党员参与传销涉案金额564.55万元为何免除刑事处罚？

王志平组织、领导传销活动再审刑事判决书

河北省青县人民法院

刑 事 判 决 书

(2018)冀0922刑再1号

公诉机关河北省青县人民检察院。

原审被告人王志平，男，1963年10月22日生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地河北省遵化市。现住遵化市。2017年3月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2017年4月10日被青县公安局执行逮捕。2017年6月6日被青县公安局取保候审。经本院决定，2017年8月16日被青县公安局执行逮捕。2018年2月14日被取保候审。

辩护人陈志平，北京市两高律师事务所律师。

辩护人许成军，北京市京师律师事务所律师。

青县人民检察院以青检公诉刑诉[2017]98号起诉书指控被告人王志平犯组织、领导传销活动罪，本院于2018年2月12日作出(2017)冀0922刑初107号刑事判决（宣告被告人无罪）,该判决发生法律效力后，沧州市人民检察院作出沧检公诉审刑抗【2018】9号刑事抗诉书，依法对该案提出抗诉，沧州市中级人民法院作出（2018）冀09刑抗9号再审决定书，指令本院对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员曲锡茂出庭支持公诉，原审被告人王志平及辩护人陈志平、许成军到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。

公诉机关指控：2016年以来，被告人王志平等人组建承德老酒鼎冠共赢团队，并直接或间接发展王某2等270余人为承德老酒会员，以一次性购买380-2280元承德老酒为加入会员条件，给予会员返利和全国经营权、推广权，并以直接发展或间接发展会员的投资金额、级别数量为基准，形成一级会员、二级会员、三级会员、四级会员、主任、经理、总监七个级别层级，采用夸大收益率、拉人头加入等方式引诱他人加入会员，并以组织奖、领导奖、极差奖、代数奖为计酬方式给付奖金币、电子币，在河北发展大批会员加入，组织传销活动，涉案金额达5645500余元。

认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、书证等证据证实。

公诉机关认为，被告人王志平组织、领导传销活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人王志平辩解，其只是在做生意，没有诈骗他人财物，在团队中其没有支付钱财的能力，这也不能算是团队。关于碰对奖或者说拉人头，其只是在中间介绍，符合现在分享经济的模式，其只是跟大家说产品好，其们互相分享好的投资信息，不能算是犯罪。

辩护人陈志平辩称，一、抗诉书认定事实的主要内容与事实不符，没有证据支持。二、抗诉书的抗诉理由不能成立，即抗诉书第二页说的王志平虚假宣传不成立。三、本案中找不到被告人王志平“骗取财物”的任何证据。

辩护人许成军辩称，一、抗诉书没有新增加犯罪事实和内容。二、将企业的资料作为认定王志平犯罪的证据是张冠李戴，且公诉方对传销的认定和理解有错误。

经审理查明：

2016年以来，被告人王志平组建承德老酒鼎冠共赢销售团队，以购买承德老酒为加入会员条件，给予会员返利和全国经营权、推广权，以直接发展或间接发展会员的投资金额、级别数量为基准，形成一级会员、二级会员、三级会员、四级会员、主任、经理、总监七个级别层级，采用夸大收益率、拉人头加入等方式引诱他人加入会员，并以组织奖、领导奖、极差奖、代数奖为计酬方式给付奖金币、电子币，在河北发展270余人加入承德老酒会员，组织传销活动，销售金额达564.55万元。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

