160余人一千余万一夜蒸发，忻州两女子诈骗套路被揭穿！

现如今社会上

形形色色的骗局并不少见

但是还有不少老百姓

没有安全躲开

蒙受了巨大的经济损失

经济犯罪主要是以经济诈骗为主

那么这些骗局离你到底有多远

请看视频

160余人一千余万一夜蒸发

2016年4月一家名为北京“盛世汇海”投资管理有限公司原平分公司的企业正在悄然筹办中，孙某以经理身份伙同助力张某同时发展任命公司总监、经理、业务员。进入5月份，公司开始6%至11.8%年的高额利率，通过鼓吹单季盈、双季盈、玖玖盈、汇海宝、汇海通、月息通等盈利业务模式，大肆推广业务、吸收存款。

随后短短半年多的时间，在孙某与张某的共同操控下，北京“盛世汇海”投资管理有限公司原平分公司吸收资金1169万元，吸收大同流转至原平分公司业务资金428万元。

160多人资金受损，一千余万元一夜蒸发，这两个惊人的数字让原平市公安局经侦大队的民警感到震惊。随机成立专案组对这一公司展开调查。通过走访，这家公司的原形浮出水面。

一女子被骗200多万

受害群众告诉记者：“本钱34万，还有利息，都是众人的，亲戚朋友的。一开始的话感觉挺好，因为他宣传的时候就说，这是一家p2p的理财公司，当时公司的证件还有风控的那些条件，第三方支付平台，还有这些证件都是齐全的，所以我认为挺好的。”

然而就是这样一个所为证件齐全的公司，2016年12月孙某和张某二人在原平突然消失，与众多客户失去联系。

原平警方：“百姓返利返不回来，然后人们都着急了，全都到公安机关来了，要求追回自己的损失，涉及原平160多人，其中，一个姓李的女士被骗200多万，她的家庭、生活受到了严重的影响。”

民警三次去大同抓人

原平警方：”北京“盛世汇海”投资管理有限公司是一个理财型的投资公司，但是没有经过银监会和中国人民银行相关部门审批，他是一个不合法的公司。“

掌握公司的实际情况后，民警在对孙某调查中发现，孙某常年不在原平，当地所获取的相关信息较少，在已有的线索梳理中，发现孙某用他本人身份证在大同同样注册了由北京“盛世汇海”投资管理有限公司分公司。

经侦大队民警：因为他是原平籍的人，他常年在大同生活，户口也转到那边，然后我们根据这个特点，三次去大同，对他可能落脚的地方进行摸排。

被抓后她面对镜头忏悔

2018年4月29日，犯罪嫌疑人孙某在原平市涉嫌非法吸收存款罪被依法刑事拘留。原平区域内涉案金额高达1169万元，从去年三月立案，3月20日上网追逃到近期孙某落入法网。一年的逃亡生活让孙某早已疲惫不已。

犯罪嫌疑人孙某：“我丢了自己家，加上儿子和儿媳妇总共是30万，还不说加父母亲戚的都有，儿子媳妇闹得过年都不要我，肯定都不理解我，亲戚朋友肯定也都不理我，现在闹得都不好，最严重的时候自己走投无路，那阵想过死，自己感觉对不起家人。想对咱们老百姓说，天上没有掉馅饼的好事，不要太看重高利息回报，一定要脚踏实地的挣钱，还是安安心心的比较好，不要拿上自己的血汗钱稀里糊涂的把钱全丢了，太可惜了。”

原平警方:"《中华人民共和国刑法》第176条规定，非法吸收公众存款，或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处两万以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下的有期徒刑，并处五万元以上伍拾万元以下的罚金。在这里也警示所有人勿贪高额回报，避免上当受骗，万一被骗，请立即拨打110报警电话。

消费返本疯狂发展下线

2014年11月，犯罪嫌疑人于红加盟河北霸州赫柏绿源水处理设备有限公司开始在大同市、原平市、代县等周边县市发展下线人员，进行饮水机销售业务。2017年4月，于红通过鼓吹一年内消费返本理念采用传销发展下线模式，以一次性购买饮水机数量为准形成会员经纪商和加盟店。图标分析，分别为一台、四台、十二台，每台2080元，以经销商、加盟店发展下线，购买饮水机业绩、会员、经理、高级经理、总监、董事五个级别，个级别均已各自下线业绩抽取管理奖、层碰奖、店补逐级盈利，于红便是董事级别，她的业绩多次被上级称赞，并奖励汽车一台。而对她这种模式的销售称之为体验营销。

无法兑现本金被抓

在发展过程中，逐步形成以“于红”为首的同创体系传销团队，通过在各地召开招商加盟会和人员宣传的方式，大肆向社会不明真相公众，鼓吹加入团队的盈利性和可靠性。又骗原平市、代县、五台县、忻州市、大同等县市群众疯狂购买饮水机。非法获利230余万元。

2017年4月，河北霸州赫柏绿源水处理设备有限公司因涉嫌传销活动被山东商河警方立案查处。这时于红团队已经无法向受害群众返还本金，于红也被依法刑事拘留。

”我恨网络传销“

犯罪嫌疑人于红：“现在体验营销太多了吧！先看、先用，又不是这一家。再不触犯法律的前提下还会尝试这种销售。我恨传销，我讨厌传销，坑害人呢。”

原平警方：“于某这种模式就是典型的新型传销，以消费返利为诱饵的传销模式，此类传销隐蔽性很强，多以消费返利、购物还本为幌子，承诺高额回报，按层级发展会员收取巨额佣金，获取非法利益。”

警方起底网络传销

原平警方：2016年三月，国家工商总局《新型传销活动风险预警提示》中明确指出，同时具备以下三点就可以认定涉嫌传销，一是交纳或变相交纳入门费，及交钱后加入后才可获得计提报酬和发展下线的资格。二是直接或间接发展下线，及拉人加入并按照一定顺序组成层级。三是上线从直接和间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接获间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。近年来，一些传销组织打着各种网络新概念或新型营销方式的旗号，采取虚假、夸大的宣传方式，以及潜在的高额回报诱惑群众参加，通过发展人员交纳费用维持运作，蒙蔽性、欺骗性极强，这种模式违背价值规律和诚信原则，且资金运转难以长期维系。一旦资金链断裂，加入者将面临严重损失。所以在此郑重提醒广大市民，切实提高守法意识和风险意识，防止成为传销链条的一环，从上当受骗者成为参与传销的违法人员，同时应当理智选择合理投资渠道，不要被所为快速致富诱惑，万一被骗，请立即拨打110报警电话。

文章来源：五寨便民平台

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