文章来源：消费日报网
本报记者丁新伟
邮币卡骗局曾经的核心套路
央视报道的邮币卡电子盘交易火爆的新闻
邮币卡电子盘现货交易的骗局，曾经令众多交易者血本无归，损失惨重。业内人士透露：在相关部门的整顿打击下，邮币卡电子盘交易一度沉寂。邮币卡电子盘交易骗局的核心套路就是：交易所与挂牌方勾连；挂牌方“坐庄”操纵价格；雇佣托带盘指导交易，直至骗得入局者血本无归。
然而，从近期不断的投诉中，记者发现一种涉嫌变种的，类似邮币卡现货电子盘交易的新现货交易骗局，正在兰州、贵阳等地出现。
国家治理整顿现货交易市场（所）的相关政策规定，地方的大宗商品等各种现货交易市场（所）等，必须有相关政府机构的批文，方可对外经营。
甘肃文化产权交易中心股份有限公司和贵州黔中生态茶交易中心有限公司，正是在此背景下成立的合法、正规的现货交易所企业。并且，甘肃文化产权交易中心股份有限公司，最大的两家控股股东分别为国有企业：读者出版集团有限公司和甘肃省文化产业发展集团有限公司。
甘肃文交所的书法作品交易买卖
相关投诉称：隶属甘肃文化产权交易中心股份有限公司的甘肃文交民萃中心，在书法作品挂牌交易过程中，挂牌企业存在虚假夸大宣传、诱骗投资者投资等违法违规行为，致使投资者损失惨重、血本无归。
根据投诉者提供的录音、录像和相关资料证实，记者发现这些挂牌企业的推广人，故意隐蔽金融产品交易的巨大风险，一再告诉交易者“稳赚不赔”，诱惑交易者入“套”。
更为神奇的是：有所谓的“大咖”、“指导老师”在微信群里指导交易者买卖。
投诉者称，他们通过网络、微信被拉进各种群，甘肃文交所和挂牌企业的推广者，向他们出示了各种政府批文和营业执照，并被信誓旦旦地灌输稳赚不赔的保底措施。
而等这些既没有股票操作经验，更无期货操作经验的人们，在微信上、网络上被忽悠后，冲进甘肃民交文萃中心后，才发现买回一大堆价格远远高于市场价，还没有办法变现的书法作品。
贵州黔中生态茶交易中心的普洱茶生意经
贵州黔中生态茶交易中心有限公司，拥有贵州相关政府部门的合法批文，公司的存在和经营无疑是合法的。该公司主要以茶产品现货电子盘交易为主。
投诉者称：2019年5月，贵州省泉易生物有限公司联合昆明德容天下商贸有限公司董事长范才（为贵州泉易生物有限公司实际操盘人）以“庆阳潽洱茶”为商品运作道具，鼓吹当地政府扶持的背景，在贵州黔中生态茶交易中心有限公司的电子交易系统，挂牌交易“庆阳普洱茶”产品。
前期，该公司打着“应价零批T+5现货交易”的创新制度，宣传优化年收益率高达350%，本金和当天赚取的收益可以随进随出，并宣声称2245吨“庆阳普洱茶”，可以持续交易36个月。
为吸引更多的人参加交易，这个平台的推广模式，采取传销式的拉人头，奖励层级达到10层，并宣称“买到就是赚到，多买多赚”。
从2019年7月8日—8月21日，该公司一直采取投资者控进战略，也就是投入1680元，每天按排序办法，逐步递增交易的饥饿式营销方式，吸引大批的“韭菜”到来，等到市场热度高到一定火候，平台采取突然全放进交易的套路，并随机以各种理由修改交易规则和停牌。
最后，“庆阳普洱茶”被以高出市场价近100倍左右的价格，卖给了投资者，它们躺在昆明的仓库里，等待着投资者提货。
在“庆阳普洱茶”挂牌的短短45天左右的时间里，有4万多人、近3亿多资金，不知被何方神圣洗劫一空。
专家解谜现货电子盘交易
