加拿大华裔富豪：坑了5万多人上亿元，花7000万摆平买“免罪”

龚晓华，又名爱德华龚。他在中国从事戏剧编导工作。

成功的”商人“

龚晓华2002年移居加拿大

凭借商业头脑和富裕的家底，在多伦多创建了自己的商业帝国，其中包括连锁酒店和加拿大国家电视台（CNTV），事业风生水起！

龚晓华在加拿大时还积极接触政府高官。曾高调参加了有特鲁多总理出席的捐款活动。

该活动曾被西媒《环球邮报》曝光：这个2016年在多伦多由华人举办的一个自由党筹款活动，“花钱买见面（cash-for-access）”的家宴上，现任加拿大总理特鲁多动手包饺子，显示亲民同时”吸金“。

联邦自由党通讯顾问Elyse Surette-DiMuzio曾发出的一份电邮声明中称，龚晓华曾向联邦自由党捐款，但他给予联邦自由党的所有捐款都是依照《加拿大选举法》进行交接、处理和公开报告。

加拿大选举局的记录显示，名为Xiao Hua Gong和Xaiohua Gong，且使用相同的北约克邮政编码的个人曾向联邦自由党和联邦保守党捐过款。

加拿大中国大陆移民自由党国会议员谭耕曾向加拿大驻华大使馆副大使杜欣丽（Cindy Termorshuizen) 递送过一封来自龚晓华的未署名信件，杜欣丽随后将这封信转给了在中国的加拿大皇家骑警联络官员，之后这名联络官员又将信转交给了加拿大的调查人员。

龚晓华在信中否认自己在操纵传销骗局，并承诺会与两国的调查人员合作。龚晓华申辩，他是采用被称之为多层经销和直销的合法推销和销售手段在中国推销保健品。

谭耕的这点，也屡屡在政坛上被人诟病（点击回顾：【桃花煞】从加首位大陆背景 国会议员谭耕退选 谈房产风水）

谭耕在2018年初曾发给《环邮》的一封简短电邮中称：“我只是替多伦多-北约克社区的一名成员转交了一封信件，我对加拿大当局对其个人的调查毫不知情，任何有关我介入此事的推断都是错误的。”谭耕的办公室后来证实，谭耕还曾就龚晓华所涉的案件和中国当局进行过交流。

其实，龚晓华并不住在谭耕所代表的Don Valley North选区，因此并非他的选民。龚晓华的家在多伦多的Bridle Path地区，属于Don Valley West选区。

涉案

然而在2009年至2016年期间，警方发现龚晓华有大量可疑资金存入了新西兰银行账户。2012年至2017年期间，龚晓华被控利用自己名下的两家公司O24Pharma PLC和CNTV（加拿大国家电视台公司，Canada National TV Inc.）证券，向中国公民进行产品传销和诈骗性出售证券。涉及金额高达上亿加币。

安省证监会，联合重案组介入调查后证实并对龚晓华进行指控。法庭文件称，这些资金没有以向投资者说明的方式使用，大部分资金被存入由龚晓华提名和控制的银行账户中，该案至少有5万名投资者受害。同时，中国湖南法院宣判龚晓华涉及19.4亿人民币的加拿大海豹油传销案。中国政府一再要求加拿大签订引渡协议并对其进行法律制裁。

安省证监会公共事务部经理露丝（Kristen Rose）表示，龚晓华将于2018年1月31日首次出庭。龚晓华被控以5,000元以上诈骗（fraud over $5,000）、拥有犯罪所得财产（possession of property obtained by crime）、清洗犯罪所得金钱（laundering proceeds of crime），以及伪造文件（uttering a forged document）4项罪名，有关指控在当时未经法庭证实。

先驱报的报导称，据警方介绍，龚晓华策划了在中国的那项传销计划，其中涉及保健产品的销售以及制药和电视公司股票的赠与。这计划包括向潜在投资者做虚假和不诚实的介绍，比如声称其公司股价将上涨2000%至4000%，销售自称“合法”的健康产品。

新西兰

当时，安省证监会的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰等有关机构的协助。现在，新西兰法院对该案的报导禁令已解除，相关案件细节被曝光。

