案件基本情况 2020年11月，杭州市西湖区南山所警方接到受害人报案。犯罪分子在某社交平台上主动结识受害者，通过聊天得知其经济压力较大，于2020年9月推荐受害人下载“币安网”。在鼓动其在该网站上购买USDT虚拟币后，声称买卖USDT币需要下载“阿里云汇”APP，并通过后者的客服进行出售。 在最初的两笔交易中，受害人分别获取价差盈利138.08元与3,084.44元。但当犯罪分子又以新会员购买USDT币加送USDT币为由让其购买210,000个USDT币后，“阿里云汇”客服分别以充值返送、违约金、黄金会员提现限额为由拒其提现，并让其继续购买USDT币。受害人遂觉察受骗，共计损失总价值171.7万元。 案件特点 【1】犯罪分子将诈骗行为包装为低买高卖虚拟币的投资行为，利用虚拟币价格高涨的时机以及投资者投机侥幸心理。本案中的USDT币是锚定美元的知名稳定币，对受害者而言看似风险更低，也因此更容易交出信任。 【2】犯罪分子利用虚拟货币转移资金，具备更隐蔽，更快速的特点。本案所涉资金在流转过程中，与不少于五百个以太坊地址发生交互，极大增加了侦查难度。 【3】犯罪分子在转移资产后，利用虚拟币场外交易的方式提取现金，洗钱方式十分隐匿。 Bitrace分析Bitrace团队通过对涉案USDT转移路径分析后，发现虽然涉案地址繁多，但借助币追系统“关键地址分析”及“资金追踪溯源”等功能，Bitrace团队快速锁定了嫌疑人控制地址，并整理出销赃路径。 图片来自「Bitrace团队」 Bitrace团队成功在第一时间为警方整理了涉案资金流转及资金结构关系的分析报告，协助警方锁定了多名涉案人员的链上地址、团队角色、资金情况。 案件后续 在案件办理后期，Bitrace团队协助警方整理了整个案件的区块链证据提取、固定的相关报告材料。并结合相似案件的判例，快速疏通了案件在检法审理过程中的举证和犯罪事实认定环节。案件抒忠 虚拟币诈骗常常包装为所谓的“搬砖套利”，“流动性挖矿”，“借贷”等看似人畜无害的理财产品，但背后往往暗藏猫腻，投资者有极大风险失去本金，具体可以参考币追Bitrace团队往期案例 假“HT搬砖套利”诈骗案 ｜ 文章链接 与 “翡翠币流动性挖矿”跑路案 ｜ 文章链接。在这里币追Bitrace团队郑重提示：1）虚拟币场外交易市场是电诈、网赌等犯罪洗钱的重灾区，为他人提供虚拟币承兑服务有巨大法律风险；2）勿轻信各路虚拟币理财产品宣传，犯罪分子往往会在各个渠道投放大量虚假广告，以此迷惑受害人；3）勿轻易将虚拟币转移到陌生人地址，否则有资金丢失风险。免费试用福利币追Bitrace平台现已开放免费体验版本，执法机构可在试用期间享受完整平台服务，包括但不限于智能分析、地址关系分析、资金追踪溯源、预警监控、调证助手等。同时也能够获取包括单地址关系分析与资金追踪溯源分析在内的专家支持服务。 扫描下方二维码，立即免费体验--阅读更多币追Bitrace团队往期案例--