1、被告人王志平的供述证实，承德老酒鼎冠共赢团队是其、刘某1、杨某2三人于2016年的3、4月份创建的，是专门为经营承德老酒而成立的一个团队。承德老酒鼎冠共赢团队没有经市场监督管理部门批准核发营业执照、食品经营许可证等相关手续，这个团队就是为了宣传承德老酒，讲解如意洲模式，没有固定的办公地点，没有办理组织机构代码证。承德老酒鼎冠共赢团队与承德市如意洲酒业有限公司是业务关系，没有签过相关的协议。承德老酒鼎冠共赢团队采用的就是承德老酒如意洲模式，承德老酒如意洲经营模式是会员制模式，酒厂的产品直接面向会员，会员是终端的消费者。最低一次性购买380元原价承德老酒就能成为承德老酒的一个点会员。会员可以是一个点至无限个点会员，一个点会员是380元，十个点会员就是3800元。一个点会员是100元给122元的酒，两个点以上的会员是100元给142元的酒，再有就是一个点会员发展会员能够得到的组织奖、领导奖每日封顶是800元，两个点会员是一个点会员的2倍也就是1600元，以此类推。其推荐的基本上都是两个点、三个点、五个点会员。被推荐人注册多点会员的目的是以后赚钱多，多拿组织奖和领导奖。推荐人也可以多拿组织奖和领导奖。直接推荐两个会员加入分成A、B两个区，A、B碰对得到社区业绩10%的组织奖，间接推荐人能得到组织奖50%的领导奖，依次延续永不清零。承德老酒如意洲经营模式会员分七个层级，即：一级、二级、三级、四级、主任级、经理级、总监级。其直接发展了二三十个，有龚某1、董某、王某1、王某1的儿子王志普、许某，别人都想不起名字来了，具体姓名以其会员账号里会员名单为准。间接发展的会员不清楚，但是在如意洲酒厂的OA系统里都可以查到。其现在是总监级别，是投资20万元做了三个四万六的复消，然后成为总监级别了。一次性向酒厂打款23000元就可以成为主任级，一次性向酒厂打款46000元就可以成为经理级或者发展两个主任级的会员也能成为经理级，一次性向酒厂打款138000元就可以成为总监级或者发展三个经理级会员也能成为总监级。承德老酒如意洲模式分中心店、经理店、主任店（经理店、主任店统称社区店）。首先要注册成为承德老酒会员，成为会员后中心店需一次性向酒厂打款20万元（现在是50万元），经理店需一次性打款56000元（里面包括10000元的原价酒）、主任店需一次性打款28000元（里面有5000元的原价酒）。承德老酒如意洲模式是这样计酬的：发展会员有组织奖和领导奖，发展中心店、社区店以级差奖、代数奖计酬，复消以级差和代数奖计酬，中心店和社区店有服务费（店补、配送费）。发展中心店和社区店的奖励办法，例如说20万开中心店，做了10万原价酒，做了10万复消,直推得（10万*1.42*66%*9%=8434.8元），间接推荐依次为9%、7%、5%、5%这是四代平级经理奖，假如上面有十个经理或总监（经理级、总监级为平级）那依次为9.5%、7.5%、5.5%、5.5%，五代到十代0.5%十代平级总监奖。经理级以下（包括经理级）挣级差，级差奖励总额为积分的25%，例如：经理级直推了一个主任店（开主任店投资28000元，必须做5000元原价酒），主任级自己能得到23000元*1.42=32660元的酒和32660*66%*20%=4311.12元（返利），直推的经理能得到23000*1.42*66%（积分）*5%=1077.78元奖励，如果上面有四个经理的话，奖励依次为积分的9%、7%、5%、5%，如果上面有十个经理级或总监级拿依次为积分的9.5%、7.5%、5.5%、5.5%，五代到十代为0.5%。重复消费有级差奖和代数奖，经理级以下挣级差，经理级以上挣代数，级差总额为积分的25%，例如一代会员重复消费了100元，那一代会员挣积分的6%，二代至四代各挣积分的3%，主任级、经理级各挣积分的5%。计算公式是：100*1.42=142（积分）*66%*对应的百分比。服务费总额为原价酒或重复消费*1.42的8%，中心店负责配送，如果给社区店配送，中心店是3%、社区店是5%，自己的会员来拿酒，中心店可以挣8%。级差奖和代数奖能同时提。其推荐的王某1、龚某1、董某都是中心店，徐某1是经理店。做原价酒是为了注册会员时使用，所有的奖励、返利、服务费以奖金币的形式直接给付，返到OA系统里。奖金币可以转化为电子币或提货币，也可以提款但是需要扣5%的手续费。电子币是花钱购买的（按1:1比例），电子币注册会员时周转使用，提货币就是电子币直接转换来的（按1:1比例），提货币用于买酒时使用。奖金币、电子币、提货币除了在承德如意洲酒厂OA系统内使用以外，不能流通、使用。中心店从酒厂购进酒，再将酒配送给有需要的社区店或会员。中心店、社区店注册会员、推荐店、做复消都用酒。会员取酒之后自己消费、请人品尝、发展会员，也可以卖给别人。请人品尝酒之后，有愿意入会员的就可以发展成为会员。承德老酒酒厂只针对会员，承德老酒如意洲模式是会员制。承德老酒鼎冠共赢团队在邯郸、石家庄、遵化、天津、漯河都开过招商会，就是为了发展会员、宣传承德老酒、展示产品、讲解模式。每次参会情况都不一样，遵化招商会有二百多人，石家庄招商会有一二百人，天津招商会有一百人左右，酒厂组织的店长培训会有四五百人。

