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爆仓!跑路!又一平台崩盘,涉案1000亿,近200万人受害!

烟语法明 2020-09-18


刚过2020年新年,就有一大批人要彻夜无眠了。

近年来,非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入传销犯罪等骗局。甚至有的人尽管意识到这是个骗局,仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,觉得自己不是被收割的"韭菜",想火中取栗。

当下,有一些地下外汇交易平台伪装成国际化正规外汇公司,靠着“拉人头”四处掠金,大搞拆东墙补西墙的游戏。

近日,“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息,震动了整个外汇圈。


福建女子投入数十万
      平台突然无法登入


2019年12月24日晚上,莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称:当年2月底至今,其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易,12月19日发现该网站无法登陆,共损失了45万元。


原来,2019年2月,陈女士通过“朋友”介绍,接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。



她查看了相关材料,“朋友”向其介绍,该平台“受印尼监管部门监管,外汇托管为真金融,公司聘请世界顶尖操盘手进行交易,客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利,每月收益4%左右,风控做得很好”。
陈女士听后虽然有些犹豫,经过一番斟酌后,最终投资的欲望战胜她的担忧。随后,这个朋友帮陈女士注册并“开户”,次月就开始“投资”了。之后,陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察,朋友把该公司描绘地非常“高大上”,她就放心地开启了“投资之路”。

就这样,陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用,她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号,陆陆续续在该平台投资了近50万元,并动员几位朋友分别投入了一些资金。


起先,见平台运作还算稳定,她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。



可惜好景不长,该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”,所有户头“资金亏空”,网站会员后台出现乱码无法登入。该平台又于次日发出公告,称“数据遭到黑客袭击”,开始耍起了“拖字诀”,极力撇清关系。

陈女士账面50万全部亏空,除去赚得的5万利息,一夜之间亏损了45万元,她只好选择报警求助。


“普顿PTFX”外汇平台什么来头?

每月躺赚10%?


据PTFX官网介绍,PTFX是印尼十大券商之一的pruton公司旗下新成立的一个品牌,2017年由中国的一群有识之士,通过半年的考察引进中国,是正规的外汇投资理财平台,对接技术操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手提供技术,采用自动跟单的模式,共同到国际外汇市场中赚钱,达到三方共赢的目的。
在它的官方宣传中,通过其外汇平台炒汇,不需要自己会技术,只需要四步:

该平台给投资者提供了两种收益方式,其中一种是静态收益,投资人只负责出钱就可以,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%。
PTFX平台上共有5个操盘手,分别是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”,从其资料介绍来看,风格不一,或激进或稳健,所有在PTFX外汇入金的投资者需要选择由哪一个操盘手替自己操作资金炒外汇,最低为1000美元起。5个操盘手是否真实存在,情况不详,投资人也没有机会接触到操盘手,只是群管理员经常在群发布几个操盘手每天的收益情况,投资人通过平台账户了解是否盈利。
经纪人介绍,“你入金时自由选择1-5号操盘团队进行一键绑定,并签订托管合同,资金到达投资账户后,只要这个操盘团队交易他自己的账户,你的这个账户就会自动跟他做同步的交易,相当于你拥有了操盘团队的技术,但资金是完全分离的,没有任何的关联,只是共享交易信号而己,一切的交易过程都是由MIT镜像跟单系统完成的,你可以在睡觉、工作、旅游时,都不耽误交易。如果这个操盘团队能够把他的账户做出利润,你的账户也就有利润了。
也就是说,会员入金之后,绑定操盘手,就万事大吉,每天看看账户数字上涨即可,外汇市场的波动因素,杠杆倍数等等,通通不需要知道,并且初期投资时,单单赢利,能迅速赢得众多金融小白的欢心。


涉及全国31个省
       涉案金额达1000多亿


海都记者了解到,“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行,对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司,受印尼金融监管局监管。


该平台给投资者提供了两种收益方式,一种是静态收益,投资人只负责出钱就可以,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%;还有一种是动态收益,投资人负责出钱出力,拉人头发展下线。


但其实早在2017年的时候,该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性,在国内大肆“行骗”。



此前,就有媒体记者深入调查发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非对外宣传的印尼BCA银行。

有业内人士介绍,PTFX外汇平台表面上是通过炒外汇赚钱,实际上是通过传销式的拉人头赚钱,盘面的外汇交易数据只是掩人耳目,作为拉人入金的背书。通过控制投资人的收益来保证盘面资金稳定,只要不断有新人入场,拿后面进场的投资人的钱作为收益分享给前面的投资人,没有发生大规模挤兑,平台就能够保持长久运作。


PTFX外汇经纪人(也称业务员)分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。

虽然,全国多地警方均已发布多次警示信息,但深陷其中的人仍然不少,仅莆田就有数十位。


该平台从2016年开始运行到案发,“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000多亿元。


投资者“躺着也能赚钱”?
       警方:“天上不会掉馅饼”


据金融专家称:“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。”


专家表示,这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,其实只是把炒外汇当幌子,涉嫌传销才是真的。


据警方介绍,天上没有掉馅饼的好事,有的都是陷阱。目前网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术主要有以下几种,需引起投资者警惕。

1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景,强调平台合规权威。
2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理,可及时止损,投资者“躺着也能赚钱”。
3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。
4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照,其实并没有经营外汇业务的资质。
5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追。
6、使用正规交易软件。实际上,其是以外汇为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则。因此,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者常常血本无归。
7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资,回报丰厚。


警方提醒

投资人要谨慎,尽量选择正规平台,需知天上不会掉馅饼。如果遭遇诈骗,应保存截图、对方账号等证据,及时报警。

来源:人民日报、中国基金报

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