新加坡男子担任近千家公司挂名董事，助中国公司洗黑钱

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新加坡一名37岁男子，因未尽董事职责，手下公司洗钱730万新币，被判坐牢、罚款。

被告Xie Yong，本月18日被判罪名成立，入狱四周，罚款5万7000新元，五年内禁止担任公司董事。被告已付清罚款。

担任980家公司的挂名董事

控状指，Xie Yong帮助一些中国籍客户成立公司，并担任高达980家公司的挂名董事。但是，他没有尽到董事的管理职责，让其中一些公司参与洗钱活动。

Xie Yong有专业会计硕士学位，在2013年成立公司，名叫Tox Tech，后来改名为DD。在会计领域，DD一般是Due Diligence的缩写，意即“尽职调查”。

2019年，DD公司提供会计和企业服务，包括帮外国客户在新加坡成立公司、设立公司银行账户、提供挂名董事、报税和年审。

他提供配套服务，从提供挂名董事、挂名地址和公司秘书的一条龙服务，每次收费700新元。如果需要开设银行户头，就多收100新币至150新币。

从事中国业务

2020年，Xie Yong开始进军中国市场。之后，他主要都是中国客户。他也开始接到不少中介和个人的业务咨询。其中一人名叫Lou Yong。

从2020年至2021年，凡是使用他公司服务的中国客户，为了达到注册公司需要的“至少一个本地居民作为董事”的法定要求，Xie Yong都把自己列为挂名董事、公司秘书，同时把客户列为董事和股东。

他让客户签署免责声明，承诺公司不进行非法活动，同时也声明他自己不参与公司的管理和业务，不为公司的任何行为负责。

从不核实情况

庭审显示，Xie Yong清楚知道，自己在协助注册这些公司时，负有审核公司的法定责任。因此，他会上网简单搜索这些客户是否处于刑事调查。他也会问中介这些人的护照是否属实，但他自己不做核实，而以中介的说法为依据。

他也从不问中介，这些人究竟是从事什么业务，因为他知道中介根本答不上来。

在答辩时，Xie Yong跟法官说，他原本打算在财务年度结束时，才去索取这些公司的业务情况说明，如果发现有异常情况，他准备随时把这些公司关闭。

然而，Xie Yong涉及的这些公司，就有两家出了大事——参与洗黑钱。

公司参与洗黑钱

第一家公司名叫Wei Hui，是Luo Yong介绍给Xie Yong的。这家公司有两名董事，一个是Xie Yong，另一人名叫Xiao Wei An，中国籍。

从表面上看，这家公司从事包包、行李箱、旅行物品的零售。在成立公司之前，Luo Yong跟Xie Yong说，Xiao Wei An打算做贸易生意，但是他的业务通常不在新加坡。

Xie Yong后来了解到，Xiao Wei An为了规避中国的外汇管制，因此要在境外开设银行户头。但是，在新加坡很难以中国公司的身份开设银行户头，因此打算成立本地公司，由这家公司来办理此事。

于是，Xie Yong协助成立了Wei Hui公司，并以公司名义在星展银行开了多币种银行户头，以Xiao Wei An为户头签署人。

2020年10月，一家名叫Armor Survival的美国公司遭受网络骗局，被骗将150万美元汇入Wei Hui公司户头。之后，这笔钱从新加坡转出境外。

事后，新加坡警方接到报警。警方调查显示，Xiao Wei An本人未曾入境新加坡。

主控官指出，被告之所以协助Wei Hu公司设立银行户头，完全是利用本地银行允许远程开户的方便。

2020年5月，新冠疫情高峰时期，中介Luo Yong叫Xie Yong接手Joy Trader公司的董事和公司秘书职务。该公司也是在新加坡注册。Luo Yong告诉Xie Yong，这家公司处于休眠状态，Xie Yong只须负责明年提交年审报告，可得460新元报酬。该公司有两名股东，一人叫Wang Huquan，另一人叫Fan Jing。

在2020年6月至8月期间，有家名为JFGW的美国公司陷入网络骗局，向某个香港户头汇去750万美元。

其中，310万美元被转到Joy Trader在新加坡的OCBC华侨银行户头，之后这笔钱被转走。

2020年7月，一家名叫TIMC的香港公司陷入网络骗局，转了73万1000美元。之后，这笔钱连同其他一些款项，被转进Joy Trader户头。这些钱在2020年11月被转出去，2021年5月，银行户头注销。

在2020年5月左右，Xie Yong发现自己被新加坡本地银行列入黑名单，无法开户。他不问为何，反而找其他人出任公司挂名董事，来规避无法开户的窘境。

这时，他通过员工，认识了51岁的中国籍女子、新加坡永久居民Lan Fang。他跟Lan Fang说，让她成为DD公司客户的挂名董事，每挂一名可得50新币报酬。

之后，他协助成立一家名叫AFT的公司，就是以Lan Fang为挂名董事。这家公司后来被用来洗黑钱，把从一家名为Tempo的澳洲公司的诈骗款洗白。

警方调查显示，截至2021年1月，Xie Yong是980家公司的董事。其中，831家是活跃公司。另，在DD公司安排下，Lan Fang名下注册了大约100家公司。

控方指出，由于Xie Yong对公司的非法运作视若无睹，导致500万美元的黑钱从Wei Hui公司和Joy Trader公司流走，因此，要求法官判刑四至六周，并判他至少五年不得担任董事职务。

ABC丨编辑

CY丨编审

网络资料整理丨来源

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