香港、新加坡两地四部门联合行动：拘10人、涉3间上市公司，打击跨境造市洗黑钱集团
综合报道
香港、新加坡，两地四部门，联合展开「猎狼行动」
香港证监会、香港警务处(警务处)、新加坡金融管理局(新加坡金管局)与新加坡警察部队，对一个组织严密及涉嫌在香港和新加坡进行“唱高散货”市场操纵计划的活跃集团采取代号名为「猎狼行动」的联合行动。
两地四个部门，前日(12月15日)派出超过190名人员，在香港、新加坡搜查了几十个处所，并在行动中拘捕了合共10名人士，包括相信是集团主脑及其党羽、以及一些香港上市公司的高层人员。
是次同时涉及香港、新加坡的证券监管机构及执法部门的联合行动，是首个就打击跨境“唱高散货”骗局而采取的同类型行动，打击跨境造市洗黑钱集团。
香港证监会、香港警方，于周四(12月16日)举行记者会交代香港、新加坡两地四部门联合行动打击跨境造市洗黑钱集团。
香港警务处财富情报及调查科高级警司郑丽琪表示，怀疑造市集团自2021年初串通3间上市公司管理层唱高散货，一方面在社交平台唱好，当股价到达高位即抛售，涉嫌造市、虚假交易等，一方面再将利润转去空壳公司，涉及洗黑钱行为。
香港证监会法规执行部执行董事魏建新先生(Mr Thomas Atkinson)表示，当局有内部团队专门监察上市公司股票的可疑交易，今次也正是该团队发现涉案3间上市公司出现交易异常而展开调查。魏建新透露，当局仍在调查其他唱高散货的案件，但拒绝透露3间涉案上市公司是否已经停牌。
香港拘捕9名人士，其中6名为上市公司高层
香港警务处财富情报及调查科高级警司郑丽琪表示，前日香港证监会及香港警方动员170人，突击搜查47个地方，包括涉案人士在跑马地、湾仔、薄扶林的处所，以及位于观塘及屯门的办公室，并以涉嫌「洗黑钱」拘捕9名人士(8男1女)，年龄介乎25至62岁，报称职业包括上市公司高层、财经分析员、冷气技工。
9名被捕人士当中，1名是集团骨干成员，6名上司公司高层，2名是傀儡公司户口持有人。
是次行动中，警方冻结39个银行户口，涉及4,850万港元存款、及检获200万元现金及贵重物品。
新加坡拘捕1名女性，冻结2500万
新加坡当局，亦拘捕一位女性，涉及欺诈罪，并冻结440万新加坡元，折合约2,500万港元。
是次行动涉及一名财经分析师
据报道指，是次拘捕行动中涉及一名姓马的财经分析师，其姓名与某银行系券商旗下的一名持牌人士相同。
据报香港证监会早前已经去信该券商，要求该公司交代，在2020年12月至2021年8月期间买卖涉案三间上市公司的股份记录，以及是否涉及虚假交易及操纵市场。
涉3间上市公司，发放利好消息，唱高散货
香港警务处财富情报及调查科高级督察梁家扬表示，根据香港证监会转介案件作出调查，发现该不法集团在今年初开始活跃，主要针对股票成交量低的3间上市公司，并串通该3间公司管理层，利用香港、新加坡证券户口，联同傀儡投资者制造不寻常交易，推高股价，并在社交平台讹称有「内幕消息」，发放利好消息，诱使市民购入股票，其后集团在高位大手沽货获利，股价随即大跌，令到无辜投资者蒙受损失。他称，不法集团涉嫌违反证券及期货条例，涉嫌市场操控、虚假交易等罪行。
梁家扬指出，涉案3间公司股价在短期内推高2至6倍，而不法集团及上市公高层大手沽货后，分别获利100万元至超过7000万元，总利润达1.76亿元，集团成员及其他相关人士所得的利润，会转账至个人银行户口，其后再将犯罪得益转到香港及其他地方的账户，以逃避追查，当中涉及复杂及间接的资金流向，警方表示仍努力追查资金去向。
至于涉案的本港3间上市公司名称，香港证监会未有透露，警方指，有关人士仍被拘留调查，行动继续，不排除将有更多人被捕。
在社交平台吹嘘诱人接货
香港证监会法规执行部总监汤汉辉表示，涉案集团会在社交平台包括Facebook、WeChat、Telegram开设「投资教室」，声称有免费证券贴士给投资者，起初会跟随大市升势，给予一些蓝筹股信息，之后推介一些低流量和低价股票加以吹嘘。
汤汉辉称，某些声称是投资大师的人留言后，网上立即有人附和，指赚了大钱，甚至会夸大说跟随贴士能「买到首期或买到一辆车」，以博取投资者信任。
香港证监会，继续打击各种投资欺诈、造市、洗黑钱等
香港证监会表示，今次是首次四方举行联合行动，相信已经成功瓦解一个跨境造市及「洗黑钱」集团。香港证监会在发现该集团进行可疑交易活动并涉及《证券及期货条例》下特定的市场失当行为罪行后，基于当中的跨境因素及涉嫌干犯的洗钱罪行的规模，将个案转介至新加坡金管局、警务处跟进，继而展开了是次联合行动。
香港证监会法规执行部执行董事魏建新先生(Mr Thomas Atkinson)表示：“打击在网上平台的投资欺诈和骗局，例如社交媒体‘唱高散货’骗局，仍然是证监会的执法工作重点。为此，证监会将继续使用各项现存执法和监管工具并与其他本地和海外的执法机构和监管同业合作。”“‘唱高散货’骗局是《证券及期货条例》下的严重市场失当行为罪行；如涉及上市公司控股股东或高级管理层积极的参与或刻意的视而不见，有关个案将会被视为尤其严重。”
香港证监会感谢香港警务处、新加坡金管局、新加坡警察部队的协助，并将继续与警务处反诈骗协调中心和投资者及理财教育委员会紧密合作，持续进行投资者教育工作。投资者亦应保持警惕，并作出有根据的投资决定，而不应倚赖在聊天群组中或在社交媒体平台上流传的股票贴士。
警务处反诈骗协调中心：
https://www.adcc.gov.hk/zh-cn/home.html
投资者及理财教育委员会
https://www.ifec.org.hk/web/tc/index.page
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