携带超1W加元大额现金要申报！合法非法难区分，$9167万现金被加拿大边境服务局CBSA简单粗暴没收了
在加拿大边境上，每年有数千万元现金流入或流出，却没有申报。
按照规定，携带1万元以上加元现金出入加拿大边境，都必须申报。不过，确实有很多人因为不知道或是嫌麻烦或是抱有侥幸心理，是没有申报的。但在这么多装在信封里、装在衣服口袋里或是塞在包里的现金中，只有一小部分和不法活动有关，大部分携带者只是普通人，无论是加拿大人还是外国人。
自2017年以来，加拿大边境服务局（CBSA）共没收了约9167万加元现金，而在这其中可能只有不到917万加元和犯罪有关。
大部分人携带现金只是为了带给刚移民加拿大的家人，用来买房或是买车。流出加拿大的现金，也是出于同样的目的资助生活在其他国家的家人，尤其是在给住在较为动乱而银行系统并不十分可靠的地方的家人。
CBC新闻：CBSA三年来没收9000多万加元现金，而其中只有900多万加元被疑与犯罪有关
一位资深国际贸易和税法律师说，携带大量现金过境并不必然和违法勾当有关，在世界很多地方，携带现金还仍然被视为最安全的资金转移方式。即使在加拿大，携带10000加元以上现金出入境也并非违法，只是需要在过境之前做出申报，如果没有申报则有可能被没收。律师说，曾有人仅仅因为携带了10009加元现金未申报，为超标的9元而被全部没收。
现金被没收之后，根据CBSA的规定，在大多数情况下，只要支付250元到5000元不等的罚款，被没收的钱可很快退回，但在某些情况下，也许需要等几个月甚至几年时间才能拿回自己的钱。如果CBSA怀疑这笔钱和恐怖主义有关或是犯罪所得，则不会归还。
不幸的是，在被CBSA没收现金的普通人之中，有的人失去的是几乎一生的积蓄，离开CBSA时连打车回家的钱都没有了。
这位律师有位客户。两年前，客户带着自己在加拿大积攒下来的5000加元和朋友请求帮助携带的1万多加元现金回国。他的故国正处于战乱，银行系统处于不稳定状态，所以他没有打算用银行转账的方式。这位在出境前没有在CBSA做申报。
申报携带超过1万加元现金离境的过程并不容易，必须亲自去往CBSA办公室填表，大部分人至今也不知道CBSA办公室在哪里，也有很多人根本不知道必须申报。后来，他在登机前看到有CBSA官员，主动告诉官员自己携带了超过1万加元的现金，于是，现金就被CBSA官员没收了。
CBSA官员说，只有在确定这批现金不会被用于非法用途之后，才能归还。律师受委托进行了上诉，但至今这笔钱仍未归还。
一位长期研究跨国洗钱问题的教授说，把合法赚来的钱和通过非法活动赚来的钱区分开来，可能很困难，要进行很复杂的个人背景调查才能确定，而CBSA或皇家骑警内部是没有足够资源做这种背景调查的。
这位圣玛丽大学教授说，大多数被CBSA没收的现金都是出于合法原因过境的，人们可能会用携带现金的方式转移资金，这在加拿大不属于刑事犯罪，不会视这些钱为犯罪所得或携带者有洗钱行为。
CBSA也同意，携带大量现金入境的原因有很多，但大多数情况都是合法的。所以，律师们认为，CBSA需要改变其操作方式，应该授予边境人员以更大的罚款自由量度权，而不是简单粗暴地通过没收来处理。另外，对于事后上诉，也应简化和加快所需程序。
但CBSA对此表示，对其边境人员已经做过反侦查训练和其他犯罪痕迹培训，且没有对目前的上诉程序做出修改的打算。现在，CBSA“贸易欺诈和贸易洗钱专业中心”已经开始运作，将对贸易欺诈做出识别、拦截、调查和起诉。
看来这略有跑题，因为被没收现金的人只是希望CBSA做出点改变，对那些只是给家人带点贴补钱的普通人不要太过严苛。
文字编辑：闻所未闻
版面编辑：Shelly
版权声明：【凤凰加拿大内容，欢迎转载，转载请注明“本文转载自凤凰加拿大，搜索“凤凰加拿大”或者微信号“pcc_168"即可关注。本公众号使用的图片均来自于网络，版权属于原权利人所有，如有使用不当请与我们及时联系】
往期回顾
看完请点“在看” / 欢迎转发朋友圈 / 长按上图二维码关注