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二清POS崩盘跑路!卷款数千万!已报案!

2018-03-24 预防犯罪研究中心

近日山西科教频道报道了二清机构诺漫斯POS机千万资金万不到账,涉及几十家商户,而诺漫斯太原总部大门紧闭,无法联系公司相关人员,多名商户联合向警方报案。

PS:你要的是低费率,人家要的是你的本金!建议商户在办理POS机业务时,选择有资质的支付机构或银行进行办理。

这家此前被传出涉嫌跑路的pos公司开始还钱了?目前有网民在百度贴吧发出了如下信息…

根据爆料迷通过多方人士确认的相关信息显示,截止到目前已经有11家支付公司被这家POS公司坑惨了!

整体资金预估至少几个亿,目前各方面已经在积极开展相关行动。

此次暴雷的主角是无证机构诺漫斯(又称诺联科技、诺付宝),根据知情人士透露,此次该无证机构通过如下方式进行了不法行为:

“诺漫斯”事件,简单来说,是一个疑似“非法集资及诈骗”的事件,手法拙劣,即利用所有“可以控制的人”向很多支付机构申办POS机具,然后向“投资人”收缴所谓的“理财款”,当拿到理财款后,这些“可以控制的人”再通过网银把资金转向“诺漫斯”的关键账户内。

在各家支付机构响应监管机构号召的自检过程中,多家支付机构发现了“诺漫斯”的问题,并立即关停了相关交易,导致资金链发生了断裂,“投资人”无法兑现。

目前,多家支付机构已经向中国银联总分公司、人民银行总分支行通报此事件情况,部分支付公司也向公安机关报案。

从此次事件中,我们也发现诺漫斯的套路非常之深,操作方式也异常的隐秘。支付公司基本上很难第一时间发现其中存在的风险。因此不排除部分POS机存在二清的问题,由于支付机构及时关停了相关交易,因此引发了其资金断裂最终引爆了此次不到账事件。(来源:网络)

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