大批中国籍公民在蒙古国涉嫌电信诈骗案始末纪实

综合11月3日蒙通社、GoGo网新闻：近800名中国籍公民在蒙古国涉嫌电信诈骗案的消息，最近在国内外的各大新闻媒体上大肆传播着。11月2日，涉嫌该案的其中758名中国籍公民，被蒙古国警方和情报部门通过铁路专列押运的方式，从蒙古国首都乌兰巴托出发，经扎门乌德/二连浩特边检口岸出境集中遣返回国，移交给中国警方。破获涉嫌的外籍人员数量之多、同时遣送如此多外籍人员同时出境的大案，在蒙古国执法部门的历史记录上十分罕见。

从乌兰巴托到扎门乌德，距离709公里，普通旅客列车大约运行12个小时就能到达目的地。遣送758名涉案中国籍公民的专列，是于11月2日晚上的20时45分从乌兰巴托发车的，从时间上计算，目前应该是已安全抵达了中蒙边境的二连浩特口岸，或许业已完成了向中国警方的移交任务。那么接下来等待他们的将是受到中国法律的严厉制裁了。

据蒙古国警方的新闻发言人透露，此次被遣送回中国的涉案人员共有759名，其中103名是女性。

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下面，让我们再按照时间轴一起回顾一下在蒙古国发生的这起震惊中外的大批中国籍公民涉嫌电信诈骗案。

10月29日：夜间，由蒙古国情报总局、警察总局和移民局等部门实施联合执法行动，以涉嫌电信诈骗案等原因，从位于乌兰巴托市苏赫巴托尔、巴彦祖尔赫、巴彦格勒区的5个大酒店内，抓获大批中国籍公民。

据事后统计，包括11月1日在内的连续几天，蒙古国警方和情报部门共拘押和扣留中国籍涉案人员为783人，仅从位于巴彦祖尔赫区的阿穆尔酒店内就扣留了近200人。从涉案人员所住的酒店内收缴了1000台台式电脑、1万部装有蒙古国电话卡的“Iphone-6”智能手机；从汗乌拉区第11分区的一所公寓内，又收缴了40余台笔记本电脑等。查获赃款约150万美元和价值4亿蒙图格里克的人民币及欧元等。

10月30日：凌晨，蒙古国政府新闻和公共关系办公室主任刚照日格在其个人“脸书”上，就此事件率先发布了消息。他说：“情报总局和警察总局正在执法。政府负有预防和终止犯罪的任务。由于涉嫌电信犯罪，检察机关正在组织调查。”

▲蒙古政府新闻和公共关系办公室主任刚照日格

上午8时，蒙古国政府内阁举行了例行工作会议，会议以不公开的方式进行的，专门听取了情报总局、警察总局等相关部门就此案情的专题汇报，研究了具体的应对措施。

中午12时，中华人民共和国驻蒙古国大使馆在官方微信公众号上发布通报：据蒙古警方10月30日向我馆通报，一些疑似中国籍公民涉嫌在蒙古从事电信诈骗活动。蒙古警方已对其采取执法措施，目前正在调查取证过程中。中蒙双方在执法安全领域合作渠道顺畅，双方正就此保持密切沟通与配合。相信案件将会依法得到妥善处理。中国驻蒙古国大使馆将会对案件保持关注，并同蒙方有关部门密切沟通配合。同时，再次提醒在蒙中国公民，加强防范意识，警惕电信诈骗。

▲中华人民共和国驻蒙古国大使馆

政府例会结束以后，蒙古国情报总局、警察总局和移民局等部门的主官及负责人等，通过举行新闻发布会和接受记者采访等方式，向公众们正式通报了29日夜间对涉嫌电信诈骗案的中国籍公民实施的联合执法行动的有关情况。

▲蒙古国情报总局局长格日勒

蒙古国情报总局局长格日勒：从目前的情况看，中国籍公民涉嫌洗钱等犯罪。洗钱可以以赌博或其它的任何形式出现。对此，情报部门正在与警方一道展开调查。组织者们已被关起来了，其余人员仍在原居住的5个酒店内。目前，有4名中国籍公民、1名蒙古国籍公民被拘押，正在接受调查。这批近800人，是自八月份以来，以20-30人为团队，持旅游签证陆续进入的蒙古国境内。虽然是持旅游签证入境的，但是却在务工。仅凭这一点，就可以驱逐出境。

