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美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱

2017-11-21 预防犯罪研究中心

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中润国力骗局--不用充电的电动车

“贪字头上一把刀”。


福建泉州的徐晶醒悟时,他东拼西凑来的近50万元变成数万股卖不动的股票,“沉睡”在新三板账户里。


去年底以来,有不法分子低价从新三板挂牌企业受让股份后,以“即将转板上市、升值空间大”为由,诱骗投资者高价买入这些新三板股票,获利达10倍。


其间,更有“美女、帅哥”业务员利用微信或相亲网站,添加投资者为好友,经过长时间的“感情培养”后,一步步将投资者带入预先设好的陷阱。一旦得手,这些“美女帅哥”就消失不见。


投资者最后才发现,这些“即将转板”的新三板企业根本不具备转板条件。由于交易真实、账户真实,警方也不会以诈骗立案。


今年6月,上海市静安区法院宣判了一起类似案件,该案涉案金额达4348.8万元,12名被告人以犯非法经营罪获刑。


全文5332字,阅读约需5分钟


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▲视频丨“美人计”诱人购买新三板“原始股”,得手4000万后消失。     新京报动新闻出品(ID:xjbdxw)



“白富美”的诱惑


6月25日,福建泉州的徐晶在天涯论坛写下一篇8000多字的长文,以投资者的身份揭露“新三板原始股认购大骗局”。


骗局从他半年前认识的一名“白富美”开始。


2016年12月2日,徐晶通过了一个美女的微信加好友申请,对方自称段爽。在添加好友后,对方突然说加错人了。


在接受重案组37号(微信ID:zhonganzu37)采访时,徐晶说他看过段爽的朋友圈,发现对方隔三差五会发一些漂亮的自拍照,俨然一位年轻女白领。尽管不认识,他也没太在意,未将其删除。


之后,段爽不时主动找徐晶聊天,文学、音乐、电影、慈善,聊的都是徐晶经常在朋友圈发表的话题。


“她会说带父母去体检,表现得很孝顺;晚上10点就睡觉,作息规律,同时也主动关心我,嘘寒问暖。她知道我爱好文学音乐电影,就经常跟我谈这个。”徐晶说,段爽把自己塑造成正能量的女人,随着聊天的深入,他对段爽有了更多好感。


▲在几个月时间里,段爽与投资者聊公益等话题,培养感情。    手机页面截图    



有一次段爽给徐晶发照片,展示她的奔驰汽车,还说想换一辆玛莎拉蒂。


见徐晶有疑惑,段爽说,她在一家扶持新三板上市的公司当总监助理,认购了20万元的新三板原始股,后来翻了10倍,成了200万,于是买了车、付了房子首付。


段爽还特别强调因为父亲和公司总监是战友,才有机会购买到新三板原始股。


今年3月,段爽告诉徐晶又有新三板企业要转板上市,股价最少翻五六倍,她向家里要了200万认购,让徐晶也加入他们。


“她说等赚了钱,让我带她去吃好吃的,带她去旅游,还约定一起拿出一定比例的钱做公益。”徐晶说,他尽管也有些怀疑,但看到她说赚到钱去做公益,也就没有拒绝。


新三板开户的条件之一是,投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。


“我没有新三板账户,也不可能有500万。”徐晶说,段爽提出可以帮忙找人垫资开户。也就是别人先垫500万元帮着开户,开完户这笔钱再抽走。资金一进一出,垫资方要收取1.6万元费用。


按照段爽提供的垫资方卡号,徐晶将1.6万元垫资费用汇款给一个叫“郑冬冬”的人。之后在泉州的大同证券开了新三板账户。


▲投资者按照段爽的指示买入股票。    手机页面截图    



4月19日,徐晶筹到了买原始股的钱,按照段爽的指示打开大同证券客户端,查找“全国股转系统”,以“协议互报成交买入”的方式交易。段爽让徐晶输入“股东号0194221000”、“席位号723200 价格11.7元”,“股数4.2万”、“约定码123698”,交易成功。徐晶投入了49.14万元。