2、证人王某1的证言证实，2016年1月份，王志平给其打电话说：“他在做承德老酒生意，这是一种新型的经营模式，邀请你过去考察一下”。第二天其和朋友胡计青一起开车去了唐山遵化市找到王志平，之后又一同去了承德市里，吃饭的时候王志平向其介绍了一下承德老酒的销售模式，他说：“这是一种新型的经营模式，如果能够发展出能干的人，利润、财富会像管道经济一样源源不断。”吃完饭后其一同去了承德老酒如意洲酒厂，杨某2讲解了承德老酒如意洲销售模式，当天在王志平的劝说下其入了一个20万的直营店。承德老酒如意洲销售模式分七个层级，即：一级、二级、三级、四级、主任级、经理级、总监级。营销店分成：主任店、经理店、中心店。计酬分为：组织奖、领导奖、级差奖、四代平行经理奖、十代平行总监奖。购买380元的原价酒就成为了承德老酒如意洲酒厂一个点的会员，会员享受再次购酒优惠同时得到承德老酒的经营权。几级会员的划分是按再次购酒的数量、金额，一次性或累计购酒23000元成为主任级，发展两个主任级会员或累计购酒46000元就成为经理级，发展三个经理级会员或累计购酒138000元即成为总监级。一次性投入23000元或投入20000元累计购酒达到3000元就是主任店，一次性投入46000元或投入20000元累计购酒46000元就成为经理店，一次性投入20万元（现在是50万元）就成为中心店。主任店和经理店统称为社区店，享受销售金额5%的服务费，社区店没有区域限制。中心店享受8%的服务费，有区域限制，如果社区店拿酒要分5%给社区店自己留3%。组织奖、领导奖的计酬：就是发展两个会员分成A、B两个区，两区碰对能得到单区10%的组织奖，如果下面两个点是自己的还能得到组织奖50%的领导奖，依次延续，永不清零、永不降级。级差奖是团队销售额乘以66%再转化成积分，400分以内为一级会员，返款比例是积分的6%，400分至2000分为二级会员，二级会员返积分的9%，2000分至7000分为三级会员，三级会员返积分的15%，7000分至15000分是四级会员，返积分的15%，1.5万分以上就是主任级，返积分的20%，两个主任就是经理级别，返积分的25%，经理以下所有人员挣得的都是级差，三个经理是一个总监，返积分的25.5%。根据级别对应百分比，总提成不超过25.5%。例如一级会员有销售业绩，一级会员提6%、二级会员提3%、三级会员提3%、四级会员3%、主任级提5%、经理级提5%、总监级0.5%。计算方法是团队业绩乘以66%乘以对应的百分比。四代平行经理提成比例为9%、7%、5%、5%，从下往上依次提，例如：一代经理、二代经理、三代经理、四代经理、五代经理、五代经理团队有销售业绩，五代经理提级差、四代经理提9%、三代经理提7%、二代经理提5%、一代经理提5%，计算比例为团队销售金额乘以66%乘以对应百分比。十代平行总监是指下面十代全部为总监级或经理级，提成比例总监比经理多0.5%，如果都是总监的话提成比例为9.5%、7.5%、5.5%、5.5%、0.5%、0.5%，依次延续十代。十代平行总监里可以包含经理级，提成比例为直推（直接发展）由高依次减少。计算方法是团队销售金额乘以66%乘以对应百分比。其会员账号wlj555、wlj666、wlj777、wlj888、wlj999，其直接和间接发展会员具体有多少记不清楚，以会员账号上的会员名单为准。其发展的会员有郑某1、杨某1、安某1、王某2、王某4（王某3的儿子）。

鼎冠共赢系统是承德老酒如意洲酒厂下面的销售团队，王志平封杨某2是教育部部长，王志平封其是委员长。其参加过遵化、唐山、漯河、石家庄邯郸的招商会。开招商会的目的是发展会员和店铺、宣传承德老酒。这些招商会都是当地会员组织、王志平负责策划。每次招商会的参会人数都不一样，多的时候二三百人少的时候二三十人。承德老酒鼎冠共赢团队是承德市如意洲酒业有限公司的客户，两者是合作关系，承德老酒如意洲模式是承德市如意洲酒业有限公司推出的，承德老酒鼎冠共赢团队成立的目的就是经营承德老酒。承德老酒鼎冠共赢销售微信群里大概有400人左右，群主是王志平，这个群主要是做承德老酒的宣传及讲解如意洲销售模式。

其经营承德老酒共计投入201900元，开中心店，厂家给了其263000元的原价酒、32568的奖金币，组织奖、领导奖、级差奖等都是以奖金币形式支付，可以购酒也可以提现金。买原价酒就能获得同等价格的电子币，电子币用于注册会员。提货币是成为会员后再次购酒，购100元的酒酒厂给142元的提货币，提货币用于购酒。其将注册会员的钱和开店的钱转给过承德市如意洲酒业有限公司，还往一个叫时某的账户上打过钱，具体账号记不清了。往时某账户上打款是根据OA系统上的要求打给时某的。

