安得政策千万篇，大赦天下“冻友”俱欢颜！
自2020年10月全国“断卡”行动部署开展以来，全国各地抓获惩戒了一大批涉“两卡”的犯罪团伙和个人，并对大量涉嫌犯罪的银行卡实施了冻结，这其中不免有些是在毫不知情的情况下，收到了涉案赃款，从而导致被牵连冻结的无辜“冻友”。下面就是我们近期处理的一个解冻案例，在此和大家做个分享。
十一月底，团队接到当事人王某委托，说自己银行卡因在火币网进行OTC交易，导致被某地公安机关冻结。已经冻了六个月，王某本以为会到期解冻，结果被续冻了。在万般无奈的情况下，到处寻找能够提供银行卡解冻服务的法律服务团队。后经朋友推荐，联系到了我们团队，在进行了前期沟通后，王某基于对我们团队业务能力和专业水平的信赖，选择委托我们团队的律师来处理解冻事宜。
在接受委托后，我们进一步和王某沟通了OTC交易细节，平时的交易流水、工作情况，以及对赃款来源是否明知等信息。在充分了解冻结情况后，我们积极的与冻结机关进行沟通，向他们阐明了我们当事人交易数字货币不具有违法性，且对于收到的赃款不存在任何主观上的明知。
在前几次的沟通过程中，主办民警对OTC交易一直怀有主观归罪的态度，强调必须要让当事人王某到公安做笔录，进一步说明相关情况。此时，因为处于公安部“断卡”行动的初期，各个地方的公安机关对于银行账户冻结采取了非常严厉的打击措施，解冻难度巨大。这也在无形之中，加大了此次解冻的风险。
因此，团队律师在多次向冻结机关陈述当事人确实不存在任何的过错和主观故意，并协商能否先邮寄相应的申诉意见书等纸质材料，经过反复沟通，主办民警终于同意了我们的请求，接纳了我们的申诉意见。
但是又因该案牵扯到的上游犯罪非常严重，与王某交易的上家全被刑事拘留。所以另外一个主办民警，对于解冻王某的银行卡变得更加谨慎。虽然，其中一个主办民警已经同意解冻，但是另一个民警却还要我们补充材料，并且希望和当事人直接沟通。
在知晓了主办民警的顾虑后，团队律师立马告知当事人详细情况，并且就其合法交易数字货币的相关细节进行了系统性的复盘，让他实事求是的和公安讲述清楚交易过程。当事人听取我们建议后，主动和公安沟通，如实的讲述了交易细节，并配合公安机关在火币网调取了上游买家的详细信息。
在当事人的主动配合下，我们再次与主办民警沟通，从法律角度详细阐述了冻结措施的不合理性，并希望能够及时解冻。经过团队律师和办案民警反复沟通，以及当事人的积极配合下，该起冻卡案件历时两个多月，终于在春节前成功解冻。
此次解冻，是在风风火火的“断卡”行动之下，无需当事人前往冻结机关做笔录就成功解冻的一起案例。因此，网络盛传的在“断卡”行动下，解冻必需要本人亲自奔赴冻结机关处理的说法被打破，所以，专业的事还是要交给专业的人来做，才能取得最为专业的结果，否则多花钱不说，可能也把更宝贵的时间给浪费掉了。
当事人成功从银行卡里转出一笔钱后，满怀欣喜的来感谢我们帮他了却了一桩心头大事，说终于可以开开心心的过个肥年了。
我们在为当事人年前能够成功解冻，脱离苦海而感到欣慰的同时，也在为国内众多无辜躺枪的“冻友”何时能够得到解脱而百感交集。这些无辜“冻友”大多从事着外贸、数字货币、游戏／话费代充值、线上电商、互联网广告等业务。他们遵纪守法，兢兢业业的从事着自身业务，并努力为百姓提供就业岗位，为社会创造价值，为政府提供税收。但却在业务收款环节不知情收到了涉案赃款，从而导致个人或公司名下的银行账户被冻结。
因国内目前对于银行账户资产被牵连冻结后的相关救济途径不够完善，导致很多无辜“冻友”银行卡被冻结后如无头苍蝇般迷茫无助。更有“冻友”在网络上寻求帮助的过程中被有心人骗取钱财，让本已寒冷刺心的“冻友”感到雪上加霜。
我们在此借助杜甫的诗作也发出我们的感慨：
——冻友杜甫
万事如意，大吉大利
关于我们
“律动币圈”是一支专注于解决币圈、矿圈、新型经济犯罪及相关联法律案件的律师团队，团队成员皆是国内最懂数字货币、区块链、外贸及相关经济活动的律师，不仅熟练数字货币的各种交易流程，而且围绕数字货币交易涉及的各种经济犯罪活动，如电信诈骗、洗钱犯罪、非法经营等模式、手段及证据提取是本律师团队极为擅长的领域。
本律师团队是国内最懂“币”的律师团队之一；本团队自去年至今为“冻友”们成功解冻银行卡金额累计过亿元，同时为很多“OTC商家”、“币友”等提供了刑事辩护；本团队擅长的刑辩方向为：围绕数字货币衍生的——洗钱犯罪；电信诈骗；网络赌博；非法经营；网络传销；帮信罪；掩饰隐瞒犯罪所得、非法集资等新型网络犯罪。
扫码加好友
备注“冻友”
进“冻友交流群”
扫
码
关
注
往期精彩推荐