【头条】92人被抓！武汉警方破获诈骗案；帮电信诈骗犯转移赃款三名“帮凶”受审

帮电信诈骗犯提供银行卡转移赃款，三名“帮凶”白云受审

电信诈骗害人不浅

可是有些人却为了获利

为诈骗分子提供银行卡转移赃款

成为了电信诈骗的“帮凶”

今天上午（6月20日）

白云区人民法院公开审理了这样一起案件

被告人庞某某和张某某明知一名叫“阿明”的男子及同伙，为实施电信诈骗需要高价收购银行卡用于转移赃款，为了获取经济利益，他们成为了电信诈骗的“帮凶”。

公诉人：为获取经济利益，张某某、庞某某将自己的银行卡售卖后，又以低价收购被告人丘某某等人的银行卡用于售卖。被告人丘某某在明知银行卡将用于转移赃款的情况下，为获取经济利益仍然在广西省贵港市覃塘区多家银行，配合张某某等人办理符合要求的银行卡并获利。

2018年6月12日，河南省沧州市某塑胶公司员工被“阿明”等人诈骗人民币117万余元，其中有68万余元经过庞某某的银行账户；2018年8月22日，我市白云区某贸易公司的员工韦某被诈骗97万余元，其中有7万元经过丘某某的银行账户。

审判长：你知不知道他们拿这个卡是干什么用的？

被告人庞某某：当时我真的不知道。

审判长：什么时候你才知道的？

被告人庞某某：我是8月份的时候再问他一次，我说你到底拿这个卡到底去干嘛，他说拿去洗钱的。

公诉人：你有没有卖卡的行为？

被告人张某某：有。

公诉人：你卖了多少张卡？

被告人张某某：20多张

公诉人：获利多少？

被告人张某某：获利1万多元。

公诉人：一张卡你收进来多少钱？

被告人张某某：500元。

公诉人：卖出去多少钱一张？

被告人张某某：1300元。

几人对指控的罪名没有异议。

公诉人：被告人庞某某、张某某、丘某某明知他人从事犯罪获取赃款，仍然为其提供资金账户帮助转移赃款，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

法院将择期宣判此案。

新闻链接：92人被抓！武汉警方破获诈骗案，男子15万没了才发现:"群里除了我,全是骗子"

“真没想到，整个群里33个人，

除了我自己其他全都是骗子。”

直到6月15日，

武汉刘先生接到警方打来的电话，

才知道自己受骗了。

不到一个月的时间，

他投进去的15万元已消失无踪......

6月19日，

武汉市公安局江岸区分局宣布：

通过近两个月侦查，

成功破获一起特大荐股诈骗案。

看看这些触目惊心的数字吧~

全国各地受害人多达1800余人！

涉案金额9000余万元！

抓获涉案人员92名！

为何有如此众多的受害者？

这个团伙又是如何进行诈骗的？

其实，它就在我们的身边，

很多人都曾遭遇过......

一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群，群主邀请进入一个自媒体直播平台，直播间有“老师”每天讲授炒股技术，观看的“粉丝”多达上万人。当看到群内“老师”晒出自己的“盈利数百万的账户”截图，受害人本以为即将走上人生巅峰，然而一切皆是骗局。当发财梦破灭，迎来的却是破财的现实。

6月19日，武汉市公安局江岸区分局通报，警方历经近两个月侦查，近日破获一起特大荐股诈骗案。共抓获包括韦某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在内的涉案人员92名，涉案金额达9000余万元。

除了受害人 整个群里全是骗子

“真没想到，整个群里33个人，除了我自己其他全都是骗子。”6月18日，受害人刘先生在江岸区公安分局刑侦大队做完笔录后，才恍然大悟。

家住武汉市东西湖区的刘先生，他是今年刚入市的新股民，4月底，他通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群，被群主邀请进入一个自媒体直播平台，直播间有“老师”每天讲授炒股技术，观看的“粉丝”多达上万人，“老师”会时不时晒出自己的“盈利数百万的账户”截图，并吹嘘自己跟“庄家”有合作，能得到“内幕消息”。刘先生对“老师”的实力钦佩不已。5月中旬，“老师”在直播间里鼓动，“庄家”将建仓某只股票，自己将带领大家一起去“跟庄发大财”。刘先生立刻报了名。

很快，刘先生被拉入一个只有30几个人的小微信群，起初他也就是看看，后来发现群里不少“股友”都说赚钱了，还有各种“感谢老师带着赚钱”之类的话。刘先生彻底信服了，于是按照“群主”发的链接下载了一个名为“东方在线”的手机小程序，开通了“股票账户”，转入15万元后，按“老师”的指令买了一只股票，没想到第二天就亏了5000元，随后几天，亏损不断扩大，可“老师”却要求他继续持股等待。到6月初，平台已无法登录了。“老师”仍在直播间里忽悠，平台正在维护，过两天就好。

直到6月15日，刘先生接到江岸警方打来的电话，才知道自己受骗了。

1800余名受害人 鲜有报案者

江岸区公安分局刑侦大队教导员许奎介绍，此案起初并没有人报案，全由警方分析研判，层层深挖最终破获。

他介绍，这个“股票交易平台”其实是诈骗团伙伪造的虚假平台，表面上看，受害人可以通过该平台自由买卖股票，但实际并没有接入到真实的证券市场，受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户，而是直接转入骗子的私人账户。

诈骗团伙通过“推荐股票”，令受害人不断“亏损”，“亏损”的钱都流入了诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强，受害人往往以为自己的钱亏进了股市，只好自认倒霉，所以，鲜有报案者。

为了掩人耳目，逃避打击，该团伙还频繁更换平台的“马甲”，仅从3月份警方侦查以来，先后使用“阳光在线”、“天元策略”、“东方在线”等名头。受害人即使事后发现被骗，也很难找到证据。

据警方收集的证据显示，此案受害人涉及全国各地达1800余人，涉案资金达9000万元。目前，警方已刑事拘留65人，冻结涉案资金3700余万元。案件仍在进一步调查中。

提醒：被人拉入一些拍卖群、炒股群或者投资理财群的时候特别要留心，眼见未必真实。所谓的火爆，很有可能是不法分子按剧本演出来的假象！

擦亮眼睛

看清骗子的套路

千万别上当了

↓↓↓

1）被拉入群，群里每天都会有人上课。

2）团伙其他成员会在群里、直播间里伪装成普通客户，通过点赞、发送虚假盈利截图等手段，使受害人进一步相信跟着讲师投资可以快速得到高额回报。为取得受害者信任，有的团伙刚开始会故意让受害者小额赚钱。

划重点：比如说一个小微信群里面有40个人，可能受害人只有一两个，剩下的人全部都是托儿，有的充当傻白甜，有的充当激进的投资者，有的充当保守的投资者，分工明确。

3）一旦受害人上钩，嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。只要资金一到账，钱就会被转入该团伙办理的第三方支付平台内，然后进入诈骗分子的腰包。

警方提示，投资理财，不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“妖股”推荐之类的说辞所迷惑。以为能赚取更多回报时，可能已经成了那些骗子的狩猎目标。

投资理财需谨慎，选择正规投资渠道和平台十分重要，千万别被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您购买了这些虚假的理财产品将血本无归。

网络配图

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提醒家人朋友

来源：贵阳广播电视台，楚天都市报、平安武汉，特此鸣谢！

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