承德老酒是承德市如意洲酒业有限公司生产的，注册商标是“如意洲”。承德市如意洲酒厂生产系列大约有二十几个品种，有十元的光瓶、十三元的特质白、十八元的精品坛、二十三元的年礼，二十五元的银龙，二十五元的喜结良缘、二十七元的鸿运当头、三十元的龙某、五十元的佳酿、六十五的陈酿、八十元的百年好合，其卖的是二三十元至一百元左右的酒，如意洲牌承德老酒全国一个价格，只是入了会员给予优惠，会员同社区店也是一个价格。其当时用自己身份证入的是5个点会员，用孩子（王志普）的身份证也入了5个点的会员，这五个会员点都是其操作的，王志普不知道。因为杨某2讲课的时候说了入1900元的会员利润最大，所以入的1900元的会员。其使用王志普身份证注册的5个点的会员账号是wzp111、wzp222、wzp333、wzp444、wzp555。

邵某、郑某1是其直推的中心店，王某2是其直推的经理店。杨某1、安某1是郑某1直推的中心店，王某2直推的社区店有几个，具体叫什么名字说不好。

3、证人董某的证言证实，2016年6月份，王志平找其说有个挣钱的买卖，不需要出力就能挣大钱，并且给其演示了他挣钱的数额，给其看了他OA系统上的利润。2016年9月初王志平邀请其去了承德如意洲酒厂参观承德老酒厂区、生产线、办公地点，杨某2还给讲了承德老酒如意洲模式。王志平给其讲过承德老酒这种销售的课，在梅河口他讲过两回，他讲课有课件。讲课的内容包括承德老酒的由来、企业概况、产品、奖金制度。发展会员级数奖励是第一级得到买酒金额乘以66%乘以9%，第二级得到买酒金额乘以66%乘以8%，第三级得到买酒金额乘以66%乘以7%，第四级得到买酒金额乘以66%乘以6%，第五级得到买酒金额乘以66%乘以5%。提成是以奖金币的形式给付。2016年9月底其入的承德老酒六个点的会员（380元一个会员点，六个点会员是2280元），再一次性投资20万元开的中心店，成为总监级会员。其直接发展、间接发展会员43个，其中直接发展的会员就两个，一个是其妻子，一个是其员工，他们又发展了会员。其自己发展了两个经理店，其会员发展了一个经理店。承德老酒如意洲模式分七个层级，一级会员、二级会员、三级会员、四级会员、主任级、经理级、总监级。投资20万元开中心店，给了26万多元的酒、14000元的奖金币、10万电子币。进原价酒配电子币，10万元原价酒给10万电子币，注册会员用电子币。承德老酒是承德市如意洲酒业有限公司生产的，其经营的承德老酒是如意洲酒厂给配送的，其销售的承德老酒，注册会员使用了二十多万的酒，承德老酒会员拿走了一部分，其亲戚朋友拿走三千多元的酒，这种模式就是在会员之间流通。其经营承德老酒没有店面、没有办理营业执照、酒类经营许可证、食品经营许可证等相关证件。

承德老酒鼎冠共赢微信群里王志平是群主，该微信群里就是宣传承德老酒、讲经营模式。王志平介绍承德老酒如意洲模式就是推荐人加入，发展会员越多赚钱越多，发展会员有组织奖和领导奖，注册会员都需要购买原价酒，这部分钱也有奖励。其上线是王志平，其发展会员有田某3、王某9、管某、李某6，段永龙，其余的都在系统上有记录。

其证言另证实，2016年8月份的时候，王志平来找其说卖承德老酒挣钱，还省事，如果发展好了躺着就能挣钱。王志平说他自己九个月的时间挣了一百好几十万。他还给其演示了承德老酒的销售模式和利润分配，当时王志平就主动给其注册了5个点的会员，总数是1900元，这些钱都是王志平给其出的，后来他也没和其要这钱。在9月初，其开了中心店。代数奖总共分为七级。上家的提成比例最少的为积分的6%，其是总监级，其的提成比例是积分的25.5%。级差奖就是如果其到了一定的级别发展了会员，其的上几代也按不同的比例分钱，但具体的比例其记不清了，好像提成的比例有9%、7%、5%、5%。发展会员还有领导奖和组织奖。其开的是一个中心店，其发展的会员，其能得到销售额8%的服务费。如果是其下面的社区店发展的会员，其得到销售额3%的服务费，社区店得到销售额5%的服务费。其经营承德老酒也就是一个月，其就不发展会员了，因为这种销售模式很多人不认可，人家都是靠着情面才加入的会员，即使入了会员人家也不发展会员，这样其就没法经营了。其后来联系了酒厂要求退货，但是酒厂要其去找王志平，王志平又找各种理由推托其，到了2018年2月初，其实在没办法了，就低价把酒处理给别人了，现在酒厂还欠其18万的提货币，6万资金币一直也没有给其兑现。酒厂曾经说过把酒拉回酒厂，按照3.4折给其退货，至于为什么按照3.4折计算，酒厂说就是这种算法，可是除去运费基本上剩不下钱了，其也没把酒拉回酒厂。

