24个省市税务部门查处的32起骗取留抵退税案件汇编（极简版）
“明哥说税”按：4月1日全国范围实施大规模留抵退税政策以来，各级税务稽查部门通过运用税收大数据加强分析、受理举报等方式，精准筛选疑点线索，对骗取留抵退税违法犯罪行为“露头就打、打早打小”。截至4月30日24点，国家税务总局和各省市税务部门陆续公布了32起骗取留抵退税案件，涉及24个省市。其中：河北1起、山西1起、内蒙古1起、辽宁1起、江苏1起、浙江1起、安徽2起、福建1起、江西1起、山东2起、湖北1起、河南1起、广东2起、广西2起、重庆1起、四川3起、贵州1起、西藏1起、陕西1起、青海1起、大连3起、宁波1起、厦门1起、青岛1起。
4月19日国家税务总局
一、河北查处一生产企业骗取留抵退税案
税务总局驻北京特派办组织河北省承德市税务稽查部门根据税收大数据筛选的疑点线索，联合公安部门查处某生产企业涉嫌取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税案件。经查，该企业取得虚开发票29份，骗取留抵退税19.31万元。目前，税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。
二、广东查处一中介服务企业骗取留抵退税案
广东省珠海市税务稽查部门根据举报线索分析发现，某中介服务企业涉嫌取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税4.1万元，且存在对外虚开发票疑点。经与公安部门联合调查，确定该企业为一个通过接受虚开发票骗取留抵退税犯罪团伙实际控制的企业之一。目前，税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。
三、江西查处一矿业公司骗取留抵退税和偷税案
江西省赣州市税务稽查部门依据大数据分析，查处大余县闽鑫钨业有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案件。经查，该企业通过个人收款不申报隐匿销售收入818.15万元，还通过注册空壳小规模纳税人企业违规享受低税率或者免征优惠转移销售收入1337.3万元，共计偷税365.04万元、骗取留抵退税78.64万元。税务稽查部门依法追缴企业偷税款共计365.04万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金；追缴企业骗取的留抵退税78.64万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处2倍罚款。
四、西藏查处一商贸企业骗取留抵退税案
西藏拉萨市税务稽查部门根据自治区局税收大数据分析线索，查处西藏鸿俐轮胎商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该企业通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税30.5万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
五、辽宁查处一交通运输企业骗取留抵退税案
辽宁省辽阳市税务稽查部门依据上级风险推送线索，查处辽阳市双合货物运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该企业通过利用个人银行卡收取运费隐匿公司营业收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税10.81万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
六、大连市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-21 20:43 来源：国家税务总局大连市税务局
为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳，大连市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了大连源函运输有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税9.75万元。大连市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
七、四川省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间 : 2022-04-21 19:34 来源：国家税务总局四川省税务局
近日，根据税收大数据分析线索，四川省税务局稽查局依法查处了四川金金樽酒业有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税163.19万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
八、四川省宜宾市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
宜宾税务 2022-04-22 00:12
近日，根据税收大数据分析线索，宜宾市税务局稽查局依法查处了宜宾永乐古窖酒业股份有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过关联交易隐匿销售收入、进行虚假纳税申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税41.96万元。税务稽查部门已依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
九、福建省税务部门依法查处一起骗取留抵退税和偷税案件
发布时间：2022年04月22日20时22分
来源: 国家税务总局福建省税务局
为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳，福建省税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，根据税收大数据分析线索，组织福州市税务局稽查局依法查处了福州市大师兄服饰有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，共计偷税75.35万元、骗取留抵退税23.28万元。福州市税务局稽查局依法追缴该企业偷税税款75.35万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款并加收滞纳金；追缴骗取的留抵退税款23.28万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十、青岛市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-22 来源: 青岛市税务局
近期，青岛市税务局稽查局根据大数据分析线索，依法查处了青岛市源佳木业有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过现金收款不申报等手段，隐匿销售收入41.39万元，减少销项税额，骗取留抵退税4.37万元。青岛市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十一、安徽省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间 : 2022- 04- 25 21 : 05 来源 : 国家税务总局安徽省税务局
近期，安徽省税务局稽查局根据税收大数据分析线索，组织宿州市税务局稽查局依法查处了宿州市腾宇汽车销售服务有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过个人现金收款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税26.2万元。宿州市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十二、重庆市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-25 21:13:00 来源：重庆税务
为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳，近期，重庆市税务局第六稽查局依法查处了万州区的重庆恒成源物流有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过利用个人银行账户及微信收款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税6.3万元。重庆市税务局第六稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十三、江苏省南京市税务部门依法查处一起骗取留抵退税和偷税案件
发布时间：2022-04-25 22:14 来源：国家税务总局南京市税务局
为严密防范骗取留抵退税风险，护航留抵退税政策落稳落准，近期，南京市税务局稽查局依法查处了南京旺德福国际进出口贸易有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案件。
经查，该公司通过采取隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，共计偷税907.18万元，骗取留抵退税237.36万元。南京市税务局稽查局依法追缴该企业偷税税款共计907.18万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金；追缴企业骗取的留抵退税237.36万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十四、安徽省滁州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间 : 2022-04-26 19 : 43来源 : 滁州税务
安徽省滁州市税务局稽查局近期根据税收大数据分析线索，依法查处了某房地产公司涉嫌骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过虚假支付工程款等违法手段，共取得虚开的增值税专用发票99份，虚增进项税额，骗取留抵退税162.8万元。由于该公司还涉及其他重大涉税违法犯罪问题，目前税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。
十五、内蒙古自治区税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
内蒙古税务 2022-04-26 19:03
内蒙古自治区税务部门充分发挥稽查的打击和震慑作用，加大对骗取增值税留抵退税违法行为打击力度，做到“露头就打”。近期指导阿拉善盟税务局第一稽查局根据上级推送线索，依法查处了内蒙古拓顺轮胎有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税5.21万元。阿拉善盟税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十六、山东省威海市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布日期：2022-04-26 来源：威海市税务局
为确保大规模增值税留抵退税政策红利直达快享，威海市税务局稽查局近期根据税收大数据分析线索，依法查处了威海美科国际贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税4.2万元。威海市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十七、山西省吕梁市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