▲蒙古国警察总局局长巴特尔扎布

蒙古国警察总局局长巴特尔扎布：中国籍公民是通过旅游签证入境的，我们认为存在着来开展赌博业的可能性。我们将按照既定的法律程序进行调查。对该案警方会统一行动，目前是由警方的反网络犯罪部门主要负责。对涉案的某家移动运营商要进行调查，还要与“Кентавр”、“Ориентал”、“Юнион бюлдинг”、“Амар”等酒店清算责任的问题。涉案的外籍公民们将被遣返回国。

▲蒙古国移民局副局长图布辛托日

蒙古国移民局副局长图布辛托日：移民局会同情报、警察部门的工作人员，对涉案人员的护照进行了检查。在已检查的600多名中国籍公民中，500多人所持的是旅游签证，100多人所持的是商务签证，期限均为30天。坊间流传着里边有香港人，经检查发现没有持有香港护照的人员，全部为中国大陆人。大部分人员是从蒙古国驻呼和浩特总领事馆申办的旅游签证，其余人员是从蒙古国驻二连浩特领事馆申办的旅游或商务签证。目前，我们正在统计涉案人员是从何处、接受哪家公司的邀请后抵达蒙古国的相关情况。

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11月1日：随着调查的不断深入，涉案中国籍公民的相关情况也趋于更加地明朗化。其中，涉案人数从一开始报道的500多人，变成了近800人。涉案人员从最开始时的疑似香港人，变成了全部为中国大陆人。涉案的783名中国籍公民中，有637人持有的是旅游签证 （J），146人持有是商务签证（B）。在637份旅游签证中，有586份是从蒙古国驻呼和浩特总领事馆申办，30份是从二连浩特领事馆申办，21份是从蒙古国驻北京大使馆申办的；在146份商务签证中，94份是从蒙古国驻二连浩特领事馆申办，48份是从呼和浩特总领事馆申办，4份是从蒙古国驻香港总领事馆申办的。

据蒙古国情报部门透露，自今年8月份开始，首批的80名成员进入蒙古国境内以来，该团伙在蒙古国境内的人员数量，陆续慢慢地增加到近800人了。蒙古国情报总局局长格日勒指出，该团伙的组织者头目已掌握清楚，分别是4名中国籍公民和1名蒙古国籍公民。目前，已被拘押正在调查取证当中。其余涉嫌人员仍在原居住的5个酒店内被控制起来调查，考虑到蒙古国的监舍容量和给看管工作带来的难度，下一步将主要采取遣返出境的措施。

据蒙古国媒体报道，1日当天，蒙古国警方在位于乌兰巴托市汗乌拉区第11分区的一所公寓内，又查扣了14名中国籍公民，当场收缴了40余台笔记本电脑等。

11月2日：蒙古国警方决定，启动涉案中国籍公民的遣返工作，被确定同时集中遣返的人员共计758人，警方后来又将数据修改为759人。遣返工作于当天的下午正式启动，被遣返的人员从被扣留的各大酒店，通过汽车转运到了乌兰巴托火车站。经过蒙古国安检人员对遣返人员及携带的物品进行认真仔细地检查后，组织完成了专列车厢的装载工作，并于当天的20时45分发车，开往了扎门乌德方向，计划通过中蒙边境二连浩特边检口岸遣送出境，移交给中国警方。

据蒙古国警方新闻发言人2日向记者透露，目前仍有14名中国籍公民和2名蒙古国籍公民被警方拘押，正在调查取证当中。

据蒙古国媒体一开始时报道，这次由蒙方组织的集中遣返行动，预计需要花费近1亿蒙图格里克（约合26万元人民币）的费用，将从国家财政预算经费中解决。但后来又改称，这笔经费将由中国驻蒙古国大使馆负责解决。

根据蒙古国的相关法律规定，这批被遣送回国的中国籍公民，在未来的三年期限内将被限制再次进入蒙古国境内。