【舆情】第74期打传动态（2018.12.31-2019.01.06）
新年伊始，广西北海警方在某KTV内成功端掉一个传销聚会窝点，查获涉传人员38名，扣押有涉传内容的手机21台和涉传资料一批。
河北省三河市人民法院宣判一起“众爱联盟”传销案。三河市法院以组织、领导传销活动罪分别判处厉某某、金某某有期徒刑，并处罚金。
日前，苏州市相城区检察院依法以涉嫌诈骗 罪，对一个以“区块链”“虚拟货币投资”为名 实施诈骗的犯罪团伙8名犯罪嫌疑人批准逮捕。 案件正在进一步侦查中。
日前，“平安通辽”官方公众号发布消息，敦促“沈阳老妈乐商贸城”平台主犯投案自首！
经科尔沁区公安分局批准，于2018年5月23日将犯罪嫌疑人张鸿杰、郑颖上网追逃。根据有关法律规定，特通告如下：
一、 张鸿杰、郑颖在通辽组织“沈阳老妈乐商贸城”网上投资平台，为非法集资行为，望二人主动到公安机关投案自首，如实供述自己罪行，争取宽大处理；
二、 “沈阳老妈乐商贸城”网上投资平台发起者金家福，已被上网追逃。望投资该平台未报案人员不要在抱有侥幸心理，要认清事实，尽快到公安机关报案，用法律制裁违法者。
12月25号清晨，南京江宁警方突击清查，将租住在辖区各个小区里的130多名传销人员抓获。他们中不少人是通过交友软件被忽悠来的。
“消费双倍返还，产品白吃白用；保证让每个会员天天分红，发家致富；只许成功留下，不许失败离开；花你本来应该花的钱，赚你本来赚不到的钱。如果赔钱，由公司和发展你加盟的上三级领导人共同负责，并签订协议书、担保书，让你高枕无忧！”这是南京龙辗网络科技有限公司（以下简称龙辗）各级领导人及讲师，在大小宣传会上慷慨激昂地公开承诺。
据悉，摩能国际董事长蒋德才，摩能国际总裁、闺蜜Mall创始人万兵，摩能董事、棒女郎董事、闺蜜Mall创始合伙人黄子珊，四大团队长，财务总监等人，于11月14日悉数被抓，账号被冻结7个亿。
2018年12月28日，平顶山市卫东区法院依法宣判了以被告人陈某丽为首的29人涉恶势力传销犯罪集团一案，判处被告人陈某丽有期徒刑15年，分别判处徐某立、王某超等28名被告人14年至1年不等的有期徒刑，并处罚金。
包河区人民法院（下称：包河区人民法院）宣判一起诈骗案。网络传销平台“云联惠”会员陈某磊为了获得“云联惠”的高额分红，诈骗了自己的朋友61余万元被法院判处有期徒刑十年四个月，并处罚金三万元。
龙爱量子”重大传销案件，近日在贺州市八步区人民法院公开开庭审理，该起案件案卷多达250余卷，涉案金额约37.88亿元。此案开庭历时17天，由于该案证据材料较多，案情复杂，法院经审理后将择日宣判。
12月14日，湖南省双牌县人民法院对“善心汇”特大网络传销案的主犯张天明等10人一审公开宣判，判处张天明等10人有期徒刑十七年到一年六个月不等，张天明被处罚金一亿元。当天，湖南省祁阳县人民法院也对“善心汇”特大网络传销案的另外10名主犯进行一审宣判，分别判处宋文军、陆文旭等10人有期徒刑八年到一年六个月不等，并处罚金三百万元到五万元不等。对各被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。
蓝鲸教育今日获悉了一份《关于对水米田教育集团涉嫌非法集资风险进行核查处置的函》。
据该文件显示，水米田教育集团在潍坊市涉嫌非法集资。潍坊市打击和处置非法集资工作领导小组办公室，请潍城区、寿光市、青州市人民政府，市教育局高度重视此事，核查该企业经营模式、运营情况等，一旦发现涉嫌非法集资，即妥善化解处置，切实维护金融秩序和社会稳定。
12月23日清晨，秦皇岛警方雷霆出击，一举抓获非法传销人员812人，骨干成员全部落网，其中经理级人员133人、参与传销人员679人。
经查，该四个传销组织全部以“中绿商务商会”为名组织开展传销活动。
目前我市公安机关正在密切跟进，深挖细查，收集固定证据，全力开展案件侦办工作，加大对犯罪嫌疑人的审讯力度，现已刑事拘留犯罪嫌疑人127人，取保候审6人，对尚不够刑事处罚的679人全部进行信息采集，并联合市场监督管理部门进行教育训诫和遣返。
近日，南宁市良庆区人民法院宣判一起“纯资本运作”传销案。涂安忠、单豆豆、杨大岗等十名“纯资本运作”传销“老总”，因犯组织、领导传销活动罪获刑并处罚金。
11月20日，汉中市汉台区人民法院公开宣判被告人李文华、李建秋、首晓云犯组织、领导传销活动罪一案，被告人李文华被判处有期徒刑六年，并处罚金30万元； 被告人李建秋被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30万元；被告人首晓云被判处有期徒刑五年，并处罚金25万元；被告人李建秋的违法所得15万，首晓云的违法所得13万被依法没收，上缴国库。
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