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实务 | 公安机关查处传销违法犯罪常用法律清单
一、
治安处罚法律依据
（一）【非法限制人身自由】
对传销人员有非法限制人身自由行为的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。
法律依据：《治安管理处罚法》第四十条第（三）项。
（二）【招摇撞骗】
对传销人员有冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗行为的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。
法律依据：《治安管理处罚法》第五十一条第一款。
（三）【阻碍执行职务】
对传销人员有阻碍国家机关工作人员依法执行职务行为的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
法律依据：《治安管理处罚法》第五十条第（二）项。
（四）【扰乱单位秩序、扰乱公共场所秩序、聚众扰乱单位秩序】
公安、工商等行政机关依法查禁传销活动后，传销人员以上访为由，有扰乱单位秩序、扰乱公共场所秩序行为的，处警告或者二 百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。聚众实施前述行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
法律依据：《治安管理处罚法》第二十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二十三条第二款。
（五）【不按规定登记承租人信息】
房屋出租人将房屋出租给无身份证件的传销人员居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款。
法律依据：《治安管理处罚法》第五十七条第一款。
（六）【明知承租人利用出租屋犯罪不报】
房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行传销犯罪活动，不向公安机关报告的，处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
法律依据：《治安管理处罚法》第五十七条第二款。
（七）【非法扣押居民身份证】
组织传销人员非法扣押他人居民身份证的，处警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。
法律依据： 《居民身份证法》第十六条第（三）项。
二、
刑事处罚法律依据
（一）【组织、领导传销活动罪】
刑法第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
立案追诉标准：最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第78条 规定：涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
（二）【非法拘禁罪】
对传销人员有非法拘禁行为构成犯罪的，依据《刑法》第二百三十八条追究刑事责任。
（三）【招摇撞骗罪】
对传销人员有冒充国家机关工作人员招摇撞骗行为构成犯罪 的，依据《刑法》第二百七十九条追究刑事责任。
（四）【妨害公务罪】
对传销人员有阻碍国家机关工作人员依法执行职务行为构成犯罪的，依据《刑法》第二百七十七条追究刑事责任。
（五） 【聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪，聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪】
公安、工商等行政机关依法查禁传销活动后，传销人员以上访为由，聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的，以及聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，或者聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的，依据《刑法》第二百九十条、第二百九十一条的规定，以聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪追究刑事责任。
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