4、证人龚某1的证言证实，2016年6、7月份王志平和杨某2多次来沈阳找其介绍承德老酒的经营模式，只要多发展会员就能挣钱，发展会员越多挣得越多。他说经营承德老酒的盈利方式，多发展会员，会员再发展会员，多发展社区店，会员拿酒有返利，只要发展会员和社区店就都有提成。2016年7、8月份王志平发展其加入承德老酒会员的总监级别会员，其入了五个点的会员，一个会员点是380元，共花了1900元，后来又花了50万元成为中心店。承德老酒会员有一级会员、二级会员、三级会员、四级会员、主任、经理、总监。承德老酒的经营模式是叫鼎冠共赢系统模式，这种模式是王志平推出来的，鼎冠共赢的负责人是王志平，其在王志平的微信群里听过销售承德老酒的讲座，群的名字是“鼎冠共赢”，王志平的微信群叫鼎冠共赢群，王志平有多个微信群，有鼎冠共赢学习群1、鼎冠共赢学习2、鼎冠共赢学习3，还有组织群、讲师群、领导群，这么多群是讲课、发展人用的，这些微信群其都参加了。杨某2、孔某、刘某1经常在群里讲关于如何销售承德老酒。发展会员时一个点会员比五个点会员、六个点会员返款少，五个点会员返款是一个点会员的五倍，六个点会员是一个点会员的六倍。进酒都是100元给142元的酒。其开中心店，如意洲酒厂给了114000元左右的奖金币、65万元左右的承德老酒，还有电子币。电子币是发展会员用的，买原价酒配电子币。其经营承德老酒没有办理营业执照、酒类经营许可证、食品经营许可证。承德老酒的品种20多个品种，从十元到两千二百八十元不等。其经营的承德老酒没有店面，承德老酒只在会员之间流通对外不零售。其开中心店都是团队会员和其他承德老酒的会员来拿酒，再有就是注册会员用酒。会员拿到酒以后再去发展会员，也有自己消费的。王志平邀请过其去承德老酒的招商、讲座，因为身体问题没去。经营承德老酒的利润来源包括：发展会员有组织奖、会员再发展会员有领导奖，发展会员都需要购买原价酒也有提成，发展社区店也有提成。组织奖、领导奖的奖励办法是：发展两个会员分成AB两个区，两区碰对得到单区10%的组织奖，会员再发展会员能得到组织奖50%领导奖，一次延续永不清零。当时一代会员可以享受复消金额乘以66%乘以9%的返利，二代、三代、四代会员可以享受复消金额乘以66%乘以7%的返利，六代、七代会员可以享受复消金额乘以66%乘以1%的返利，现在的返利比例调整为第一代到第四代9.5%、7.5%、5.5%、5.5%、第五代到第十代为0.5%，现在可以提十代了。

其通过运作了一段时间，知道这个承德老酒还有鼎冠共赢系统不是正常的经营，他们靠拉人头、入会员才赢得利润。其多次和王志平电话联系，要求他把剩余的承德老酒、提货币退回酒厂，但是王志平每次的答复都是说不好退，让其自己想办法解决。其直接发展和间接发展的会员一共有八个人，包括妻子龚某2、张某7、陈某5、刘某2，他们全是六个点的会员。刘某2发展了两三个人。承德老酒是承德市如意洲酒业有限公司生产的，其经营的承德老酒是酒厂给配送，没有正式发票，就一张送货单。

