异，干配的价格会比其他两种稍高。

这种模式，给了罪犯可趁之机。

只要更改整车业务的产品类型，运输价格就会出现差异。虽然该服装公司实际支付的运费比快递公司收到的运费要多，但该服装公司收到了同等价值的速运服务，并未造成损失。但更改产品类型后造成的差额，给了分部、点部主管虚造整车业务进行平账的机会。

因为整车业务需要和供应商（物流公司）议价，谈好后，寄件客户会先支付钱款，由该速运公司抽取9%后，再将剩下的钱打给物流公司。该费用月结，账期为45天左右。

而通过虚造的整车业务，该快递公司只抽了收款的9%，将剩下了钱都打给了物流公司，因为没有实际整车业务，物流公司抽取合同规定的12%货款后，将余钱返还给了分部（点部）。

王某某、汤某某、胡某某等10人均系温州某速运公司永嘉或瓯北分部、点部的管理人员。王某某等人利用职务之便，指使辖区收派件业务员以虚假开单整车业务的方式将温州某速运有限公司的财物转向物流公司并非法占为己有。经查，王某某等10人侵占温州某速运有限公司资金合计200余万元。

检察建议+检察听证助企查漏补缺

如何追回被侵吞的公司财产，维护企业合法权益。成为检察官摆在心头的难题。

王某某、汤某某、胡某某等公司管理人员在案发后主动投案，经检察官耐心释法说理后，退还侵占的资金，并取得公司谅解。

永嘉县检察院瓯北检察室邀请人大代表、政协委员、公安民警对此案进行公开听证

鉴于涉案人员均已主动投案，并退回了侵占的财物，永嘉县检察院瓯北检察室邀请人大代表、政协委员、公安民警对此案进行公开听证。听证会上瓯北检察室承办检察官详细介绍了案件基本情况，并向与会人员详细阐述了审查认定的事实、案件定性及拟适用缓刑的理由与法律依据，充分听取了犯罪嫌疑人、侦查人员、听证人员的意见建议。通过发问、讨论等多个听证环节，听证员一致同意检察机关提出适用缓刑的量刑建议。

由于该案涉及温州某速运公司10名管理人员，瓯北检察室对该公司进行实地走访，通过与负责人交流，承办检察官全面梳理检视该公司制度方面的不足，发现公司存在主管权限过于集中、内部核查跟踪不到位、整车业务系统不健全等内生问题。

据此，检察机关向该公司发出社会治理检察建议，指明该公司存在问题，提出合理分散人员权限、完善内部监察机制、进行业务系统更新的有效建议，督促公司积极整改，进一步建立健全管理体系，推动企业健康发展。温州某速运公司收到检察建议后积极整改落实。

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来源：永嘉检察微信公众号