记者就投资者反映的甘肃文交所、贵州黔中茶交易中心的相关问题，请教了一位现货交易方面的业内专家。
这位不愿透露姓名的专家说，普通的“书法作品、普通的普洱茶”，并且是非常小众的投资品种，在大众市场价格没有涨价，甚至价格向下，价格波动微乎其微的情势下，你认为在短短几个月内，投资这些现货可以赚到钱吗？
专家说，现货交易所电子盘交易其实很好理解，就是在交易所买卖，在交易所挂牌的放在特定仓库里的现货产品的仓单，最后的仓单持有者是要提货的。
这些挂牌方，首先要实现的目的是“卖仓单”（书法作品、庆阳普洱茶），第二是尽可能地“高价卖仓单”。
突然进入了近4万左右的人，集中在几个月时间里，要去投资交易如此小众的投资品种：书法、普洱茶，然后交易所不断地改规则、停牌，直至最后崩盘。这些人手持远远高于市场正常价格、高价买到的书法、普洱茶的仓单（普洱茶的仓单价格高于市场价近100倍），却不愿提货。
你认为，上述整个过程没有人操纵，是可能的吗？这位业内专家反问记者。
专家提醒记者，不用去过分关注这两家交易所的资质和他们努力宣传的表面上的东西。经过整顿，这些交易所肯定都是合规的，要不他们不可能明目张胆地对外营业。首先要重点关注的是，这些投资者是如何被吸引来投资的，吸引的手段；其次就是，他们的操盘方式，是否存在操控坐庄。
挂牌方为了吸引投资，都会采取代理、推广等模式，甚至层层分利的传销方式，欺骗投资者包赚不赔、稳定盈利等，拉人头来参加挂牌方的产品交易。
拉来了足够的人，他们会采取饥饿式控盘交易、对倒交易、买一送三、修改交易规则、不断停牌、微信群指导买卖、等操控盘面坐庄的方式，在高价把仓单卖给投资者，然后顺利撤退。
这位专卖家说，你见过一个交易所的交易者，开户后只能买卖交易所挂牌的一种产品的吗？也就是说，“庆阳普洱茶”的交易者只能买卖“庆阳普洱茶”仓单，尽管黔中生态茶交易中心，还有其他许多挂牌产品，但他们不能买卖，也无法买卖，交易所系统也不提供技术支持。
记者在贵阳、甘肃两地采访时，确实印证了专家的上述说法。
你知道这是为什么？记者摇摇头，专家则告诉记者，这是因为这些投资者—是“庆阳普洱茶”的挂牌方费尽心血忽悠来的“韭菜”，只能由他们来收割，不允许别人来收割的缘故。
专家见记者听得用心，拿出笔为记者画了一张示意图。
专家告诉记者，在这张示意图里，其他三方都是在等着血洗投资者，这其实是一个从开始分工就十分明确的骗局。
专家告诉记者，在现有的现货交易所规则下，现货交易所要想靠服务费和佣金，合法生存，十分困难。
现货电子盘交易的上级主管部门，可以说是五花八门，但他们有一个共同点：基本上都是非金融证券行业的外行部门，谈不上任何监管。
专家表示，证照齐全并不能保证运营交易过程，完全合法、合规，运营交易过程的合法、合规完全依靠严格的、全程的、无死角的监管制度。
记者曾就投资者的投诉，到甘肃文化产权交易中心股份有限公司和贵州黔中生态茶交易中心有限公司实地调查采访。两个公司都积极地出示了自己的相关证照和批文，以证实自己主体存在的合法性。而对于记者最关心的关于挂牌方虚假宣传、夸大宣传、操控盘，以及传销式拉人头的问题，这两家交易所都采取了回避的态度，不愿多谈，只是一再声称自己的合法性。
截止发稿前，记者注意到，贵阳市观山湖市场监管局，已对在贵州黔中生态茶交易中心挂牌茶产品的，某农业公司做出行政处罚，处罚决定指出，该农业公司的挂牌产品，在拉人头，来参加交易该产品的过程中，用传销的方式推广，涉嫌违法。