被告人夏美香，女，1963年8月出生于湖南省临湘市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省临湘市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月2日被刑事拘留；同年8月15日被临湘市公安局执行逮捕。现羁押于岳阳广济医院公安监管区。临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕227号起诉书指控被告人夏美香犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员黎刚出庭支持公诉，被告人夏美香及其指定辩护人谌旭东到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月，被告人夏美香因建房资金周转不开多次找方某借钱，共计欠方某本息36万元，在法院的调处下，将其位于临湘市东边的套间作价35.32万元卖给方某，冲抵欠款。为了归还建房所欠的余款，2018年5月15日，夏美香与钟某1签订购买房屋的合同后，将已卖给方某的套间重新作价41.63万元卖给钟某1，钟某1付了19万元现金给夏美香，帮夏美香还了22.63万元的欠款。夏美香收到现金后，在半个月的时间内，将钱全部用完，然后外逃。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证夏美香与钟某1签订的房屋出售合同及收条、夏美香与方某、方某2签订的房屋买卖协议及借条、户籍资料、线索来源及抓获经过；2.证人钟某2的证言；3.被害人钟某1、方某的陈述；4.被告人夏美香的供述和辩解；5.辨认、指认笔录。公诉机关认为，被告人夏美香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏美香辩称，其行为不是合同诈骗，方某2同意其出售该房屋，且在将房屋出售给钟某1时已告知钟某1该房屋已出售给他人。辩护人谌旭东提出的辩护意见是，对被告人夏美香犯合同诈骗罪不持异议，被告人夏美香身患疾病，家务条件不够好，请法院酌情对被告人夏美香从轻处罚。经审理查明，被告人夏美香因欠方某借款被诉至临湘市人民法院，在诉讼过程中经法院主持调解，被告人夏美香与方某达成调解协议：被告人夏美香拖欠方某本息254600元，如被告人夏美香在约定时间内还清本息，则方某放弃利息14600元，如被告人夏美香未在约定时间内还清本息，则偿还本息254600元。临湘市人民法院根据双方当事人达成的民事调解协议制作了（2018）湘0682民初772号民事调解书。因被告人夏美香未按期履行义务，方某向法院申请强制执行。在执行过程中，被告人夏美香与方某、方某2（方某的儿子）达成协议：被告人夏美香将其位于临湘市东边的套间作价353200元出售给方某，方某以其本人对被告人夏美香享有的债权254600元和其儿子方某2对被告人夏美香享有的债权96000元及诉讼费2600元，共计353200元折抵房屋价款。双方达成以物抵债协议后，方某向临湘市人民法院撤回执行申请，临湘市人民法院作出（2018）湘0682执372号之一执行裁定书，终结该案执行。被告人夏美香将房屋交付给方某后，方某将该房屋入户门锁更换。2018年10月，方某发现门锁被换即询问被告人夏美香，夏美香称误将三楼的锁换成四楼的锁，并将新门锁钥匙交给方某。2018年10月，经钟某2介绍，被告人夏美香又将该房屋作价416300元出售给被害人钟某1，双方签订签订购房合同，被害人钟某1向被告人夏美香建设银行账户转账17万元，支付现金2万元，尾款226300元替被告人夏美香偿还债务（偿还钟其新57XXXXX元、黎小蓉95600元、欧阳元73920元），被告人夏美香于2019年1月21日向钟某1出具416300元的收条。之后，被害人钟某1对该房屋进行装修，2019年4月方某发现该房屋有人在装修，拨打夏美香电话无法接通。被告人夏美香收到钟某1支付的房款后，在半个月时间内将款项花完。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.