金融业注意：如何防范隐形人？
金融业注意：如何防范隐形人？
券业行家，事实说话。
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在
微博热搜关闭之际，来自知乎的一则提问引发了激烈的争议：
当事人自称毕业前夕替考被开除，到手的腾讯offer即将不保，正在考虑造假证过关。
而人均985的知乎，难得的三观正——评论区几乎一致对造假嗤之以鼻，并上升到人品的层面对题主口诛笔伐。还有网友称，学历造假，光是HR第一关就过不了。
真的是这样的么？
行家不由得想到，今年年初南京警方通报的一则案子。
嫌疑人冒用他人身份，凭借伪造的学历，入职某民企，利用其财务总监的职务便利，卷走公司账上1900多万元。更让人惊讶的是，9年前这位曾以同样的手法作案，并因此登上《今日说法》……
“隐形人”伪造身份监守自盗近两千万
今年2月10日，南京某民企负责人孙某准备复工时，突然发现公司账户U盾出现混乱，财务系统无法登录。随后收到银行告知：年前还在公司账上的1960多万，只剩下几百元。
警方对现场进行侦查发现，几乎没留下任何线索。公司视频监控被人为关闭和破坏，公司财务电脑信息资料也被全部清空。
与巨额资金一起消失的，还有这家公司的财务总监索某某。
进一步调查发现，所谓“索某某”只是一个“伪装”，其真实身份是一名有着犯罪经历的詹某某。
多年前，詹某某曾使用了数十个伪造的虚假身份，转走某企业700余万元，被判处7年有期徒刑。
这一案例曾被央视《今日说法》栏目报道，詹某某也因此案件被称为“隐形人”。
2019年2月，詹某某刑满释放。三个月后，他便故技重施，伪造了高学历及其他文凭证书，冒用了索某某的身份，通过网络招聘的方式进入了孙某的公司，再次施展“偷天换日”的绝招。
虽然警方很快将犯罪嫌疑人抓捕，公司的损失也得以追回，但这一事件背后，却是无法忽视的风险。
推而广之，自带“多金”属性的金融企业，如果遇到此类事件，又该如何防范？
针对前述隐患，券业行家联手招聘背调，为业内同行提供解决之道——招调报告。
行家联手招聘背调提供解决之道
还是前述的案例，如果这位企业负责人孙某，在招聘时能够对“索某某”进行雇前背景调查，仅凭最基础的一份雇前职业调查报告，就有很多项目可以识别出“索某某”这个“隐形人”的风险。
招调报告
身份信息核实：詹某某曾伪造过数十个虚假身份。招调的身份信息核实可以轻而易举地识别出这一项风险，让其虚假身份曝光。
法院涉诉：詹某某2011年以虚假身份转走某企业700余万元，经过法院宣判，被判处7年有期徒刑。招调通过法院涉诉公告等信息，就可以让用人单位清晰的看出这个风险。
社会不良：詹某某有过7年有期徒刑的犯罪前科。招调可以在社会不良的信息中显著提醒，用人单位可以轻松将违法前科人员排除在外。
工作经验：詹某某7年时间在狱中服刑，未曾工作。招调通过工作经验，可以轻松将候选人履历造假的事实揭示出来。
招聘背调是一家着技术基因和企业服务基因的背景调查服务领域的黑马，它隶属于同贝（上海）信息科技有限公司，致力于营造员工职业生涯与企业永续发展的良性互动，为企业提供智能在线化职业背景调查服务，通过20多个调查项目近百个调查维度的不同组合，涵盖企业招募中的各级职能，帮助您识别和甄选“对的人”。
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招聘背调报告内容涵盖候选人的基本信息、学历、信用风险、法院涉诉、法院被执行人、法院失信被执行人、社会不良、职业评估稳定性、工作履历、工作表现、商业利益冲突等。通过线上的实时数据采集，对接了公安、法院、征信、教育、运营商等权威部门的数据；线下对候选人之前公司证明人提供的信息进行采集，同一份数据多人交叉验证，保证其职业数据验证的真实性和可信度。
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