“趣码”涉嫌组织、领导传销活动罪——一宗以“单位犯罪”起诉的案件
成都“趣码”（“人人互动”网络公司）涉嫌组织、领导传销活动罪，是被以“单位犯罪”起诉到恩阳区人民法院的案件。
“趣码”案件被定性以单位行为、“单位犯罪”起诉到的人民法院审判阶段。控告组织、领导传销活动罪以单位定性的案件，可谓寥寥无几，除天津“权健”直销转化为传销被定性单位犯罪起诉外，“趣码”案件可谓是全国又一起以“单位犯罪”起诉的涉嫌传销案，而且，“趣码”可能是非直销公司被控传销案件至法院的全国第一起单位案件。
“趣码”定性为单位行为、以单位形式起诉，值得组织、领导传销活动罪案件主体认定借鉴。
以违法犯罪为目的设立公司，是与否，为主要争议
单位犯罪，是指以单位名义实施犯罪行为，利益归属于单位，由单位承当刑事责任的危害行为。我们知道，在组织、领导传销活动罪领域定性单位犯罪案件为少数，以单位起诉的案件非常之少，大都是以个人犯罪、个人名义起诉，有的辩护人关于单位犯罪的辩护观点总不被采纳，最终定性和判决仍是个人犯罪。存在公司的经营行为，最后定性个人犯罪还是单位犯罪，笔者认为，总结起来原因主要有三方面：
综合起来，主要争议是：事前，看行为人成立的公司，是以违法和犯罪为目的，还是不以违法和犯罪为目的；事后，看公司经营的钱款主要归单位，还是归个人；事中，看公司经营前期合法，后公司股东会（董事会）决策调整经营方案，导致“跌入”到违法或犯罪中。
第（一）项属于目的论，第（二）项属于结果论，这两项辩护人单位行为的观点总难以被采纳，控方意见成立成份比较高。究其原因，主要有主观推定心证成份在其中，认为行为人设立公司就是为传销使用的，而摆在我们面前的案件事实，却是存在着层级和人数的传销关系（这里暂且不论传销能否成立），这种传销关系反推，认为行为人就是以违法和犯罪为目的，没有其他太多解释；或者公司绝大部分收入是归于个人，属于个人以单位名义实施的行为，也有转帐记录为证，否定的辩点很微弱。虽然，我们辩护人有时很反对与反感这种主观推定，刑诉法规定“疑罪从无”，但司法实务中，主观推定却大量存在，疑罪往往是“从有”，而非“从无”。
因此，我们只能面对现实。在法治还没有进一步完善到那种理想程度的时候，不得不接受实况，尽最大程度的让法院采纳观点是我们做的，毕竟辩护人也是为了被告人利益最大化考虑。
主观的辩护难度大，客观的辩护难度小
所谓主观方面的辩护，主要是指辩护人针对行为人主观意识形态方面的辩护，其它观点围绕主观中心主旨组织素材进行的辩护工作。客观方面的辩护，是指辩护人主要围绕客观方面着手辩护，而意在突出对主观的反映上。主观辩护和客观辩护各有长处，但辩护着力点和组织素材、实现路径上有着区别。
前在所述，（一）（二）项突出目的论、主观方面着手辩护难于成立，那么不凡，我们可以从第（三）项客观方面着手辩护，倾向于围绕“可见事实”收集证据和评判，相对难度小，被采纳成份高。
我国《刑法》规定，以单位名义实施犯罪，利益归属于单位的，是单位犯罪。根据此，很多涉嫌组织、领导传销活动罪的案件均能够成立单位犯罪的行为，因为，近几年来涉嫌传销犯罪案件多是某有限责任公司经营中对正规产品“促销”转化为“传销”（当然，也仍有存在炒作概念、空手道纯“庞式”诈骗型传销），而这类型案件均满足“以单位的名义、利益归属于单位”的情况。虽然，有的企业利益归属于公司而转账金额进入对公账户比例较低（司法实务中，目前这种情形比较多），多数金额进入开设公司股东个人的账户。这里又分为两种情形：一种是资金进入个人账户，但仍是由公司集体主导支配，个人账户为公司服务的；二种是资金进入个人账户为主，同时支配上也主要由股东（或实际控制人）个人决定支配和操控，不由集体主导支配。对于前一种情形资金为公司服务的，当然，就满足了“以公司名义、利益归属于单位”情况。由此，辩护单位行为，照理说就能够成立了。
但是，最高法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条又规定了：个人为进行违法、犯罪而设立的公司单位实施犯罪的，或公司单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。
因此，这里面就存在争论了。既然满足了前面“以单位的名义、利益归属于单位”情形，后面，主观推定上“个人为进行违法、犯罪而设立的公司”“以实施犯罪为主要活动的”不以单位犯罪论处，由此，辩护方恐怕不是控告方的对手。
