纳扎尔巴耶夫亲属贪污案最新进展：已追回2300亿坚戈

左：凯拉特•萨蒂巴尔迪乌利   右：凯拉特·博兰巴耶夫

近日，关于在哈萨克斯坦轰动一时的重大经济案件：纳扎尔巴耶夫侄子凯拉特•萨蒂巴尔迪乌利挪用哈电信公司资金案以及达里加·纳扎尔巴耶娃前亲家凯拉特·博兰巴耶夫贪污公款案，哈检方披露了相关细节和调查的最新进展。

凯拉特·博兰巴耶夫之所以被称为达里加·纳扎尔巴耶娃的前亲家，是因为其女儿嫁给了达里加·纳扎尔巴耶娃(纳扎尔巴耶夫大女儿)的儿子艾苏坦（2020 年8月去世），两人婚内育有一儿一女。

与此同时，凯拉特•萨蒂巴尔迪乌利的前妻被指控在2017年大运会设施建设期间挪用资金。

“以上具有大规模洗钱迹象并广受社会关注的案件在特别监控下进行调查，并为此成立了一个专门的跨部门委员会。目前，经过调查机构的努力，追回资金约2300亿坚戈（约32.27亿元），其中包括从外国司法管辖区归还的资金，”哈总检察长办公室在一份声明中说。

尤其是在反腐败署调查的案件中，被告自愿从卢森堡退还资金超过1.7亿美元。调查机构为哈萨克斯坦电信股份公司、运输服务中心股份公司等挪用公款案件追回资金约360亿坚戈（约5.05亿元）。

在Operator-ROP 一案中，成功防止约1800亿坚戈（约25.28亿元）的资金从 ROP公司账户转移至Zhasyl Damu有限公司（一个拥有 Operator ROP 公司100% 股份的国家组织），其中约1000亿坚戈（约14.05亿元）为汽车贷款优惠专项资金。

哈金融监督局在调查博兰巴耶夫与哈萨克斯坦国家油气公司相关案期间， 追回资金约113亿坚戈（约1.59亿元）。

在江布尔州追回塔拉兹市能源公司被挪用的22亿坚戈（约3090万元）。

调查委员会还谈到了阿拉木图前市长维克托·赫拉普诺夫的案件。

“对其国内财产的审计仍在继续。迄今为止，已查明36 处房产（商业房产、住宅和土地），没收部分土地的工作已启动，”声明中写道。

打击非法集中经济资源委员会指出，将继续查明案件、逮捕嫌疑人和没收其非法资产，包括在国外的嫌疑人。

3月13日，凯拉特•萨蒂巴尔迪乌利因涉嫌参与挪用哈萨克斯坦电信公司大宗资金和滥用职权罪在阿拉木图机场被反腐机构拘留，当时他正准备飞往迪拜。

据报道，正在调查萨蒂巴尔迪乌利是否参与了其他破坏国家安全的犯罪活动。

此外，阿拉木图反腐败局正在对阿拉木图能源与公用事业部的官员和 “Aria-Zhana Astana”有限公司的管理层进行预审调查，其中包括凯拉特•萨蒂巴尔迪乌利的前妻古尔米拉·萨蒂巴尔迪，调查其2019年挪用阿拉木图2017年大运会设施建设和安装资金一事。

3月17日，凯拉特·博兰巴耶夫因涉嫌参与准公共部门特大贪污案被捕。博兰巴耶夫是哈萨克斯坦最具影响力的商人之一。他是麦当劳在哈萨克斯坦的特许经营商，其名下拥有多家公司，包括 Alex-Saryagash公司、阿拉木图资金管理公司、哈萨克斯坦石化公司以及“KazTurboRemont” 公司。除此以外，他还与俄罗斯亿万富翁维克多·哈里托宁及其他合伙人一起拥有卡拉干达制药厂，该厂业务为给俄罗斯“卫星- V”疫苗装瓶。

来源：哈法律网

编译：卓娅

往期回顾

监制：汪金生         责编：项婧