【防骗】广西北海对“资本运作”217传销专案168名被告人提起公诉
2017年6月6日凌晨，北海、深圳、南宁、桂林四市同时开展打击传销专项行动，对传销组织人员统一收网抓捕，共刑拘并报捕了186名犯罪嫌疑人，随后，四市将所抓捕的犯罪嫌疑人全部集中到北海进行办理。经进一步侦查，该案涉案金额高达6亿元，是我市史上办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件。
经查，犯罪嫌疑人王某、魏某出资加入资本运作（又称“1040工程”）传销的同一体系，之后又各自发展伞下人员，进而形成以魏某为首的黑龙江籍体系和以王某、朱某为首的山西籍体系，以及以计某为首、梁某为首、张某为首等多条不同体系，涉案伞下传销人员超千人，涉案资金6亿多元。其中，王某、魏某等167名犯罪嫌疑人均已达到“老总”级别，涉嫌组织、领导传销活动罪。
近日，北海市检察机关对“2.17传销专案”的168名被告人依法提起公诉。该案涉案人员达千人，涉案资金超亿元。
经查，被告人魏某等人出资6.98万加入以“资本运作”为名的传销组织，积极发展伞下人员达120人以上，形成三个层级以上且有多个分支的“资本运作体系”；被告人王某芳等24人先后出资加入以山西籍人员为主的“资本运作”传销组织，积极发展伞下人员，形成“山西体系”；被告人李某国、张某江等74人以旅游的方式组织参加传销组织，通过老带新开展新总培训会、发放升总费等“升总复制”，形成传销体系。
被告人梁某珠等29人先后以“资本运作”为名，诱使亲朋交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，按照“五级三晋制”的发展模式，从而形成上下线传销网络层级关系；被告人计某出资6.98万元加入以资本运作为名的传销组织，该组织通过拉人头发展下线并按照“五级三阶制”方式进行管理，形成传销体系。目前，该案正在进一步办理中。
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