震惊全国 | 神秘潮汕家族掌控资产300亿的超级地下钱庄
近日，深圳警方打掉一个经营了5年之久的汇兑型地下钱庄，抓获嫌疑人21名，涉案金额高达300多亿元。
深圳市公安局经侦支队一大队副大队长钟海帆介绍，地下钱庄靠汇率差价盈利，通常双方谈好的汇率一般会比银行正常的汇率高千分之三左右。
钟海帆介绍说，该起案件的特殊点在于，嫌疑人用正规的公司作掩护，从事非法外汇买卖活动。首犯陈某中坐镇深圳的一家从事投融资担保的正规公司，遥控指挥汕头、揭阳、广州3地的地下钱庄。正规的公司位于深圳市的高档写字楼内，而专门负责转账作案的核心作案地点被安排在汕头市农村内的一栋四层小楼里。
经过缜密侦查，6月22日，深圳市公安局经侦支队的民警开始实施收网行动，从深圳、汕头、揭阳3地共抓获以陈某中为首的犯罪嫌疑人21名。这起作案时间长达5年多涉案金额达300多亿元的地下钱庄案件告破。
据了解，深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处，抓获陈某中、陈某义等12名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行364个涉案账户，冻结涉案资金人民币5300万元、美金38676元，缴获大量财务账册、电脑等作案工具，涉及交易金额高达300余亿元。同时，汕头、揭阳市局经侦支队根据线索，捣毁地下钱庄窝点2个，抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。
本案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，发展扩大群体，逐渐形成一个庞大的从事非法外汇买卖的犯罪网络。
钟海帆介绍，根据办案经验判断，审讯潮汕籍的嫌疑人很难从口供上取得突破，该起案件零口供批准逮捕了20名嫌疑人，这需要民警收集扎实的证据材料，需要作案账户资金链和交易过程的相互印证，以及找到客户指认钱庄的经营行为。
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▍图文编辑：普宁论坛
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