反洗钱发展到今天经历了哪些阶段？

北京人寿 2022-09-13

洗钱犯罪的发展阶段，经历了从个体犯罪行为演变为有组织犯罪到跨境洗钱的阶段，对经济金融和国家安全造成了重大危害。伴随洗钱的历史演变，我国对反洗钱的认识也不断发展，随着《中华人民共和国反洗钱法》及配套法律法规的出台和完善，我国反洗钱工作不断创新、发展、进步，在打击违法犯罪活动以及防范金融风险和支持社会治理方面发挥了重要作用。

2017年9月13日国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融双向开放的重要手段。中国反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的建设与完善已提升至国家深化改革发展战略的高度。