连斌：《网络犯罪与网络黑产法律规制研究》 | 《互联网与法学》第七讲

点击蓝字 关注我们

2021年11月3日星期三下午，浙江大学光华法学院《互联网与法学》课程第七讲顺利完成。本次课程由光华法学院实务导师、浙江省法学会刑法研究会副会长、阿里巴巴法务部总监连斌老师讲授，授课主题为《网络犯罪与网络黑产法律规制研究》。

教师简介 /Profile/

连  斌

阿里巴巴法务部总监、

浙江省法学会刑法研究副会长

课程总述

在本次课程中，连斌老师以《网络犯罪与网络黑产法律规制研究》为主题，结合其自身在业界的丰富经历，从电信网络诈骗等网络犯罪态势分析、网络黑产概述、切断非法交易枢纽以及洗钱方式演进和新动向四个部分展开，引用了国内外大量案例，生动而细致地为同学们介绍了当前网络犯罪与网络黑产法律规制研究的现状与进展。

一、电信网络诈骗等网络犯罪趋势分析

在课程的第一部分，连斌老师以裁判文书诈骗及其帮助犯的数据分析，呈现了当下电信网络诈骗的主要态势与典型案例。

近些年以来，网络诈骗犯罪数量总体呈上升趋势，刷单诈骗、交友类、借贷类诈骗等类型正成为当前网络诈骗中最高发的类型。而随着网络生态的极大丰富和网络技术的发展，诈骗的种类与手段也更加多样化，连斌老师列举了多个实务中曾接触的网络诈骗案件，分析典型诈骗的作案流程与构成要件，并进一步引导同学们思考对于网络诈骗的上下游帮助行为该如何取证、定罪和处罚。

二、网络黑产概述

第二部分连斌老师重点介绍了这些犯罪背后的网络黑产活动最新动向。以近五年内帮助信息网络犯罪活动罪判决开展统计分析，帮助信息网络犯罪活动罪案件的地域分布清晰可见，通过搜索关键词“手机卡”“银行卡”“手机卡+银行卡”案件数量的分布，显示了当前办理的帮助信息网络犯罪活动罪案件大部分为提供“支付结算型”的帮助，即集中在诈骗活动末端的洗钱环节，而提供技术、广告推广等服务的相对较少。

连斌老师提出了与该罪相关的若干问题，如“帮信罪为何会飙升”“法条规定的主要帮助行为有哪几类”“为什么技术帮助类案件查处难”等一系列引人思考的问题。这种通过实证分析提炼问题进而根据自己的思考和研究提出解决方案的方法，足以引发同学们对该罪的关注，也加深了理解。

此外，对撞库、暗网等典型网络黑灰产类型以及恶意软件和技术服务的种类，对盗取公民信息木马、手机恶意软件的制作和推广、网络钓鱼链接、改号软件、秒拨代理等常见的恶意软件与技术服务及其在各类网络犯罪中所起的作用进行了简要介绍。

三、切断非法交易链路

随后，连斌老师结合最高院、最高检出台的相关解释、国外典型案例，讲述了当前国际上对于网络犯罪的关注重点以及对此提出的相关建议，即要积极开展国际执法协作，打击并切断跨国非法交易链路，进而破解跨国网络犯罪的遏制难题。

四、洗钱方式演进和新动向

在课程的最后，结合《反电信网络诈骗法（草案）》目前重点关注的通信、金融、互联网三大领域，连斌老师就金融领域的网络黑产以及洗钱手段的演变进行拓展性介绍。洗钱手段经历的四个阶段的演进、各个阶段的特点以及分别对打击和规制此类行为带来的困难。介绍了当前最新的利用虚拟币进行洗钱的动向和国家的相关规范，提出利用虚拟币洗钱的打击难点在于近乎全新的手法，有自身的运作模式，且匿名的账户难以对应真实身份、虚拟货币无国籍归属、钱包地址无限生成等特点，导致了溯源打击与追回资金的难度极大。

最后连斌老师指出：尽管当前在打击和防范电信网络诈骗等网络犯罪过程中，各类难题层出不穷，但相信随着国家互联网治理能力与企业风控能力的不断提升、合规制度的不断完善、全民参与渠道不断拓宽，研究遏制方法的人员越来越多，电信网络诈骗等网络犯罪活动终会得到有效的遏制。

本次课程虽已结束，但连斌老师也对同学们寄予了期望与关切，希望在座的同学们能够为网络空间的治理贡献自己的力量，切身去熟悉、了解网络活动，带着问题意识与钻研精神，深入研究互联网法治相关课题，实干笃行。

END

本文作者：胡琪宣

本文编辑：钱依晴

本文审阅：周莙松

（本文观点和内容与本公众号无关）

延伸阅读：

主　    编：黄益豪

副  主  编：涂懿敏

来稿请投：[e-mail]

转载须授权