“爱情诈骗”老年妇女 地下钱庄洗200万 FBI通缉2名南加华人

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联邦检察官办公室消息，两名中国公民涉嫌操纵地下钱庄，为其中国“客户”洗钱，同时在南加实施“恋爱诈骗”，多名老年妇女不幸上当。12日，FBI正式发出通缉令。

两名嫌犯是31岁的王殿伟（Dianwei Wang，音译）和36岁的宋志力（Zhili Song， Ethan，音译），两人此前都是西科维纳（West Covina）居民，目前在逃。

图：36岁的宋志力（左）和31岁的王殿伟（右）。

（来源：检察官办公室提供）

两嫌早在2018年便曾遭到起诉，指控的罪名是共谋无证经营汇款业务，以及干扰证人。

根据起诉书，两人经营着一个地下钱庄，也称为“非正规价值转移体系”（Informal value transfer system，IVTS），或“替代性汇款体系”。检方指出，在中国，他们通常将在地下钱庄洗钱称为“fei ch’ien（飞钱）”，在中东则称为“hawala”。

在该案中，王殿伟让他们的“客户”把钱存进中国的银行户头，他们在征收了手续费之后，再将钱转移到“客户”在美国的指定账户和收款人。

在2017年的8个月里，王殿伟和宋志力总计从中国转移了200万美元到美国。根据双方协议，两名被告必须向美国一方提供美金，在资金周转不畅的情况下，两人将以恋爱名义欺诈来的钱款，也投入到了“客户”的账户中。

图：联邦首度披露起诉书。（来源：检察官办公室提供）

恋爱欺诈骗局中的受害人多为老年人，王殿伟要求这些受害人直接给他的账户汇款或使用支票。据统计，在2017年的6个月里，两人共欺诈110万美元，转账纪录多达22笔。

2017年底，当FBI向两人询问时，他们还怂恿受害人欺骗FBI，谎称汇款是用于他们要共同购买房产，因此，两人被控的罪名还包括了干扰证人。目前，这笔假称用于购房的45万美元，已经被联邦冻结，正在进行民事资产没收程序。此外，FBI从相关的违法账户中总计查抄了190万美元。

共谋无证经营汇款业务最高可判5年，妨碍司法公正，干扰证人最高可判20年。

两名被告目前正在被FBI通缉，任何有线索的民众可拨打FBI电话：[phone]。

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