【案件】“DT集团”网络传销吸纳会员16余万人 木星体系最大领导人被起诉

去年8月2日，上海公安机关经过缜密侦查，周密部署，成功侦破一起特大传销案，摧毁一个辐射全国的传销组织，抓获涂某等20余名团伙主要成员，涉案金额逾1亿元。近日，上海市被金山区人民检察院对该传销团伙木星体系最大领导人毛某提起公诉。

上海警方抓获抓获涂某等20余名团伙主要成员

2016年7月起，以程某某（另案处理）等人为首的“DT集团”在互联网上设立会员网站及商城网站向全球发展会员。该集团以推销“land权证”、乳胶产品、设立“天然乳胶生活馆”获取高额返利等形式发展会员。

“DT集团”会员通过缴纳125至12500美元六档不同金额的入会费之后，成为K1至K6级别的会员，获得与其级别对应的产品积分以及land权证，产品积分可以兑换乳胶产品，land权证根据会员增加可增值拆分，会员可借此获得静态收益。

除获取静态收益外，会员发展下线可获取直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖等动态积分奖励。

经司法审计，2016年8月至2018年3月，“DT集团”会员层级540余层，吸纳会员16余万人，涉及全国31个省市自治区，用户积分总收支净额3.11亿。自2018年1月起，“DT集团”会员在全国33个省市内申请、开设了4021家DT生活馆用于吸收会员，而DT集团旗下公司从290名DT生活馆店主处收取款项净额达人民币5000余万元。

为维持“DT集团”传销组织的正常运作，程某某先后在深圳、武汉设立优品伴客品牌管理优品伴客公司、乐曼公司、称优乐公司负责DT网上商城供货、线下乳胶馆门店审核等。

在武汉设立爱爸妈公司负责“DT集团”传销组织会员网站及“DT商城”网站的程序开发、运行、维护，在泰国设立“DT”商学院，负责宣传、培训传销骨干成员。在全国各地区开设天然乳胶生活馆，负责吸纳会员收取入门费、发展下线。

2016年起，被告人毛某为牟取非法利益，参加“DT”集团传销组织，成为木星体系会员，尔后成为木星体系最大领导人，先后在浙江、上海等地发展会员，并鼓动沈某某等人继续发展下线，并按照一定顺序将下线会员组成层级，以发展下线人数的数量作为计酬、返利依据，引诱下线会员2285名加入，下线会员层级达68层。

2018年12月29日，毛某因涉嫌组织、领导传销活动罪在浙江宁波被警方抓获，同日由上海市公安局金山分局刑事拘留。到案后未能如实供述主要犯罪事实。

2019年8月14日，金山分局侦查终结此案，以毛某涉嫌组织、领导传销活动罪，移送金山区人民检察院审查起诉。

近日，金山区人民检察院对毛某组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重，其行为以构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。毛某伙同他人共同实施犯罪，系共同犯罪；毛某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。建议判处被告人毛某甲二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。

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