中晋资产390亿集资诈骗案23日开审！10名被告人身份揭开！
导语
涉案额高达399亿元，涉及2万5千余名投资者，备受瞩目的中晋资产非法集资诈骗案，终于将迎来开庭与审判。
近日，金融虎从上海市高级人民法院网获悉，国太投资控股（集团）有限公司以及徐勤等10名被告人涉 嫌集资诈骗案将于6月23日(本周五上午9点30分）在上海第二中级人民法院开庭审理。据了解，此前经上海公安经侦部 门查实，中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及1万2千多名投资者。
中晋案本周五上午即将开庭审理
据上海市高级人民法院网近日发布的开庭公告显示，上海市第二中级人民法院C101法庭将于2017年06月23上午09点30分 开庭审理国太投资控股（集团）有限公司涉嫌集资诈骗案，同时徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、 孙坷柯、顾晓娴、李娜等10人均在被起诉名单。
需要指出的是，10名被告人较去年上海检方公告的名单相比，新增了朱凤洲和顾晓娴2人。
去年10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、 蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理 。当时就有媒体报道指出，上述8名犯罪嫌疑人并不一定是中晋系最终审判名单。检方在10月13日称，公安机关向检察 机关移送嫌疑人也可能存在同案遗漏嫌疑人，如果存在这个情况，受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材予 以举报。
值得注意的是，在去年10月27日，上海市人民检察院第二分院还发布了一份关于“犯罪嫌疑人朱凤洲等人涉嫌集资诈骗 罪一案受理公告”。这份公告称，犯罪嫌疑人朱凤洲、李娜、顾晓娴、邹明4人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安 局侦查终结移送本院审查起诉，本院于2016年10月27日依法受理。本院将该案与犯罪嫌疑单位国太投资控股（集团）有 限公司及犯罪嫌疑人徐勤等8人涉嫌集资诈骗罪一案并案审查。
今年2月9日，上海市人民检察院第二分院又发布了“关于对“中晋系”集资诈骗案提起公诉的公告”。公告称，2017年 2月8日，本院对被告单位国太投资控股（集团）有限公司、被告人徐勤等人以犯集资诈骗罪向上海市第二中级人民法院 提起公诉。
今年3月12日，最高人民检察院检察长曹建明在关于最高人民检察院工作的报告中曾提到：“着力防范金融风险。突出 惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪，起诉集资诈骗等犯罪16406人，北京、上海等地检察机关依法妥善 办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。”
回顾中晋案，有几个关键时间点。2016年4月初，一场起于中晋系美女在网上炫富的照片，最终牵涉出庞大的中晋系以 及国太系两大公司非法吸收公众存款案。在经过6个月的侦查工作后，去年10月13日，公安机关侦查终结将此案移送检 方。今年2月9日，上海检方向法院提起公诉。今年6月23日，上海法院宣布将开庭审理。
从侦查终结至即将迎来的开庭审判，前后仅历时半年，这起涉及金额高达390亿余元的庞大非法集资案的全盘真相，终将于不久之后全部揭开。
梳理10名被告人身份，他们是谁？
据最新的开庭公告显示，国太投资控股（集团）有限公司以及徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴、李娜等10人均因涉嫌集资诈骗最终被列入了审判的被告名单，这较去年10月13日的检方公告所提新增了 朱凤洲和顾晓娴两人。公开资料显示，这最新的10名被告人均与“中晋系”有着十分直接的掌控和关联。
徐 勤---国太控股和中晋系实控人，自案件爆发后就进入了公众关注的视野。据警方调查，徐勤只是一名普通的上海 市民，他的父母就是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人家庭出身。1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回 到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时，徐勤开始自学金融知识。2011年9月1日，他带着向家人、亲友和 4个合伙人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式 ，他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月，他才从这家医院辞职。在短短三四年间，成立了庞大的 中晋系以及国太系两大公司。
朱凤洲---系此前国太控股副董事长，也曾担任过中晋资产的法人代表。其名字还曾现身于上市公司中路股份2015年一季报的第7大股东，其中朱凤洲持有181万股，但截至2015年半年报时，朱凤洲的名字已从前十大股东中消失。
汤 骏---2012年8月加入公司，汤骏是国太控股集团的控股子公司上海中晋一期股权投资基金有限公司的法定代表人。 中晋一期和中晋资产管理是徐勤非法集资的主要渠道。棱镜征信信息显示，中晋一期股权基金注册于2013年12月，共对 外投资了82家有限合伙企业。其中包括上海中晋基复投资合伙企业（有限合伙）、中晋基卿、中晋基凝、中晋基茂、中 晋基瑜、中晋基彤等。
陈佳菁---2012年7月加入公司，毕业于东华大学，金融学学士学位。陈佳菁一直以国太投资控股（集团）有限公司董事 长兼总经理出席各种活动。此前据2015年年报，国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%，国太投资工会持股49%。随后股 权变更后，国泰投资工会持股48.72%，其他8位自然人分别持股6.41%，其中就有陈佳菁。