直到此时,徐晶才知道他买入的这只股票叫利伟生物(股权代码836185)。


段爽告诉他,这是一家国家创新性的医药企业,实力雄厚,预计今年八九月份上市。


徐晶此前有炒股经验,他查询了河南利伟生物药业股份有限公司相关信息,发现该公司于2016年4月14日挂牌新三板,当年就亏损,不可能8月份就能转板上市。


徐晶还在网上搜到“美女加微信新三板原始股骗局”的帖子,回帖中许多网友诉说的受骗经过和他经历的一样。


他找段爽核实,对方一直称转板肯定没问题,让他放心。到后来,段爽不再回答徐晶的任何问题,之后将徐晶拉黑。


▲交易成功之后,段爽等人以车祸、亲人重病等理由不再与受骗者联系。    手机页面截图  



7人被骗近460万元


徐晶遭遇的骗局同时在全国各地上演。今年9月,包括徐晶在内,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)核实到7人遭遇同一手法,被诱骗买入利伟生物的新三板股票。少的投入11.2万元,最多的一人投入149.5万元。


2月28日,杭州的邱侠以每股11.2元价格,买入1万股,共11.2万元。


3月16日,北京的郭忠华以每股11元价格,买入6.8万股,共74.8万元。


4月7日,天津的张明辉以11.03元价格,买入5.4万股,共59.562万元。


4月19日,福建的徐晶以每股11.7元价格,买入4.2万股,共49.14万元。


4月27日,上海的薛莹以每股11元价格,买入4.4万股,共48.4万元。


5月5日,青岛的冯丽娟以每股11元价格,买入5.5万股;5月8日,又以每股7.8元价格,买入0.8万股,合计66.74万元。


5月11日,河北的赵栋以每股11.5元的价格,买入13万股,共149.5万元。


这7人买入利伟生物的股票合计40.3万股,投入资金近460万元。


其中5位男士,均是在微信上被陌生美女以“不小心蹭到你的车”、“加朋友时加错人了”等借口搭讪,经过几个月时间的聊天培养感情,最终骗得认购。


另外2位女士,则是在婚恋网站上认识帅哥,接着被相似的手段骗得认购。


所有投资者均没有见过这些“美女、帅哥”。在认购之后的一段时间往往还蒙在鼓里。直到对方不再主动聊天,以出国学习、父亲过世等借口脱身后,方才醒悟。


今年7月17日,河南利伟生物药业股份有限公司发布澄清公告称,网络传闻公司即将IPO、转板创业板的消息不属实。


8月28日,利伟生物公司再发致投资者的一封信,再次声明利伟生物暂时没有IPO、转板、上市的计划,也从未发布IPO、转板、上市的消息。


这两份声明打破了投资者的最后一丝幻想。他们开始把手中的股票挂牌出售,但一连几十个交易日没有任何成交。


目前,新三板市场流动性较差,尽管新三板企业数量与日俱增,但质量良莠不齐。今年以来只有10多家新三板公司实现转板。


“新三板企业上市不会比普通企业上市更容易,在所有新三板企业中,有条件上市的占比不到10%。”安信证券中小企业融资部高级业务副总裁张玉峰介绍,企业上市需要门槛,比如年净利润需要达到3000万。骗子推销给投资者的利伟生物新三板股票,企业年净利润为负,以业绩增长分析,企业短时间内上市的可能性很小。


重案组37号探员搜索相关报道发现,类似手法的新三板原始股骗局,涉及的公司并非利伟生物一家。


▲公开信息显示,利伟生物股票于去年4月14日挂牌。   图/新京报动新闻



骗子获利或超4000万元


在7名投资者购入利伟生物原始股过程中,一个 “0194221000”的股东账号频繁出现。除张明辉以外,其余6人都与该股东账号直接进行了交易。


该股东账号的开户人为毕刘保。


利伟生物发布的公开信息显示,去年12月,毕刘保突然增持利伟生物的股票,一举成为利伟生物第三大股东。接着在半年时间内不断减持,直至全部抛售。


毕刘保与利伟生物之间的联系,最早见于利伟生物2016年12月5日发布的《股份交易异常波动公告》。


公告称,2016 年 12 月 5 日公司股票以1元/股的价格成交 400万股,以20元/股的价格成交1000 股。经核查,公司控股股东薛家禄在本次股票异常波动期间共计转让公司股份 4001000 股,转让给毕刘保,转让后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。


2016年12月6日,利伟生物公布的权益变动报告书(增持)显示,增持前毕刘保持有公司股份合计0股,持股比例为0%;增持后毕刘保持有公司股份合计4001000股,持股比例为10%。此次交易之后,毕刘保位列利伟生物第三大股东。


