男子补办银行卡，柜员发现端倪......

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5月20号，一名男子到银行补办银行卡，银行员工发现了异常，赶紧报警，没想到牵出了涉及3个省市、高达300万金额的5起通讯网络诈骗案件。

5月20号，男子戴某晶走进浙商银行杭州延安路支行，说是自己前几天挂失了一张卡，要来领新卡。柜员小鲁给戴某晶办理业务时，发现这张卡短时间内交易了129笔，而且都是转给不同的人，有些异常。

浙商银行杭州延安路支行营业部 李主管：“问及他是否认识这些收款人，他都表示不太了解。”

浙商银行杭州延安路支行 小鲁：“因为他是5月17号，来我们网点办理挂失的，我当时就问他，挂失当天，是什么时候丢的，他说蛮早就丢了，但是我看到他 5月17号还是有流水的，跟他说的不相符，然后我问他是怎么丢的，他说是在游乐场弄丢的，他说那天是他的生日，但是他身份证上的生日是4月份。”

警惕的小鲁，马上上报给了营业部的李主管，李主管告诉戴某晶，由于账户异常无法领卡，建议他进行销卡。

浙商银行杭州延安路支行 小蓝：“当事人的卡，于5月20日当天被司法冻结，执行部门为电信诈骗平台，涉嫌电信诈骗，故我将这个紧急情况，立马告知我们主管。”

浙商银行杭州延安路支行营业部 李主管：“也经常接受到，公安民警这方面的，电信诈骗方面的培训和学习，我们银行领导也经常组织我们，进行这方面的培训，我们对这方面也是有警惕性和敏觉性的。”

李主管随即报警，民警来现场确认情况后，把戴某晶带回派出所接受调查。

杭州市下城区武林派出所民警 冯培雄：“对他的手机进行核查过程中，发现他手机中的QQ群内，有很多异常的消息，根据我们经验，我们判断，这个男子可能涉嫌诈骗案件中的洗钱的团伙。”

民警调查发现，戴某晶所属的犯罪团伙，主要以杀猪盘的手段实施诈骗，戴某晶负责通过自己名下的十多张银行卡，将诈骗所得进行洗白。5月17号，重庆警方根据线索追查到戴某晶这张浙商银行的卡，于是申请临时冻结，戴某晶察觉之后，向银行申请了挂失。

杭州市下城区武林派出所民警 冯培雄：“他如果损失了一张银行卡，作案工具就缺少了一张，他存在一个侥幸心理，想把这张银行卡补办出来。”

没想到，银行工作人员及时发现了问题，并协助警方成功抓获戴某晶，目前警方已经串并3省市5起通讯网络诈骗案，涉案金额将近300万。

近年来，杭州市公安局针对通讯网络诈骗案件的发案特点，与银行部门紧密配合，建立联动机制，进一步深化全市银行业防范电信网络诈骗活动，取得良好成效。

近三年来，全市各银行共成功劝阻520多起电信网络诈骗案件，挽回群众损失6000多万元。今年1月到5月，全市已成功劝阻35起电信网络诈骗案件，止损503万元。

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编辑：赵越

审核：卢珊、范彬