其证言另证实，王志平多次打电话让其加入承德老酒会员，他说成为承德老酒会员每个月肯定能挣钱，即使干的不好厂家也能无条件退货，王志平拍着胸脯向其保证绝对不让其赔钱。在这种情况下其给酒厂的时某个人帐户分三笔打款50万元开了一个沈阳中心店。王志平还告诉其辛苦一时，可以享受几辈子，一旦会员发展多了，即使死了都可以分钱。如果做的好一年可以有几百万的收入，干的不好也有几十万元的收入。但是通过其运作了一段时间，其知道这个承德老酒还有鼎冠共赢系统不是正常的经营，他们靠拉人头、入会员才赢得利润，拉人头就是指组织奖和领导奖，另外级差奖和代数奖也是靠发展了会员来得到的，发展的会员越多，会员投资的越多，上家得到的奖励就会越多。代数奖分为七级，上家的提成比例依次为积分的6%、9%、12%、15%、20%、25%、25.5%。级差奖分为四代平级经理和十代平级总监，例如说A发展了B，A的上面有Ｃ、Ｄ、Ｅ三个经理，然后根据B入会员的投资金额，A得到积分（投资金额乘以６６％等于积分）的９％，A的上线C能得到积分的７％奖励，D能够得到积分的５％奖励，E也能够得到积分的５％奖励，实际上Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ的收入都是来源于会员B的投资，这是四代平级经理，十代平级总监和这种情况一样，只是提成比例１代到４代依次为积分的９.5％、7.5%、5.5%、5.5%，5代到10代均为积分的0.5%。服务费就是会员从其这里拿酒，或者其给会员送酒，其都能都能得到8%的服务费，例如其每发展一个点的会员，其能得到30.4元的服务费（380元乘以8%=30.4元）；另一种情形是其辖区的社区店发展的会员在社区店拿酒，其能得到380乘以3%的服务费，社区店能得到380乘以5%的服务费。本质上这些费用都是来源于会员的投资大小。业绩奖就是发展的会员多，会员的投资多，业绩奖就多，业绩奖本质上也是会员的投资大小。以上的奖励办法都是王志平跟其说的。承德老酒的利润来源于发展会员，发展会员可以得到组织奖和领导奖，成为会员或开店必须要投资，根据会员的投资金额可以得到级差奖和代数奖。承德第酒这种经营模式就是靠发展会员才能挣钱，其家的会员有二十多人，其没有强行让他们入会员，但如果其强行让他们入会员他们也会入，但其觉得这个行业不是正当的行业，其就没让他们入会员，因为没有拉到会员，其的酒也没有出去，其也没有得到酒厂的各项奖励。其和朋友自己喝了一万多元的酒，剩余的酒因为无法退货，2018年1月其就赔钱托给别人了，经过最后的核算（包括进货币、剩余的酒）赔了大约61000元钱。其多次联系王志平要求他把其剩余的承德老酒、提货币退回酒厂，但王志平每次的答复都是说酒厂不好退货，让其们自己想办法解决。后来其又联系的酒厂，先期酒厂说让其联系其自己的上线，酒厂不管退货。后期其想把这个店转让出去，但一直没人接手，在2018年1月份，其又联系的酒厂，酒厂说给退货，但必须把酒送到承德酒厂里面去，必须是整箱的，而且按照34%的比例退钱，也就是说100元钱的酒只给退34元钱，其问酒厂为什么不全额退款，酒厂说其是由上家发展的，剩余的钱都让上家吃掉了。就是这样酒厂也找各种理由推迟给其退款，后来其实在没有办法了，所以赔钱把店托给别人了。其提出退酒后，酒厂从来没主动联系过其，都是其主动联系的酒厂，酒厂总是找各种理由推脱其。现在其已经把店托给别人了，其的先期投资也不少，白忙活了一年，不但没有赚到钱还赔钱了，租场地的费用、时间、精力还不算，本金就亏了61000元，其觉得这种经营模式就是坑朋拐友的模式，属于不道德，其希望酒厂能够赔偿其的损失。

5、证人王某2的证言证实，2016年5月底的一天，王某1给其打电话说：“他来青县讲承德老酒的销售模式了，如果感兴趣可以过来听听。”其当时叫上陈某1、滕某、白某1、武某去流河镇找到王某1，王某1当时在一个家具厂讲的课，讲课的是一个叫杨某2的人，后来知道那个家具厂是王某4的父亲经营的，其在王某4那入了5个点会员，一点会员380元，给了1900元的酒。其是开的23000元的店，是主任级，投资23000元给了32660元的酒，返服务费（32000?5%-1633服务费），月度返利3036元，计算公式（23000元?66%?20%=3036元），服务费和月度返利是给的奖金。其会员号wxl555、wxl666666、wxl777777、wxl888888、wxl999999，登录网站：××，进入这个网站查询，可以在网站上查询其发展的会员。提成的方式是奖金币，提货币奖励，也可以在网站上查询返利情况。奖金币就是现金，一个奖金币就是一元钱，可以提现也可以购酒。其现在是总监级别，能够注册会员。其直推的会员有20个左右，间接发展的会员有100余人。其发展的会员有栗志远、陈某1、武某、冯某、周某、滕某，其他人的就记不清了。承德老酒销售分会员、主任、经理、总监四级、还有2.3万的主任店，4.6万的直营店，20万的中心店（现在是50万），累计消费或一次性消费380元的会员碰对就能得到38元的返利，累计消费或一次性购买2.3万的酒就能成为主任级，其发展的会员累计消费2.3万元，本人也能成为主任，累计消费没有店补，只有一次性消费才能得到5%的店补，一次性打款4.6万元就是发展的会员有两个成为主任级，自动升级为经理级，经理级享受25%的月底返利以及直推或间接直推的主任级别5%的提成和四代平级经理9%、7%、5%、5%的提成，一次性投入20万元成为总监级或者下面的会员有三个经理级，就自动升级为总监，总监享受消费金额*66%*25.5%的月底返利和下面四代平级经理的9%、7%、5%、5%的代数奖励，十代平级总监能拿到9.5%、7.5%、5.5%、5.5%的提成，超过四代还有0.5%的提成延续十代，开店还有5%的服务费。

