号称有政府和军方背景，传销组织【克拉币】主要领导者已被公诉

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近来开始盛行一个叫做“克拉币”的虚拟货币投资，号称有政府和军方背景，投资稳赚不赔，不过实则是个“虚拟货币的骗局”。

山西太原，陈虎应朋友王先生之邀，参加了一堂营销课，地点就在王先生自己开的公司。营销课大概有50多人参加。

王先生从“一带一路”讲起，转而讲到了马六甲海峡困局，以及泰国五军集团将在泰国南部挖掘一条沟通泰国湾与安达曼海的运河……最后，王先生称，“因为泰国目前资金不足，所以推出了一种叫"克拉币"的虚拟货币”。王先生劝说大家购买，“买克拉币既是实体投资，也是爱国行为。”

差不多同时，湖北武汉，一名叫邵诗诗的女子利用微信，建立了一个名为“克拉币—筑梦群”的微信群，参群人数已达200多个。每天，邵诗诗和另外几个女人在群里轮流演讲。讲述内容与王先生类似，不过她更强调的是，发售克拉币的五军集团“由泰国军队的5名将军组建，绝对有实力，绝对有政府背景”。

哪来的五军资本？

自2015年年初克拉币“营销”进入中国以来，已在全国数十个城市开展。

投资克拉币的营销网络对外宣称：泰国五军集团（5 Force Group co.LTD）背靠泰国第五集团军，主席为泰国前副总理巴津。2014年，集团旗下的五军资本正式推出“克拉币”，对接的商业项目是将由中国和泰国共同开发，营销网络据此喊出的口号是：“爱国就要购买克拉币”。

而据调查发现，泰国确有五军集团，该集团成立于2014年1月7日，注册资本500万泰铢，实际经营项目为“枪支或与枪支有关的产品、国际武器进出口、国际间军事顾问”。集团的三位股东均为泰国人，但这家5 Force Group co.LTD并没有一家名为“五军资本”的下属公司。集团也并无克拉币等相关运营与筹备项目。

神秘来宾

既然没有所谓的“五军资本”，那么，在4月20日参加复旦相关经济论坛的赖政希、王辉、刘子宾又是什么人？

经调查得知，赖政希是马来西亚人，身形高大，光头，现任马来西亚康立全球集团副总裁，主要负责内地、香港以及台湾市场。康立集团的主要业务是直销纳米钙、皮肤黏膜等所谓高端营养品。深圳市立康立日用品有限公司在赖政希的指导下成立，并取得了直销资格，建立了一定范围的直销网络。这也是赖政希经常出现在深圳的原因。

王辉也是马来西亚人，之前一直任职于泰国优趣（U-FUN）集团。优趣集团曾在大陆、香港、泰国、马来西亚、新加坡等地发行一种被称为“U币”的虚拟货币，王辉被认为是“U币”系统的设计者，而据销售克拉币的内部资料显示，王辉亦是克拉币的设计师。

而据新华社的报道，2015年1月，连云港警方破获一起“10·10”特大网络传销案，抓获境外传销组织优趣集团在连云港进行传销犯罪活动的高层领导人员10名。连云港警方公告称，该案涉及全国31个省（市、自治区），优趣集团拥有中国会员3.6万余名，涉案金额高达5亿余元人民币。

至于“五军资本投资管理有限公司CEO”刘子宾，此人于5月11日出现在深圳，代表“泰国五军资本”与“深圳融通盛世基金有限公司”进行合作签约。深圳融通盛世基金有限公司成立于2014年12月22日，注册资金1亿元，汪涤南、朱艳等5人各出资2000万元，汪涤南为法人代表。深圳融通盛世基金有限公司位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号。魏先生参加了现场签约形式，随后，他在微信上如此评价：签约将“把中国盲目乱串的巨量货币，通过"自贸区""一带一路"释放到国外去……克拉币必胜”。

金字塔式分红

深圳是目前克拉币营销团队在中国大陆的中心，管理着全国其他城市的克拉币代理商。魏先生与近10名中国同事租住在深圳南山区的一栋民居中办公。这个团队组建不久，尚未注册。魏先生称，“办公室正在装修，很快就好了。”

