美国贸易管制与洗钱风险防控 | 美国司法部执法政策顾问、著名刑辩律师、著名合规专家联袂培训
重要通知
大成Dentons 美国贸易管制专家律师Jason M. Silverman 将加入12月20日举办的电话培训：中国公民在美国的刑事风险管控，回答大家关于美国贸易管制方面的问题！
同时提前预告：
陈立彤律师与大成Dentonsq美国司法部执法政策顾问、美国检察官、著名刑辩律师：Jason M. Silverman、Stephen L. Hill, Jr.、Cynthia DeGabrielle 将于2019年1月15日上午9:30-11:30推出电话培训：美国贸易管制与反洗钱合规风险管控。
1月15日培训讲师阵容
陈立彤律师
大成上海办公室高级合伙人
中国律师、美国纽约州律师，福特汽车公司前亚太合规总监，中国企业文化促进会合规文化工作委员会会长，中兴康讯独立董事及出口合规委员会委员。
Jason M. Silverman
大成Dentons美国办公室合伙人、著名刑事辩护律师
处理的业务包括政府调查、贸易管制、贸易经济制裁、刑事辩护等；涉及ITAR、EAR、OFAC和FCPA方面的潜在违规行为有着丰富的内部调查经验。
Stephen L. Hill, Jr.
大成Dentons美国办公室合伙人
克林顿总统亲自任命的美国密苏里州西部地区的检察官（former United States Attorney for the Western District of Missouri）。
Cynthia DeGabrielle
大成Dentons休斯顿办公室顾问
担任美国联邦检查官23年，并曾经担任美国总检察长助理（Former Assistant United States Attorney ）以及美国司法部执法政策顾问（Law Enforcement Policy Advisor for the US Department of Justice）。
关于1月15日培训的具体信息将在该公众号上另行推出会邀，敬请期待！以下是我们将于12月20日推出的培训
电话培训：中国公民在美国的刑事风险管控 | |
培训讲师 | Cynthia DeGabrielle、Henry Chen陈立彤律师 |
时 间 | 2018年12月20日 9:30-11:30 |
费 用 | 免费 |
报名方式 | 请用公司邮箱报名至guo.jia@dentons.cn；抄送至 henry.chen@dentons.cn |
培训内容
1. 美国法下的长臂管辖究竟是怎么肥4？
2. 中国企业家常见的刑事风险有哪些？
3. 刑事风险突发前有哪些征兆？
4. 该怎样防范和化解美国法下的刑事风险？
5. 一旦被捕后该怎样去做损害控制（damage control）和情绪管理（emotional management）?
6. 你有哪些渠道可以紧急求助？
Cynthia DeGabrielle
大成Dentons休斯顿办公室顾问
担任美国联邦检查官23年，并曾经担任美国总检察长助理（Former Assistant United States Attorney ）以及美国司法部执法政策顾问（Law Enforcement Policy Advisor for the US Department of Justice）。
陈立彤律师
大成上海办公室高级合伙人
中国律师、美国纽约州律师，福特汽车公司前亚太合规总监，中国企业文化促进会合规文化工作委员会会长，中兴康讯独立董事及出口合规委员会委员。
培训背景之一：
12月5日，前香港特别行政区民政事务局局长，前全国政协委员，台湾影星胡慧中的丈夫何志平，在纽约曼哈顿联邦法院被裁定犯有行贿罪。判决将于明年3月4日作出，何志平有可能被判处最高长达65年的监禁，缴纳高达165万美元的巨额罚款。
此次对何志平审讯持续一个多星期，期间胡慧中及其他亲友均未到庭。
在庭上，何志平看上去神情紧张，陪审团作出有罪裁定后，其表情显得很哀伤。
在被指控的与三个非洲国家政要有关的8项罪名中，有5项涉及美国《海外反腐败法》，3项涉及洗钱罪，其中唯一被裁定罪名不成立的，是涉及乍得案的洗钱罪。
因为何志平身份特殊，此次审讯在香港引起关注。何志平是眼科医生，美国范德比尔特大学医学博士，美国眼科学院院士。离异后，1997年与胡慧中结婚。2002年7月至2007年6月，何志平先后在董建华和曾荫权领导下的香港特区政府担任民政事务局局长。
去年11月18日，何志平在纽约被捕。在此前一天，塞内加尔前外长谢赫·加迪奥也在纽约被捕。
培训背景二：
对于华为CFO在加拿大被捕并面临引渡到美国一案，Cynthia DeGabrielle 的解读如下：
Ms. Meng was arrested on trade sanctions violations. This is the same law that ZTE had trouble with. While ZTE was subject to economic sanctions and a fine, Ms. Meng has been arrested pursuant to a criminal indictment. It remains to be seen why Huawei is being treated more harshly than ZTE. The indictment is still under seal, so we don’t know all the facts underlying the charges.
孟女士因为贸易管制违法被捕。中兴通讯也曾遭遇同样的法律问题而惹上麻烦。所不同的是，中兴通讯遭受了经济制裁并被罚款，而孟女士却因为刑事指控而被逮捕。值得关注的是为什么华为所受到的处罚要比ZTE来得重。目前刑事指控仍然在封，所以我们对与指控所相关的事实尚不明了。
Procedurally, Meng was arrested pursuant to a provisional arrest warrant issued by the US and registered with Interpol. The US probably had her on a watch list, which is why they were able to intercept her in Canada. That means the indictment has been in place for some time. Because the US doesn’t have an extradition treaty with China, the US had to wait for her to travel to a friendly jurisdiction.
在程序上，孟女士被逮捕所根据的逮捕令是美国政府签发且该逮捕令是在国际刑警有登记。美国政府也许早已将孟女士放到了管控名单上，这也是为什么孟女士得以在加拿大被拦截。换言之，美国政府的的刑事起诉书很早就已经发出。因为美国与中国没有引渡条约，美国政府不得不等待时机——等孟女士旅行到一个与美国有引渡条约的法域。
The next step is for her to have an extradition hearing in Canada, where the court will decide whether the charges alleged in the US are also a crime of the same seriousness in Canada. The Chinese Consulate will be allowed to assist her in defending against extradition.
下一步等待她的是在加拿大法院的一个关于引渡的聆讯——法院将决定美国的指控在加拿大是否也是具有同样严重程度的犯罪。中国领事馆也可以帮助孟女士就引渡提出抗辩。
If the extradition hearing is successful, she will be transported to the US to stand trial. If unsuccessful, she will be released, but the indictment will remain in place. Therefore, the extradition hearing is a very critical battle for Ms. Meng.
如果引渡聆讯通过，那么孟女士将被引渡到美国受审；如果不成功，孟女士将被释放，但美国的刑事起诉状仍将有效。因此，加拿大的聆讯对于孟女士来说将是一场至关重要的恶战。
Meng is allowed to waive extradition, and voluntary appear in the US to defend herself. Sometimes foreign nationals choose this course so they are free to travel at their own expense, and don’t have to be in police custody.
孟女士也可以放弃引渡，换言之，自行去美国为自己辩护。有时候，外国人士选择这样一种办法，因此他们可以自己出钱自己出行，而不是被警察押送。
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henry.chen@dentons.cn
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