书证借条4张、临相市人民法院（2018）湘0682民初772号《民事调解书》。证明被告人夏美香因欠方某借款被诉至临湘市人民法院，在诉讼过程中经法院主持调解，被告人夏美香与方某达成调解协议：被告人夏美香拖欠方某本息254600元，如被告人夏美香在约定时间内还清本息，则方某放弃利息14600元，如被告人夏美香未在约定时间内还清本息，则偿还本息254600元。2.书证临湘市人民法院（2018）湘0682执372号《执行案件受理通知书》、《提供被执行人财产状况通知书》。证明被告人夏美香未按期履行义务，方某向法院申请强制执行。3.书证《房屋买卖协议》、临湘市人民法院（2018）湘0682执372号之一《执行裁定书》。证明被告人夏美香与方某、方某2（方某的儿子）达成协议：被告人夏美香将其位于临湘市东边的套间作价353200元出售给方某，方某以其本人对被告人夏美香享有的债权254600元和其儿子方某2对被告人夏美香享有的债权96000元及诉讼费2600元，共计353200元折抵房屋价款。双方达成以物抵债协议后，方某向临湘市人民法院撤回执行申请，临湘市人民法院作出（2018）湘0682执372号之一执行裁定书，终结该案执行。4.书证《房屋出售合同》、收条。证明被告人夏美香2018年11月20日将位于临湘市的套间作价416300元出售给钟某1，钟某1向被告人夏美香支付19万元，尾款226300元替被告人夏美香偿还债务，被告人夏关香于2019年1月21日向被害人钟某1出具收条。5.证人方某的证言。证明2015年至2017年夏美香向其及其儿子方某2借款27万元，月息2分。因夏美香未按时偿还借款本息，其起诉夏美香至临湘市人民法院，要求偿还本息36万元。经法院协调，其与夏美香签订房屋买卖协议，夏美香作价353200元卖给其将位于临湘市的房屋，折抵欠款。2018年5月其从夏美香手上买下套间后，一直没有装修过，但是重新买了一把新门锁。到了2018年10月份，其发现门锁被换掉了，夏美香解释称其换错了锁。2019年4月，其发现房屋里有人在装修。后了解到，夏美香在2018年11月将该房屋以41.6万元的价格卖了钟某1，其立即打电话给夏美香问情况，但是夏美香的电话怎么也打不通了，其就怀疑她跑了人。6.证人钟某3的证言。证明2018年11月，其堂弟钟某1要其帮忙留意临湘市内的房屋，有合适的房子他就买下了，正好这段时间夏美香多处询问有没有谁要套间，她有一个套间要出售。其知道后就联系夏美香，夏美香就带其到了玉王巷12号四楼东边的一间套间（四楼东边只有一个套间）看了。其觉得合适就跟夏美香谈价格，最后经过协商约定价格为41.6万元。当时夏美香要签合同，其告知是其堂弟钟某1买。后来其跟钟某1说了这个套间和价格，钟某1看了套间觉得可以，就和夏美香签订了购房协议。钟某1通过银行汇款17万元、支付现金2万元给夏美香，尾款帮忙夏美香偿还了债务。钟某1开始装修房子后，听钟某1讲方某来找他，称该房子是夏美香欠他的钱通过法院调解已经卖给方某了。其当场打电话给夏美香，发现其一直不接电话，人也找不到，家门锁闭无人在家。7.被害人钟某1的陈述。证明2018年9月份的时候，其准备在临湘城区购买一套商品房。因其在长沙做事，所以就委托其堂哥钟某2帮忙找房子。2018年10月左右，钟某2称在临湘市上庄巷找到了一套商品房，房主叫夏美香。其就从长沙回临湘，在钟某2的陪同下。其和夏美香见了面，并去看了房子，其对房子也比较满意，夏美香称该房屋是小产权房，不能办理房产证，房钱要44万元，后来经过还价，夏美香同意将该商品房以41.63万元的价格出售。2018年11月19日，其在临相市邮政储蓄银行向夏美香的账号转了17万元钱，2018年11月20日，其和夏美香在临湘市钟某2的家中签订了《房屋出售合同》，并现场给了夏美香2万元现金。因为夏美香欠我哥哥钟其新建房工程款，所以双方协商余下的房款由其付给钟其新。夏美香还给了其一片该房的防盗门钥匙。2019年1月15日其开始装修，2019年4月中旬的时候，其回到该商品房，其发现客厅墙上贴了一张纸条，纸条上写着“该商品房己经由夏美香夫妇卖给我了，你的装修属违法行为”并且还留有一个手机导。