王志平是鼎冠共赢团队的创始人，负责组织策划。他有一个叫鼎冠共赢的学习销售承德老酒的微信群，他是群主，群里有500个人，平常有人问问题的时候都是刘凌云和杨某2给讲解，他俩也在群里发承德老酒销售模式的课件。鼎冠共赢团队在天津、石家庄衡水、唐山、河南漯河、承德市开过好多次招商会，这些招商会都是王志平、刘某1、杨某2负责策划。每次招商会的参会人数都不一样，石家庄招商会有二三百人，酒厂店长培训会有三四百人。其在石家庄邯郸两次承德老酒招商会上见过王志平，在承德老酒酒厂还见过一次。在招商会上，王志平上台讲他如何参加的承德老酒，目前他的团队里面出现了多少个中心店和经理店，他的团队里面有上千人，感兴趣的想要发财必须要抓住商机。王志平不讲销售模式，他都是带着杨某2或者刘某1给讲课。其直接推荐出来的直营店有三个，分别是：陈某1、王某5、滕某，陈某1直接推荐的直营店有：张某1、于某3。

6、证人邵某的证言证实，2016年4月1日其和王志平、王某1、杨某1、郑某1、安某1等人参加了招商会，招商会上有一男一女两个人讲承德老酒的销售模式还有利润前景，如何开店、如何发展会员，当时也没听明白，就回家了。在回家的路上收到王某1给其发的一条信息，信息内容是：“你已成为承德老酒的全国经销商。”并发给其五个会员账号，其当时也很为难，本不想干，可王某1给入上会员了，不干也没法说。其依照王某1给的账号给一个叫时某的人转了20万元，开了中心店，承德老酒酒厂给了5万元的原价酒、5万电子币还有213000元的酒，共计263000元的酒。5万元原价酒和5万电子币是发展会员用的。其发展了4个会员，都是五个点的会员，每个1900元。承德老酒分四个等级：会员、主任、经理、总监。王某1说发展会员能挣钱，发展一个会员就能提一份钱，不发展会员就没钱，发展两个会员碰上对就能挣钱，还有就是卖酒，会员卖酒也有提成。听过两次承德老酒销售模式的讲座，衡水是一次，第二次是2016年5月份，其和王某1、杨某1在承德老酒酒厂听的课，讲课的内容大概就是如何发展会员、如何发展店、如何提成。具体的计酬方法不知道，就知道发展会员越多挣得越多，会员多了卖酒也多、提成也多。提成以积分的方式给付，积分就是返利，可以买酒可以提现。

承德老酒鼎冠共赢微信群是王志平创建的，王志平是群主。其曾经加入过，群里经常讲关于承德老酒的销售模式。承德老酒是承德市如意洲酒业有限公司生产的，承德老酒全国统一价格。其经营白酒没有办理营业执照等相关证件，没有店面。其发展的会员有李某7、卢某、孙某、翟某。

7、证人郑某1的证言证实，2016年8、9月份王某1发展其成为承德老酒会员，当时他向其推荐承德老酒品质不错，他在做承德老酒，经营承德老酒首先要加入会员而后投资20万元开直营店，直营店负责配送有3%的配送费，发展会员还能得到酒厂的奖励。其入会员花了1900元（380元为一个会员点）、直营店花了20万元。加入会员后花100元给142元的酒并取得承德老酒的全国经营权，推荐会员加入还有奖励。中心店负责本地区配送，给了其20万的酒、20万电子币，中心店能得到店补（配送费）销售完这20万的酒才给配送费和20万乘以0.42的优惠。其会员账号为：zshf555、zshf666、zshf777、zshf888、zshf999。承德老酒经营模式分四个层级即：会员(创客)、主任级、经理级、总监级，其投资20万开中心店就是总监级。关于承德老酒的计酬方式，其只知道开直营店有配送费，发展会员有提成，其他的不清楚。其经营的中心店没有店面，邯郸地区一共有六个中心店（一个市或一个县城只能有一个中心店），其是邯郸市区的中心店，中心店面对的都是下面的社区店，社区店来其这拿货。承德老酒大约有二三十个品种，其经营的承德老酒是承德市如意洲酒业有限公司给发来的，其自己不销售，酒都配送给社区店了。其参加过两次承德老酒如意洲销售模式的讲座、宣传，一次在承德市如意洲酒业有限公司，一次在河南漯河。王志平是承德市如意洲酒业有限公司创客委员会的一员，下设好几个团队，王志平的销售团队叫鼎冠共赢，王志平是该团队的负责人，王某1就是王志平的会员。王志平有个承德老酒鼎冠共赢的微信群，这个群是王志平建的，王志平在群里发布一些酒厂的信息。承德老酒就一个价格，只是加入会员后再次购酒享受42%的优惠。其发展了杨某1、安某1两个会员，这两个会员还都是王某1发展的放到其名下的。杨某1、安某1他俩都是中心店，应该是总监级。注册会员和开中心店的钱通过银行转给一个叫时某的工行的银行卡里了，账号记不清了。

