【头条】第167期打传动态（2020.11.02- 11.08）
南宁十四号打传“风暴”来袭！
11月6日凌晨，南宁市开展“双清零·双提升”集中打击和清查整治传销专项十四号行动，持续掀打击传销“风暴”。全市公安、市场监管等执法人员及打击传销专业队伍密切协作，全力奋战一线对传销违法犯罪行为进行持续不断打击。本次行动共清查出租屋269间，查获涉传人员12人，进行宣传教育后予以遣返。
“七亿入口”特大传销案宣判 涉及80余万人
10月20日，法院依照相关法律的规定，判处判处初某娣有期徒刑2年6个月，缓刑2年10个月，并处罚金2万元；判处李某生有期徒刑2年3个月，缓刑2年6个月，并处罚金1.4万元；判处曾某红有期徒刑1年2个月，缓刑1年6个月，并处罚金8000元。
长沙警方揭开“华尔街之路”传销诈骗的面纱
只需投入5000元，就能购买一个名为“华尔街之路”项目的4999股原始股，等到公司上市后，还有望获得100万元的上市分红。这种听起来稳赚不赔的好事如果降临到你的头上，你会怎么做呢？
这其实是一个网络传销的骗局。2019年下半年以来，多名长沙市民曾上当受骗。2019年10月，长沙警方成立专案组，多个分局同时赶赴全国各地抓获一百余人。2020年8月至10月，长沙警方再次重拳出击，辗转全国多地，仅岳麓分局就抓获了刑拘了12名嫌疑人，揭开了网络传销诈骗的面纱。目前12人已因诈骗罪被依法批准逮捕。
5人在“3260”传销活动成为传销头目结果被判刑
衡水市冀州区人民法院宣判一起传销案，五名被告人犯组织、领导传销活动罪，依法判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月至一年，缓刑一年。
经审理查明
2018年8月份，被告人马某1经他人介绍了解到“振兴东北老工业基地3260精准扶贫”项目（以下简称“3260项目）并交钱加入。该传销组织谎称正在编织中国人际网，只需缴纳3360元即可入网，入网后可获“静态收益”、“动态收益”两种收益。
两名骨干在长沙参与“连锁经营”被依法提起公诉
长沙市开福区人民检察院依法对被告人郑某某、刘某某组织领导传销活动案依法提起公诉。该传销组织打着资本运作，连锁经营，1040等旗号在长沙开展传销的活动。
经依法审查查明
被告人郑某某、刘某某分别于2019年5月和2019年8月加入位于长沙市开福区月湖的传销组织。该组织没有任何实质产品，纯粹以“拉人头”方式进行传销。传销人员花3800元取得参与资格后，最多可以再购买21份虚拟产品，除第一份为3800元之外其他每份产品3300元，合计69800元。
香港BV公司9名传销头目被判刑
据了解，BV公司的前身就是臭名昭著的“亮碧思”（DCH）传销公司，该公司又名“诗贝朗( SIBELLACHOLDINGS LIMITED)”或“ FRANCINE太平洋”,用来蒙骗人们加入的产品。
该公司利用大陆与香港两地的法律差异，在大陆诱骗不明真相的人们加入做“代理”或“销售”。在珠三角一带,已有不少群众被骗,遭受财产损失。
近日，深圳市龙岗区人民法院宣判一起传销案，9名被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明
BelleVentureHolding（HK)Ltd（简称:BV公司）在香港注册成立，法人代表黄某。该公司以直销化妆品、护肤品、保健品、红酒等商品为幌子，通过发展下线、拉人头交会费的方式，各级会员可获得发展下线的提成以及其下线的销售提成。
BV公司根据发展会员的数量和销售额分为42级总代理、41级代理商、38级批发商、20级零售商等级别，用具有典型传销特征的计酬制度，引诱参与人员继续发展其他人员加入和传播，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织架构，以此骗取他人财物，扰乱经济社会秩序。
“熊猫银币”特大集资诈骗案告破
本以为是高利润、无风险的“合法”金融项目投资，没想到却是一场骗局。近日，日照市公安局成功侦破一起针对老年群体、将受害人投资资金占为己有的“熊猫银币”集资诈骗案。此案涉案金额1700余万元，涉及山东、河北、安徽、上海等10个省市，受害人达千余名。目前，日照公安机关抓获犯罪嫌疑人4名，冻结涉案资产300余万元。
南宁法院公开庭审一起“资本运作”传销案
近日，由南宁市邕宁区人民检察院提起公诉的李芬华等18人涉嫌组织、领导传销活动罪一案一审开庭审理。庭审期间，公诉人向法庭出示了书证、证人证言等相关的证据，在犯罪事实清楚、证据确凿的情况下，该案全部被告人均当庭表示认罪认罚，包括在庭审结束前拒不认罪的被告人，在最后陈述阶段也流下了悔恨的眼泪，表示认罪、悔罪，积极改造，请求法庭从轻处罚。
33名被告获刑！涉案170多亿
案件梳理
2016年，邹某通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。
2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为谋取非法利益，邹某与冯某委托四川某科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格，其行为已经构成了法律意义上的传销。
“龙爱量子”案六安两人获刑
2017年5月，经徐某龙（另案处理）推荐，犯罪嫌疑人王某海注册账号购买龙爱量子公司的“量子产品”成为其会员。同年6月，经王某海推荐，犯罪嫌疑人詹某凤注册账号购买龙爱量子公司的“量子产品”成为其会员。为谋取非法利益，王某海与詹某凤通过面谈、网络等方式积极宣传龙爱量子公司的投资消费模式，直接或间接发展了孙某、闫某等三十名以上的下线会员。经鉴定，王某海的会员账号在整个会员网络中处于第23层，其下线网络涉及9层366个账号，总投资金额296余万元，王某海通过该账号非法获利6万余元。詹某凤的会员账号在整个会员网络中处于第25层，其下线网络涉及5层131个账号，总投资金额118余万元，詹某凤通过该账号非法获利3万余元。
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编辑校对：蓝梦、杨振义
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