挪威警方对涉嫌为冰岛公司洗钱的银行开展调查
图片来源：ODIN JAEGER/BLOOMBERG NEWS
挪威警方对该国银行DNB ASA展开了调查，该行参与处理过卷入一项贿赂调查的一家冰岛渔业公司的付款。
挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉管理局(Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime)代理局长Hedvig Moe称，这项调查旨在确定所发生的事情以及是否存在任何的犯罪行为。
她表示：“我们与其他国家的有关当局合作处理这起复杂的案子。”她还称：“我们目前处在初期阶段。”
上月早些时候，维基解密(WikiLeaks)发布了逾30,000个其称为“Fishrot Files”的文件。这些文件声称，冰岛渔业集团Samherji hf多年来一直向纳米比亚官员进行数以百万美元计的行贿，以获得该国水域的捕鱼配额。
冰岛媒体报道称，Samherji曾利用DNB向马绍尔群岛(Marshall Islands)的一家空壳公司运送了逾7,000万美元，其中部分来自在纳米比亚的活动收益。
Samherji称，这笔资金实际为2,890万美元，与船员费用相关。该公司没有透露通过哪家银行进行了这些交易。
DNB称，正在调查此事以查明情况。挪威政府持有该行34.3%的股份。
DNB在一份声明中称：“根据媒体报道，在此事上我们不能排除DNB的服务被犯罪分子滥用的可能性。”该公司还称：“事实是否如此将由警方来决定。”
该行表示，已在2018年终止了与被指牵涉此案的两家公司的客户关系。
DNB还称，与挪威有关当局进行了良好的沟通，而且相关部门目前展开调查，意味着该行有机会分享其知道的有关Samherji案件的一切情况，包括机密的客户信息。
该行称：“由于有保密责任，目前为止我们一直被阻止这么做。”
Dominic Chopping
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