吕梁税务 2022-04-26 20:26
吕梁市税务局稽查局近期依托税收大数据分析比对，精准选案，依法查处了汾阳市锦富华运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过将运输车辆转租给个人，由个人收取车辆租金隐匿公司销售收入等手段，减少销项税额骗取留抵退税9.57万元。吕梁市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十八、厦门市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
厦门税务 2022-04-26 22:00
为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳，厦门市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了厦门互隆新零售科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入等手段，减少销项税额，骗取留抵退税17万元。厦门市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
十九、山东省聊城市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布日期：2022-04-27 来源：聊城市税务局稽查局
随着大规模留抵退税政策的实施，为确保留抵退税政策落实落细、落准落稳，聊城市税务局第一稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了山东G建材有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过购进用于个人消费的物品增加进项税额，骗取留抵退税46023.10元。聊城市税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
2022年04月27日 来源：国家税务总局办公厅
二十、贵州查处一物流运输企业骗取留抵退税案
贵州省黔西南州税务局稽查局运用税收大数据分析，依法查处贵州重卡物流运输有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人收款方式隐匿机动车融资租赁收入等手段，骗取留抵退税315.5万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二十一、河南查处一商贸企业骗取留抵退税案
河南省郑州市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处郑州开为商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税34.9万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二十二、大连市税务局第三稽查局依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-28 19:18 来源：国家税务总局大连市税务局
近期，根据税收大数据分析线索，大连市税务局第三稽查局依法查处了大连戈兰尼电器有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过现金收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税5.28万元。大连市税务局第三稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二十三、青海省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-28 19:48 来源：国家税务总局青海省税务局
为确保增值税留抵退税“真金白银”精准直达依法合规经营的市场主体，国家税务总局青海省税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期依托税收大数据分析比对，依法查处了格尔木科新贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税8.34万元。青海省税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二十四、广西壮族自治区南宁市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-28 19:43 来源：国家税务总局南宁市税务局
为确保大规模增值税留抵退税政策落准落稳，广西壮族自治区南宁市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据上级下发案源线索，依法查处了广西森赛瑞科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税165.98万元。南宁市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二十五、浙江省台州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-04-28 20:09 来源：国家税务总局台州市税务局
浙江省台州市税务局稽查局严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了台州市润嘉装饰材料有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税80.75万元。台州市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二十六、广西查处一虚开团伙骗取留抵退税案件
国家税务总局 2022-04-29 18:15
柳州市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，联合公安、人民银行等部门依法查处了虚开团伙控制的广西运航物流有限公司等企业骗取增值税留抵退税案件。经查，广西运航物流有限公司通过取得虚开发票，虚增进项税额，骗取留抵退税1.64万元，同时对外虚开增值税专用发票7600余万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处3倍罚款；并将企业虚开发票线索推送受票企业主管税务机关开展风险应对，已追回5户留抵退税款82.42万元，阻断10户未退税款78.36万元。公安机关已对该虚开团伙8名犯罪嫌疑人采取强制措施，并缴获一批犯罪工具。
二十七、大连查处一虚开团伙骗取留抵退税案件
国家税务总局 2022-04-29 18:15
大连市税务稽查部门根据税收大数据发现的线索，联合公安机关依法查处一虚开团伙控制3家企业骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制的3户企业，在没有真实货物交易的情况下，接受虚开的增值税专用发票，形成留抵税额109.12万元；同时对外虚开增值税专用发票价税合计1.16亿元。税务稽查部门通过查处，成功阻断该团伙控制企业利用虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税的违法行为。目前，税务机关正对涉案企业下游可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。公安机关已依法对该犯罪团伙进行打击，抓获犯罪嫌疑人22名。
二十八、四川省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
四川税务 2022-04-30 14:45
为确保大规模增值税留抵退税政策不折不扣精准落实到位，四川省税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期指导甘孜州税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了某工程机械设备租赁有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过取得虚开的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税22.36万元。甘孜州税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款。目前，该案件已移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关责任人员刑事责任。
二十九、山东省菏泽市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
菏泽税务 2022-04-30 14:48
山东省菏泽市税务局稽查局严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了成武县图强油业有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税12.29万元。菏泽市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，拟处1倍罚款。
菏泽市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥大数据作用，加强分析和风险防控，严查重处骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
三十、宁波市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
宁波税务 2022-04-30 14:50
近期，宁波市税务局稽查局充分利用税收大数据开展研判分析，精准锁定疑点线索，依法查处了宁波阳超模具有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税3.75万元。宁波市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
三十一、陕西省西安市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
西安税务 2022-04-30 14:53
近期，陕西省西安市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了西安翔珏商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等方式，骗取留抵退税15.58万元。西安市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
三十二、湖北省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
湖北税务订阅号 2022-04-30 16:56
为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳，湖北省税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期指导荆州市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了监利博森房地产有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税17.92万元。荆州市税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。