经梳理发现，这10人深圳团队里，部分人员来自于深圳市立康立日用品有限公司—这家公司的营业期限是2015年7月4日。克拉币在国内其他城市的代理商们，也大多代理过深圳立康立从马来西亚进口的“高端营养品”。

付了“近10万美元”后，陈虎的朋友王先生成了太原市的克拉币代理商。5月，王先生至少召集了4场聚会，近200人参加。聚会内容与陈虎所参加的一样。王先生拒绝了的电话采访。

青岛万色品尚网络科技有限公司里，好几位员工投资了克拉币。其中一位投资者Lina介绍，缴纳费用成为会员后，便可获得一个克拉币交易系统（krapay.com）的账号。此系统的服务器位于美国三藩市一家名为CloudFair的网络服务公司。克拉币拥有很多个中文网站，都是代理商自己建立的，常常变更。

克拉币的销售系统针对投资者分为活期投资与定期投资两种，活期投资为100天，定期时限为200天。

活期投资中，王辉设计了一套“1.68%每天现金分红”的方法，以投资1万美元为例—80%进入个人分红，20%由庄家支配用于层级奖励—投资者每天获得的现金为1000*80%*1.68%即134.40美元，100天的现金获得总量为13440美元。

但这1344美元随机进入了另一种算法，只有其中70%（即9408美元）能取现，且要收取6%的手续费。另外30%则变更为克拉点（1万美元活期能获得4032个克拉点），用于在系统内购买克拉币。克拉币的价格随供需变化，购买克拉币用克拉点，卖克拉币则可变为现金。

一名金融分析师称，“这个系统构筑了一个资金池，如果有源源不断的新的投资者进入，人为造成克拉币的需求，克拉币的价值就会上升，最先进入的人是可以赚到钱的。但是这是一套庄家永不败的算法，而投资者风险极大，资金链一旦断裂，克拉币将一文不值，并且系统算法掌握在庄家手上，没有任何监督，要作弊很简单。”

克拉币的营销框架中，每名投资者都可以发展下线，一旦发展出下线，便能进入动态奖励系统—这里表现出一种极为严格的金字塔系统特征：处于高层级的代理商，能获得所有迭代层级投资者的分红。

Lina解释道，“我现在是第8代，如果你是我开发的，你就成为第9代代理商，由你开发的第10代以及由第10代开发的第11代，都是你的下线，你将获得每一层级的动态奖励。”

Lina恳切地说道，“两个多星期前，每个克拉币才1美元不到，但现在已经是2.8美元一个了，你要抓紧啊。”

采访过程中，数名克拉币代理商均对称，6月7日，五军集团将在泰国海空基地举办全球万人启动大会，届时将有25个国家的近1万人参加，国内投资者只需投资5000美元便可报名。

Lina介绍，“公司计划邀请李连杰、韩红等做慈善的明星和一些慈善机构以及泰国海、陆、空高层军官到场，绝对的警车开道，绝对的军队首领接见。”魏先生进一步证实，“真的，现在报名时间已经过了，你去不了，但到那天，你可以在我的微信朋友圈里看直播。”

听起来是不是很心动？不过千万别被这夸大其词、扭曲事实的表象所蒙骗。这并不是个投资，只是一场精心设计的“骗局”而已。

组织领导者被公诉

2017年5月26日，新沂市人民检察院对侯某组织领导“克拉币”传销组织提起公诉。

经查，2014年，赖某、刘某（均另案处理）等人在泰国成立五军集团、设立网站组织策划开发“克拉币”、“克拉期权”，该网站没有实际经营活动，以购买“克拉币”、“克拉期权”为名，要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以发展人员获得高额回报，包括静态回报、动态回报。

被告人侯某于2015年5月份，经“熊猫”（另案处理）推荐缴费注册开通“克拉币”账户，并接受熊猫安排的下线人员，赚取提成获利。后被告人侯某某在刘某某安排下，组建微信群“新策略委”，在传销组织中负责上传下达、组织会议，作为六星会员成立团队，管理下线人员10000余人，接受下线人员的资金报单，再通过银行转账、“帮客服”等途径将资金转移到克拉币公司，从中获取佣金人民币100余万元。

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来源：新沂检察院、中金社、新华社

（由菲凡烽火台编辑排版，转载请注明来源）

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