2016年12月13日,利伟生物公布的权益变动报告书显示,12月12日,毕刘保以协议转让方式减持利伟生物股份3000股。


重案组37号(微信ID:zhonganzu37)查询交易异动公开信息发现,这笔3000股的交易是毕刘保以每股11.8元的价格转让给名为秦红艳的人。


投资者张明辉称,他购买的5.4万股利伟生物股票就来自秦红艳的账户。


之后,毕刘保不断减持。2017年利伟生物半年报显示,十大股东中已没有毕刘保的名字。利伟生物的委托律师张宝伟告诉重案组37号探员,毕刘保已不再持有利伟生物的股票。


即短短半年间,毕刘保抛售了400万股利伟生物股票。按投资者普遍以11元左右的成交价格计算,这400万股卖价可能超过4400万,溢价10倍。


▲半年时间里,毕刘保不断减持利伟生物股票,直至不再持有。    图/新京报动新闻


▲同一时期,毕刘保将每股1元买入的股票以每股11元的价格抛出。    图/新京报动新闻



开户人称新三板账户已变卖


当投资者将调查重点锁定毕刘保时,事情又出现了转折。


“我说过很多次了,我没有骗人买原始股。”10月8日,毕刘保接受重案组37号(微信ID:zhonganzu37)电话采访时,重复了此前和几名投资者陈述过的观点。


“账户是我之前在网上找人开的,后来我不想用了,就转出去了。”毕刘保说,去年7月他找人代办了新三板股票账户,约3个月后把账户转手给他人,此后再没有操作过这个账户。


毕刘保说,之前在股票交流群有一名网友经常推荐股票、讲解投资知识,经过一段时间私聊,才知道这人可以代办新三板账户。


“我想着新三板是新事物,开个户说不定以后能做。”毕刘保委托这名网友开了新三板账户,事成之后通过微信转给对方3万元服务费。


开通账户后,毕刘保说他并未使用,去年10月,他不看好新三板投资,想把账户转手卖出,他再次找到之前的网友。


两人约定在北京某个地铁站见面,转手价格为2万元,现金交易。毕刘保把账号密码以及关联的银行卡等一整套资料交给了对方。


回忆那名男子的外貌,毕刘保说,对方是个年轻人、大众脸,听不出口音,穿一身休闲西服。


交易后,毕刘保称把那名网友的微信号、QQ号全部删除,当时聊天的QQ群也找不到了。他并不知道那名网友把自己的新三板股票账户卖给谁,用作什么用途。


对于毕刘保的说辞,徐晶等投资者并不相信。但利伟生物公司印证了毕刘保没有操作自己交易账户的说法。


该公司代理律师张宝伟提供的情况说明显示,2016年11月28日左右,一名自称姓高的经理打电话给利伟生物董事长薛家禄说:想来公司看看,想买利伟生物的股票。高姓经理到利伟生物了解情况后说还要到武汉再看一家企业。第二天下午,高姓经理又打电话给薛家禄说:武汉的项目没谈成,很想投利伟生物这种行业,约薛家禄在郑州东站附近再次见面,初步商定转让400万股。


2016年12月,高姓经理提供毕刘保的相关信息,称其为受让人。薛家禄当时询问过为什么用毕刘保的身份,高姓经理解释说毕刘保是其合伙人、有新三板合格投资人账户。于是,薛家禄与毕刘保的账户交割了股份。


情况说明还称,薛家禄与毕刘保无关联亲属关系,也一直都未见面。


根据重案组37号探员连日调查,基本理清了该骗局的行骗过程。正如徐晶所说,该骗局应该是一个团伙作案,且分工明确。


去年7月,与利伟生物并无关系的毕刘保找人代办了新三板股票账户,10月将账户卖出。同年12月,一高姓男子以毕刘保卖出的账户,向利伟生物董事长薛家禄购买400万股新三板原始股。


高姓男子掌握的“毕刘保”账户因此番操作,成为利伟生物第三大股东。


7天后,毕刘保的账户将3000股转让给秦红艳,就此拉开了不断减持的序幕。此后半年,毕刘保账户里的400万股利伟生物股票被全部转让。


此间,一些业务员开始寻找“散货”目标,通过添加微信或相亲网站认识为名,诱骗投资者一步步踏入预先设好的陷阱,以高价从毕刘保账户购得利伟生物原始股。之后,这些美女帅哥消失。


▲利伟生物股东中有毕刘保的名字。    图/新京报动新闻

文章来源:重案组37号,特此鸣谢!

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