2016年7月，新西兰海关在边境扣留了龚晓华，发现他带着34张银行卡及超过1万美元的未申报现金。海关将龚的笔记本电脑和手机交给了警方。警方对龚问话时，龚称这些存在新西兰银行的数以百万计的现金，是在中国销售健康产品的收入。

在冻结龚晓华资金的前6个月，新西兰警方于2016年10月前往中国 ，与当地调查人员见了面。从龚晓华笔记本电脑和手机中获得的信息，以及警方对龚问话的录像，都转交给了加拿大警方。

新西兰侦探督察汉密尔顿（Craig Hamilton）强调，他们经常与世界各地的执法机构合作，“新西兰不是可疑非法收入的安全港”。

在中国发生的那宗传销诈骗案，已有11人被判监禁或罚款，但参与策划的龚晓华据报并没被起诉。

据警方介绍，这些资金先被转移到“可疑的中国地下银行账户”中，然后再转到新西兰的银行账户。其中6,200万元是在2014年12月至2016年4月间存入新西兰银行的，当时，在中国的相关传销仍在运作。

作为对其国际调查的一部分，新西兰警方冻结了龚晓华存在新西兰银行账户中的7000万元资金和奥克兰一套价值200万元的房产，创下新西兰有史以来最高冻结金额纪录。

据法庭文件显示，龚晓华在7年内向新西兰账户中转移了7700万，据称这就是金字塔式传销计划的利润，其中1200万后来从新西兰转往加拿大。

而这些钱大部分转向奥克兰平安金融公司，至此，新西兰华人肖晓兰被警方锁定。

根据资料显示，龚晓华向肖晓兰经营的金融公司转移了311笔个人款项，包括转入平安公司控制的中国境内银行账户。这些交易中，多数情况复杂或风险评估超过最大交易限额，很明显不合法。

事实上，新西兰内政部从2015年就开始对肖晓兰进行调查，并发现其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日间接受了数千万元可疑资金，但从未上报当局。

龚晓华案发后，肖晓兰谎称电脑中病毒，暗自将转账记录全被销毁。

据悉，资金交易数量达1558例，涉及金额高达1.054亿元，其中173宗被裁定为可疑。2017年9月，奥克兰高等法院法官图古德(Kit Toogood)裁定，肖晓兰“蓄意并轻蔑、藐视”《反洗钱法》，被处于罚金530万元，并禁止其从事金融服务工作。

后续

2017年12月21日，安省法官决定，龚晓华不得擅自离开安省，除非他获得检控官的书面批准；龚必须把他的加拿大与其它国家护照交给执法部门；龚须住在其名下的多伦多York Mills Road独立屋。

记者曾前往位于多伦多湾景路夹罗伦斯路地区，探访一处据称是龚晓华住所的豪宅。通过调查房产交易记录，该处房产的业主的确姓Gong。

风雪中的龚宅。（明报记者摄）

在被捕前的6个月，龚晓华还在多伦多举办新闻发布会，自称清白，表示他的媒体在帮助中国做宣传，虽为加拿大人，但仍“心系中国”。

撤案和解

新西兰高等法院已批准警方与龚晓华之间达成的和解协议，警方将没收其7000多万纽币（约合6000多万加币）资产。

侦缉警司Craig Hamilton说，“和解是一个很好的结果，我们感谢中国和加拿大当局的协助，使此案圆满结束。”根据根据2009年犯罪收益追缴法案，允许警方冻结和没收从犯罪收益中获得的资产。

“这是新西兰有史以来没收的最大一笔犯罪收益，反映了新西兰警方在调查最严重的复杂洗钱活动的专业能力。新西兰永远不会是犯罪收益的避风港。这个案子的结果向世界各地的犯罪分子传递了一个简单的信息——把你们的脏钱转移到新西兰，你们就会失去这些钱。”

根据2009年犯罪收益追缴法案（Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009），这是新西兰有史以来最大的没收金额。

如果没有罪为什么认为财产为赃款呢？为什么涉及此案的其他人会被定罪呢？为什么要没收其财产呢？种种疑问让人有各种猜想。

还有中国被骗的百姓又如何讨回说法？

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部分内容来自是叫老徐                          

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