君合业绩丨连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业 按期解除世界银行制裁

本次项目客户是一家在国际工程领域世界知名的中国国有大型专业工程公司。2017年，该企业在参与世界银行（“世行”）出资的某国基建项目的投标活动中，因联合体伙伴在投标活动中存在不实陈述，被世行认定存在欺诈行为，导致该企业受到世行的调查和株连制裁。

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君合为该企业从应对世行调查、和解协议谈判、建立和实施合规管理体系等各个环节提供了全方位的完整法律服务。接受委托后，君合第一时间与世行开展沟通协商，协助该企业配合世行的调查，并通过积极与世行进行和解谈判、全面收集证据举证存在的减轻制裁情节等措施，为该企业争取减轻制裁的结果，最终帮助该企业与世行达成和解，世行仅对该企业实施了一年有余的附条件不限制投标资格制裁。

根据《和解协议》以及世行《诚信合规指南》的要求，君合结合该企业的经营管理架构和业务经营范围，在细致的合规风险评估工作的基础上，帮助该企业建立了符合世行标准的合规管理制度。同时，君合围绕新建合规制度中的重点领域，从解读世行合规政策、宣贯合规管理制度、实施合规管理制度的关注要点以及识别合规风险信号等各个方面为企业举办了多场专项合规培训，并为公司合规管理体系的落实完善提供了详尽的建议，帮助公司不同部门的员工加强对合规管理规则的理解与认同，促进合规管理制度在公司内部迅速落地执行，促使合规文化在公司集团内部的各个层次开花结果。

在合规整改期间，君合协助该企业配合世行委派的独立合规专家的考察，并协助该企业结合实际情况有效回应了独立合规专家提出的多轮问题。在独立合规专家团队依据《和解协议》对该企业的进行的多轮合规实地考察中，君合指导该企业通过向监管人团队提供数百份公司合规管理文件、协助公司员工接受监管人访谈等方式，展现该企业在较短时间内即在合规体系建设领域取得突出进展，令该企业的合规整改成绩得到独立合规专家和世行合规办公室的高度赞赏。

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尽管该企业的合规整改工作进度受到了全球新冠肺炎疫情的影响，但在公司与君合的通力合作下，该企业的合规管理体系建设工作得已克服各项困难持续开展推进，并取得了卓有成效的成果，保障了该企业的各项解禁工作有序进行，并最终成功按期获得解禁。

最终，世行合规办公室高度肯定了该企业的合规整改成果，认为该企业全面满足了《和解协议》约定的解除制裁的条件，并且高度赞扬该企业是同类企业的典范，称赞该企业的各方面的合规整改经验对中国企业具有较强的指导意义。

君合律师团队各成员工作高效、勤勉、细致、接地气，善于把控项目风险，能够与世行和独立合规专家团队保持良好的有效沟通，充分体现了君合律师的精湛的专业水平和高超的项目管理能力，得到了客户的高度肯定和称赞。

君合团队在协助中国企业应对各大多边开发银行合规调查、制裁、整改业务领域已取得了丰富的经验和出众的业绩，得到了众多中国企业的深度信任。本项目是君合在此领域的又一重要成绩，充分体现了君合作为中国本土律所在该领域的独特优势，并进一步巩固了君合在新的国内外环境下协助中国企业推进合规制度体系建设以及应对世行、亚行、非行等不同的多边开发银行的调查和监管工作方面的市场领军地位。

本项目的合作律所为Hughes Hubbard & Reed LLP。

周显峰  合伙人

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业务领域：

基础设施与项目融资  房地产和建筑工程  争议解决

覃宇  合伙人

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业务领域：

基础设施与项目融资  房地产和建筑工程  境外投资

邹唯宁  合伙人

[e-mail]

业务领域：

争议解决  合规  商事刑事

君合2022年代表业绩

争议解决

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