【警示】盘点2019年度十大传销案 超千万人陷入传销陷阱

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销，呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点2019年度公安机关破获的十起特大传销案件，揭开传销的“画皮”。希望能够警示人们认清传销的真面目。经统计该十起特大传销案发展的会员合计超千万人。

权健

以直销为噱头发展近400万人

2019年1月初，天津警方破获“权健”特大传销案，权健公司实际控制人束昱辉等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。2020年1月8日，天津市武清区法院以组织、领导传销活动罪，依法判处束昱辉等12名被告人九年到三年不等的有期徒刑，并处罚金。并对权健公司处罚金1亿元。

经查，权健公司以直销之名行传销之实，以高额奖励为诱饵，引诱他人购买“骨正基磁疗鞋垫”等成本与售价严重背离的产品及提供火疗技术成为会员，再以发展会员的人数为依据进行返利，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。

十几年来，权健公司共计发展了近400万人，层级达600多层，涉及300多亿元资金。

PTFX普顿

以外汇为噱头发展175.9万人

2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。

经查，“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以赚取高额回报为诱饵，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。

至2019年8月14日，“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市。

plustoken

以虚拟货币为噱头发展超百万人

2019年6月27日，盐城警方破获“plustoken”特大网络传销案，抓获陈波、丁赞清、彭某轩、王某虎、谷某江、袁某六名犯罪嫌疑人。

经查，从2018年5月起，上述六名犯罪嫌疑人伙同张某、董某华等网络技术人员等人在互联网上创建了“plustoken”平台，通过发现“虚拟货币”等方式，先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。

截止到2019年3月15日，“plustoken”平台发展会员超过100万人，收取会员费超过13亿元。

2019年8月，上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被盐城经济技术开发区检察院批准逮捕。

云集品

以消费返利为噱头发展超百万人

2019年3月18日，深圳警方对以消费返利为噱头的“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘越健等多名主要嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人潘越健等人注册成立深圳前海沃达电子商务有限公司，后更名为深圳前海云集品电子商务有限公司。

公司成立后，潘越健等人在互联网设立“TPS云集品商城”平台，设计多种复杂奖励制度，以推销、购买商品为名，借“跨境电子商务”、“一带一路”、“共享经济”之名，通过网站、云博客、体验馆、央视等官方媒体大肆进行虚假宣传，诱使参与人加入并不断发展下线，骗取大量财物。

截止案发，“TPS云集品商城”平台发展会员超过100万人，涉案金额120亿元。

福天下

以消费全返为噱头发展超83万余人

2019年2月份，绵阳市公安局城北分局破获“福天下”特大网络传销案。刘煊苗、王兰英等17名骨干成员被警方依法刑事拘留。

经查，2015年5月，刘煊苗等人在四川绵阳注册成立福天下电子商务有限公司，刘煊苗等人依托绵阳涪城区运营中心和“福天下联盟商城”电商平台，以“开拓电商新模式”、“打造民族新品牌”、“消费全返”为名，通过召开招商会、发放宣传资料、开讲座宣讲、发放体验单、搞万里行活动、参加有关部门组织的活动及相关经济会议等方式大肆虚假宣传，诱使参与人加入并不断发展下线，骗取大量财物。

至2018年11月份，“福天下联盟商城”平台在全国32个省(区、市)及港澳台发展会员83万余人，收取资金30亿余元。日前，涪城区检察院依法对刘煊苗、王兰英等14名犯罪嫌疑人提起公诉。

尚朋高科

以保健品为噱头发展82万人

2019年12月6日，四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人214人，查扣冻结涉案资金500余万元。

经查，“尚朋高科”特大传销团伙，以推销美国一家公司的保健品为幌子，以“打造7亿中产阶级”、“共享经济”之名，通过建立微信群、开招商会等方式大肆虚假宣传，以连续缴纳两年固定会费并在旗下电商平台进行消费，即可享受分红，原始股权为幌子，诱使参与人加入并不断发展下线，骗取大量财物。

截止案发，该传销组织银行流水高达上亿元，发展会员82万余人，受害者遍布全国各地。目前，案件还在进一步深挖当中。

博旅理财

以博彩为噱头发展59万人

2019年1月，南充市南部县公安局破获“博旅理财”特大网络传销案，抓获多名顶层人员，收缴冻结资产数亿余元。

经查，2017年10月18日，邹某、冯某为谋取非法利益，邹某与冯某委托四川某公司以澳门旅游娱乐有限公司的平台为蓝本，开发了“博旅理财”平台。

2017年12月3日，“博旅理财”平台正式上线，邹某、冯某等人以“博旅理财”是由霍某、何某组合的澳门旅游娱乐有限公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，投资者的利润全部来源于该公司在澳门的利润分红为噱头，进行虚假宣传，拉人头发展下线人员。

至案发，“博旅理财”平台共发展会员68万人，去重后为59万人，会员初始投入资金高达170多亿元。

东望集团

以传统文化为噱头发展40余万人

2019年3月20日至21日，商丘市公安机关破获“东望集团”特大传销诈骗案。截止4月底，专案组民警在全国29个省市、自治区抓获刘风起、郜某香、冯某飞等人为首的82名骨干成员。

经查，刘风起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司等企业，并设立监察部、培训部、天堂学校等部门，通过虚构“国网”、“QSC中创联”项目，打着宣讲“传统文化”、“爱国主义”等幌子，在全国各地开设课堂，设计龙凤旗让会员上香跪拜，宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”，大搞个人崇拜，异化会员思想意识，以给予高额回报，诱使会员购买GK卡、经济卫士服装，以此诈骗会员钱财。

至案发，东望集团在全国发展会员40余万人，查扣、冻结涉案资金3.67亿元。目前，永城市检察院依法对犯罪嫌疑人刘风起、郜爱香、杨珍珍等人向法院提起公诉。

华林集团

以直销为噱头发展37万余人

2019年1月13日，黄骅市公安机关破获“华林集团”特大传销案，公司法人刘德林等相关人员已被警方抓获。

经查，自2010年以来，河北华林酸碱平生物技术有限公司以销售酸碱平DDS美容养生按摩器及相关按摩乳膏为名，歪曲国家政策，要求参加者缴纳费用以获得会员资格，按照缴纳费用的金额以发展人员的数量为依据，按照业务员、组长、主任、科长、经理的顺序组成层级，并以此作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，开展传销活动。

自2010年至2017年4月份，“华林集团”以直销为名，在全国发展37万余人，收取会员费127亿余元。近日，开封市金明区检察院对“华林集团”高层管理人员戴某娥、王某玲等11人提起公诉。目前，本案还在进一步审理中。

华尔街之路

以原始股为噱头发展35万余人

2019年11月，长沙市岳麓警方破获“华尔街之路”特大网络传销案。在全国10个省13个地市，抓获王某、鲍某等14名犯罪嫌疑人。

经查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司，虚构国家2.0扶贫政策，推广“华尔街之路”项目。林某等人对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台，以“原始股权”、“分红派息”为名设立奖励机制，引诱参与者发展他人参加，从中骗取钱财。

至案发，“华尔街之路”传销团伙以“原始股权”为名，在全国发展出会员累计已达35万余人。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！

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