例如：笔者辩护广西“斑某拉”案件，该公司设立后，一段时间没有经营，后经营初期也尚未涉嫌传销，是运用最原始的批发和零售方式，只是靠亲戚、朋友用过产品后好用，就批发较多数量的产品，用于销售。朋友卖完后，又批发一定数量再销售。这可以说是最原始不过的销售方式了，公司也没有涉嫌到传销行为。后在2017年借鉴于微商“三级分销”，在两年时间里销售到了全国29个省市自治区，销量也是处全国行业领先地位。当然，在2017年借鉴期间，也先继成立了几家“名相同”的关联公司。然而，本案案发后，检察院起诉阶段，我们提出了单位行为的辩护意见，未被控方采纳，控方认为，该行为人最初设立公司时，就是为了传销违法和犯罪而设立的公司。这样的逻辑是否能成立，显然有争议，最后，该案还是以“个人犯罪”起诉到的法院。
而这样的案例还不在少数。
因此，即便满足了刑法“单位行为，利益归属于单位”条款，也未必能满足于司法解释条款“个人不是以违法、犯罪目的设立的公司，并非犯罪为主要活动”，而后面司法解释条款更倾向于“目的”主观论的认定，对于主观论的辩护往往辩方难胜过控方。这有多重原因，一方面，案件事实上经过侦查、公诉和审判环节，办案人员内心咬定上认为是有罪了，根据法理上“客观行为主观化”，事实反映出行为人心理活动；二方面，历史长久以来民间的“仇富”心理还是有的，且息息相关，有的人就看不惯民营企业少数人有钱，见你钱如此短时间内聚积，就觉得有问题，认为就是犯罪所为，应当充公。
为此， 我们不凡通过第（三）项来着手切入和辩护：即企业前期经营合法，后期遇见商业机会，“创新”或“转型”跌入到违法和犯罪当中。
这项辩护倾向于客观行为上辩护，收集证据与罗列素材，而且容易看得见、摸得着。
一方面，公司是以单位名义进行经营，并且收益归属于单位，这样就符合了刑法单位犯罪条款。至于，收益归属于单位，如果收益主要进入了股东个人的账户，但是，对资金支配仍是由股东集体商议和决策的，而且资金主要用于了员工工资支出、房租、广告、品牌运营成本等，没有用于个人的违法犯罪或挥霍上，这样笔者认为，仍是符合收益归属于单位认定的。
二方面，公司前期经历过一段时期经营，经营是合法的，未涉及到层级和人数问题。这里的经营，企业可能是亏损的或维系着，股东有可能还在不断往公司投钱。但是，公司前期的经营相当于做出了铺垫和打下了坚实的基础。一家企业的经营，是需要前期的积累，不可能一日而飞千里，前期积累，也相应证明企业是经营合法的。
三方面，公司经营某段特殊时期，因某种事项或原因，导致公司决策改变了经营策略，实施新的或加入了新的营销方案，导致了传销。这种情况，需要收集证据，有客观证据能完成证明公司经营的转型点在哪里，是因为什么原因导致转型，新的方式是如何来的。证据上，例如被告人供述和辩解、证人证言、书面证据予以证实（单一项证据是不行的）。
“趣码”案件以单位行为做出的移送
“趣码”前面经营合法，中期经他人引入运用层级和人数计酬方式，后期收入归属于单位，虽然有存在个人账户受转资金，但支配仍是由单位集体决策和商议确实，这均有书面证据及言词证据证明，因此，在这里面收集证据和对证据分析工作尤为重要。案件最后，是以单位行为、“单位犯罪”移送到人民法院的。
“趣码”一端依托会员缴纳少额会费（会员卡可消费变现，并享受趣码加盟店商折扣优惠）；另一端和入驻餐饮店商签约约定趣码会员到店消费享受6.8-8.8不等折扣优惠。趣码撮合消费者（会员）和餐饮店商线上线下交易平台，因2019年发展过速，一定程度运用了团队计酬（经营型性质）层级关系，遭到了查处，我们坚信“趣码”无心犯罪，是短时期内公司为聚集人气的一种过度的商业方式，也已逐渐在纠偏（当然，趣码存在的过错，该承担的责任仍需承担）；放过“趣码”，这也是我国刑法谦抑性原则重要体现，对一批创业的大学生（被告人均是专科、本科和研究生创业不久学生），宽容和谨慎对待民营企业，这是和当前中央司法政策精神相符，也是符合四川省作为西南地区的营商环境需要。
法院庭审五天，认真听取了被告人辩解和辩护人辩护意见，保障到了诸诉讼参与人诉讼权利，我们相信法院会给予客观、公正的判决。
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