吴 晔---2013年11月加入公司，吴晔也是国太8个股东之一。据界面新闻，吴晔是国太的董事，同时为中晋股权投资基 金管理有限公司总经理，并于今年1月正式被委任为港股上市公司华耐控股有限公司执行董事，根据年报，华耐控股 2015年亏损了2.7亿元。另据每日经济新闻，吴晔简历显示，在2009年取得华东理工大学工程学学士学位、2014年取得 中央财经大学经济学硕士学位，但在金融投资及项目管理方面已拥有逾5年经验。
陈 亮---2013年6月加入公司，陈亮同样是国太8个股东之一。据上海观察报道，陈亮负责“中晋系”的采购。陈亮讲 述了中晋系这些“产业公司”的运作过程。以“中晋系”从事信息技术的羽泰信息公司为例，该公司本身不具备任何研 发能力，陈亮在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司，与羽泰公司签下100万合约，号称购买羽泰公司的“产品 ”；同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”：“实际上两个合同的买卖都不需 履行，国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司，做个流程出来，贴钱给羽泰公司增加业绩，‘讲故事’给投资 人听。”
蒋晓羽---2013年5月加入公司，蒋晓羽也是国太8个股东之一。除了中晋系之外，蒋晓羽的另一个身份山寨协会中国互 联网金融行业协会的副会长。协会介绍，蒋晓羽是国太集团旗下上海羽泰信息技术有限公司执行董事，曾任国太控股董 事会董事；国太控股二级集团总裁。
孙坷柯---2014年1月加入公司，孙坷柯亦是国太8个股东之一。毕业于上海工会管理职业学院，旅游管理专业。其曾为
尚畅模特经纪（上海）有限公司法人兼总经理，该公司此前名为国太模特经纪（上海）有限公司，其还曾任上海兆太酒 店管理有限公司总经理。
李娜---2013年10月加入公司，国太投资控股集团公司董事。毕业于中央广播电视大学，本科学历，会计学专业。
顾晓娴---是上海康爻食品有限公司的法人代表，该公司股东是国太控股和中晋资产，相当于中晋系直属子公司。
超52亿元未兑付涉及1.2万余投资人
背景资料显示，国太投资控股（集团）有限公司就是中晋资产的全资母公司。中晋系的坍塌一度震惊申城，其知名品牌 “中晋合伙人”、美女球手潘晓婷代言都曾深入人心。
去年4月6日，上海公安局官方微博“警民直通车”发布消息称，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报对 涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、 上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安 人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。
去年4月5日，警方在徐勤家里搜查时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百 万的各国货币。而徐勤个人挥霍的公司资产包括豪宅3亿元、豪车1.48亿元，游艇1390万元，豪华包机游2300万元，总 计近5亿元人民币。
经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。
当时，网上还流传中晋资产美女员工高调炫富而引发大众对“中晋系”的关注，其朋友圈不仅仅有豪车法拉利 ，更有抱着数百万现金的照片。
据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
根据全国企业信用信息系统，中晋资产管理公司成立于2013年2月，其母公司国太控股成立于2013年5月。中晋资产官网 显示，注册资本1000万元人民币。成立之初，在关联公司的支持下直接受托资产过亿元。另有资料显示，中晋资产主要 为母公司旗下子公司的实体产业进行融资。
国太投资官网称，该公司组建于2013年，旗下拥有3家上市公司，是100多家非上市公司控股股东。集团共设有七大事业 部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。
据公开报道显示，中晋资产300多亿元的投资总额主要来源于“中晋合伙人计划”。据公开资料显示，该计划通过合伙制股权基金模式，募集资金主要投资于非上市公司可转债，之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出，为投资人实现投资目的。中晋的合伙人，包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人，以及永久合伙人。其中，高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。
经公安部门查证，整个中晋系220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中，仅有一家到证监部门备案。中晋系的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股，国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲，几乎没有任何投资盈利渠道，投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤在受审时自己也亲口承认，中晋的资金运作模式来就是“庞氏骗局”。
据媒体此前披露，案发后，公安部已迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结，全力展开追赃挽损工作，以最大限度减少投资者的损失。已经查扣的涉案车辆、游艇，公安部门使用办案经费专门租赁室内场地，定期保养维护，使其始终保持良好状况，以利于这些资产后续拍卖处置时尽可能减少折损。
附：【中晋系完整版视频，徐勤生活奢靡超e租宝丁宁】
来源：金融虎、互联网金融电讯
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