吉祥北斗、泰博吉信、洋小秘、点佰趣、瑞银链、淘惠街、智慧加油、车小喜、Bzcash、云旅天下靠谱吗？

老朱是我 2021-12-01

前言

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由于有些粉丝的留言和消息过于简短，我们很难确定调查对象，请大家在咨询时提供更详细的项目和公司名称。您身边的防骗卫士，请关注防骗卫士公众平台：fpws110

查询存在风险的金融或传销平台

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智惠加油和车小喜可信吗？

智慧加油主体公司是福建万品网络科技有限公司，该公司已经被列入经营异常名录。智慧加油声称可以以8折优惠充值中国石油加油卡，而且还可以通过投钱买加油卡获得高额的返利补贴，这种模式刚开始是稳赚不赔。“放长线，钓大鱼”，先给一些蝇头小利，而后再实施诈骗，直到无法兑现承诺导致资金链断裂，最后演变成发起人卷钱走人的“庞氏骗局”。其实中国石油曾多次发布公告声明，明确表示未与一些公司进行任何方式的合作，还表示“因从非正规渠道购卡或充值所造成的损失，中国石油一律不负责。敬请客户警惕网络金融风险,谨防上当受骗。目前智慧加油已经出现了跑路问题，有网友进行了维权行动。

车小喜和智慧加油也是同样的利用加油卡投资返利的金融骗局，目前车小喜也是出现的疑似卷钱跑路，网友正在进行抱团维权。这种加油卡骗局手段并不高明，但是却可以骗到人，主要是不法分子利用了消费者“贪小便宜”的心理，进行诈骗，大家购买或充值加油卡，要选择中石油正规的渠道，不要抱有贪念。

Bzcash可信吗？

Bzcash声称是一个融合金融、服务、投资为一体的全网价值交换平台，立志于打造成一个支持Bitcoin、Ethereum等几十种数字资产服务的虚拟货币交易平台。但是目前都只是看到一些非主流媒体的宣传文章，而且这个所谓Bzcash没有任何官方网站。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。同时采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。《公告》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

云旅天下可信吗？

云旅天下一卡通主体公司是天津翔云国际旅行社有限公司，该公司已经被列入经营异常名录。从获取的云旅天下一卡通市场明细说明来看，需要发展下线推荐购卡获得提成奖励，这种模式涉嫌传销，和我们之前披露过的印象中国一卡通的套路一模一样。

问答 | 印象中国、PTFX、黑石通汇证券靠谱吗？

点佰趣靠谱吗？

点佰趣主体公司是上海点佰趣信息科技有限公司，现已更名为开店宝支付服务有限公司，该公司主要经营银行终端结算支付业务，于2011年获得了央行获批的第三方支付牌照。

点佰趣旗下多家公司有行政处罚、别列入经营异常名录的不良记录。点佰趣在业务开展过程中存在不合规行为，曾多次被央行下发罚单处以罚款。

点佰趣主要产品是点刷POS机，用户评价褒贬不一。

瑞银链靠谱吗？

瑞银链自称是由中盈汇基金会（新加坡）推出的虚拟货币，其实在新加坡成立所谓的基金会门槛极低，不用验资，所以这个瑞银链的虚拟货币不排除是假借新成立的国外皮包公司名义，进行着非法集资诈骗。这种所谓的国外发行的虚拟货币，投资者的投资资金得不到合法保障，维权难度也很高。再次重申：我国七部委早已发布公告，禁止虚拟货币的发行和交易买卖。所以任何打着虚拟货币、区块链数字货币等名号的投资活动，都需要提高警惕。

淘惠街靠谱吗？

淘惠街主体公司是深圳市百荣百惠电子商务有限公司，该公司注册资本为3000万元，实缴资本为零，社保信息空白，有空壳公司的嫌疑。淘惠街属于一个消费返利商城，对于此类所谓消费返利的平台，我国银保监会等六大部委发布了“消费返利”风险预警公告，要警惕这类消费返利平台。

吉祥北斗可信吗？

吉祥北斗其实就是之前我们披露过的吉祥数贸，同样打着所谓期权股、原始股的幌子，行诈骗之实。吉祥北斗是吉祥数贸更名后的再次诈骗，这次玩出了“新花招”,除了所谓茅台酒、原始股、期权股的就套路外，还声称旗下的北斗和正科技有限公司华为公司合作生产了北斗手机，但是在华为官方网站中并没有相关的合作公告，另外该款北斗手机是在手机背面贴上了北斗和正科技的公司名称，仅从这样就能宣传称与华为公司合作，简直就是痴人说梦。更令人啼笑皆非的是，北斗和正科技有限公司已被列入了经营异常名录，公司信用极低。

问答 | 美商婕斯、爱能集团、吉祥数贸靠谱吗？

泰博吉信可信吗？

北京泰博吉信与北京北方基因一起合作，主推一款名为北方基因小分子肽。在国家商务部直销信息平台上并没有查询到北京泰博吉信和北京北方基因的直销登记备案信息，因此北京泰博吉信和北京北方基因没有直销资格，进行直销活动是违法行为。在国家食品药品监督管理局上也没有查询到北方基因小分子肽的登记备案信息，所以该产品属于三无产品。

从获取到的泰博吉信奖金制度来看，该模式符合《禁止传销条例》规定，涉嫌传销，请提高警惕。

洋小秘可信吗？

洋小秘并没有在App store等正规手机应用软件市场上上线，仅是一个在微信中的小程序。该小程序的主体公司是上海互浦教育科技发展有限公司，该公司成立于2017年11月，注册资本为1000万元，实缴资本为零，社保信息空白。上海互浦教育科技发展有限公司于2018年因违反税收管理而被工商管理局进行行政处罚，有行政处罚不良记录。

洋小秘自称是一个打造人脉、商脉的社交社群平台，从一些社交网站上获取的信息来看，交纳198元成为会员，发展推荐成功获得返利98元，这种需要交纳会员费和发展推荐下线的模式，疑似传销。

公安机关提醒广大群众，如遇以下情形一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：

注意

1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的;

5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

7.在街头、商超发放广告的;

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;