当天其就把防盗门的锁换掉了，后来与该人联系，得知他叫方某。因为夏美香欠方某的钱，夏美香已经在2018年5月份的时候将该商品房卖给方某还账了。8.被告人夏美香的供述和辩解。证明2018年11月20日，其与钟某1签到了房屋出售合同，将玉王巷12号东边的四楼套间作价格416300元卖给了钟某1，骗了钟某1416300元。因为该房子早在2018年5月15日其就与方某签订了房屋买卖协议，将这套房子作价36万元卖给了方某，在卖给钟某1时该房屋就不是本人的了。当时是钟某2介绍钟某1来买房的。其欠钟某2等三个人的钱，为了还债，就将这房子重新又卖给了钟某1，将钟某2三个人的债抵掉后，钟某1还付了19万元的现金，这19万元其偿还了在临湘市信用社的贷款12500元、购置个人保险12000、偿还曾凡梦5万元，其余的钱放在家里用掉了。9.书证被告人夏美香的银行账户交易明细。证明2018年11月19日，被害人钟某1向其邮政储蓄银行账户汇款17万元后，被告人夏美香通过取现的方式，多次将该款取走，部分款项存入其建设银行账户，以微信转账、购置个人保险、偿还信用卡等方式花费。10辨认笔录。钟某1辨认出将房屋以41.63万元出售给其的人系夏美香。11.方某的指认笔录。方某指认出位于临相市靠右边的房屋（编号402），系夏美香以物抵债出售给其的房屋。12.钟某2的指认笔录。钟某2指认出位于临湘市靠右边的房屋（编号402），系其介绍钟某1从夏美香那里购买的房屋。13.证人杨某的证言。证明其2013年以24.8万元从夏美香手中购买了一套房屋，该房屋位于临湘市的西边套间，门牌号码为XX。其家对面的套间因权属问题发生争执，双方都认为房屋归自己所有，并到公安局报案称夏美香一房二卖。其从夏美香手中购买的房屋已办理不动产权证。14.书证不动产权证。证明涉案房屋对面的套间，已由产权人杨某办理了不动产权证。15.户籍资料。证明被告人夏美香在实施被指控的犯罪时已达到法定刑事责任年龄。本院认为，被告人夏美香以非法占有为目的，在已经将其所有的房屋出售给他人的情况下，又与被害人签订房屋买卖合同，收受被害人给付的购房款后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人夏美香到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人辩称“其行为不构成合同诈骗罪，方某2同意其出售该房屋，且在将房屋出售给钟某1时已告知钟某1该房屋已出售给他人”的意见，经查，被告人夏美香没有收入来源，入不敷出，拖欠多人债务，平常主要采取“拆东补西”的方式偿还他人借款及利息。其在房屋出售给方某后又将房屋门锁进行更换，并散布其有房屋出售的消息。在将房屋出售给被害人钟某1时，故意隐瞒了房屋已出售给方某的事实，收到钟某1支付房屋款项后，用于购买个人保险及个人消费，并没有履行合同的主观意愿，客观上亦无法实现合同目的，并且关闭手机等联系方法逃匿到外地，其犯罪动机和主观目的就是为了骗取他人财物，客观上事实了合同诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被害人钟某1作为一名具备完全民事责任能力的人，如果其知道该房屋已经出售给他人，不可能购买该房屋，被告人夏美香的辩解显然不符合常理。故被告人夏美香的该辩解意见不成立，本院不予采纳。被害人钟某1被骗人民币416300元，应由被告人夏美香依法退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人夏美香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2024年8月1日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人夏美香退赔被害人钟某1被骗的财物损失人民币416300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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