8、证人王某3的证言证实，2016年初，王志平和王某1找其介绍做承德老酒如何赚钱，当时王某1说，卖承德老酒首先要加入会员，其就入了一个1900元的会员，然后王某1让其花了5万多元弄了一个直营店，当时正干家具厂，因为不懂电脑就让儿子王某4操作这事。其听过承德老酒销售模式的讲课，根本没听懂。王志平带人来过青县，他创建的承德老酒鼎冠共赢模式。

9、证人王某4的证言证实，其父亲王某3的朋友王志平、王某1多次找其父亲让他在青县经营承德老酒。2016年4月的时候其入了一个1900元的会员，之后王某1又给其父亲打电话说青县还没有承德老酒直营店，让其父亲入一个直营店，碍于面子其父亲给王某1转了5.5万元开了个承德老酒的直营店，王某1发展其成为承德老酒会员，其现在是经理级。其听过一次讲课，是在其家具厂里，王某1和杨某2讲的，听课的人大部分都是王某2带去的，在入会员之前王某1还邀请其和父亲去过一次承德老酒如意洲酒厂。承德老酒有四个层级，即：会员级、主任级、经理级、总监级，还有主任店（社区店）、经理店（直营店）、中心店。承德老酒的计酬方式也不太明白，只知道发展两个1900元的会员能得200多奖金币，会员再发展会员也有奖励，经理级有25%的团队业绩提成，还有组织奖、领导奖，至于怎么提不清楚。因为承德老酒不好卖，其都是以七折的价格给本村周边的饭店、超市了，其家现在还有一万多元的酒没卖出去。

承德老酒鼎冠共赢团队有个微信群，这个群叫承德老酒鼎冠共赢学习群，群里有会员500个左右，群主是王志平，这个群是为讲课建的，王志平、杨某2在群里讲销售模式，也发课件，王志平还有个承德老酒鼎冠共赢经理群，里面都是经理级会员。其发展四个会员，有其妻子、王某10、侯某1，王某2是王某1发展的放到其名下的。

10、证人徐某1的证言证实，2016年7月份王志平和其司机兼助手孔某找到其，孔某向其介绍的承德老酒的经营模式，王志平说承德老酒是会员制度，还让其看了他手机登录如意洲酒业OA系统奖金明细，说他天天进钱，一个月几十万，让其也销售承德老酒，王志平还说只要多发展会员，就能挣钱。孔某说的奖金制度，当时上面有课件。王志平跟其说经营承德老酒的盈利方式，当时他说：“这个酒就是在会员之间流通，会员再用酒去发展会员，这个酒只能卖给会员，多发展会员才能赚钱，酒不好卖”。其去承德老酒酒厂听过一次销售承德老酒的讲座，有个叫刘某1的讲过课，还有个孙淑杰的也讲过。王志平还在天津、遵化等地组织过招商会，王志平打电话邀请其去，其都没去。谈入承德老酒会员的事是王志平找其说的，在这之前其根本不认识孔某，是王志平把其放到孔某的会员里的，孔某的推荐人是王志平。发展会员时五个点会员返款是一个点会员的五倍，六个点会员是一个点会员的六倍，进酒都是100元给142元的酒。2016年8月份其加入的承德老酒会员，入了五个点的会员，一个会员点是380元，花了1900元买酒成为五个点的会员，后来又花了5万元成为经理店，这5万元就是复消。其有五个会员号，分别是：555xgz、666xgz、777xgz、888xgz、999xgz。会员账号要登录网址：××。王志平向其介绍承德老酒鼎冠共赢销售模式时，告诉其发展的会员越多挣得越多。承德老酒会员有会员、主任、经理、总监。开经理店，这就是面子事，最初也想卖酒，酒也没有保质期可以长期存放。可不是那么回事，一是发展会员其不喜欢干，二是酒卖不了。王志平找其两次了，也实在推不开。承德老酒是承德市如意洲酒业有限公司生产的。其经营的承德老酒是把订单发给孔某，武清区承德老酒的中心店给其送的货，没有正式发票，就一张送货单。其开经理店，如意洲酒厂给了7万多的酒、1万多现金、7千多电子币，电子币至今也没使用。其没再进货，电子币就没有使用，也没发展会员，购进的这些酒在优惠完的价格上一箱赔十多元钱卖了一部分，现在仓库里还有一百多箱没卖了，谁给卖一箱还给谁提十元钱。其这种卖酒的方法，王志平是不允许的，其在王志平的微信群里看到过有人低于标价卖酒被停货处理，在微信群里被通报。

王志平是承德老酒鼎冠共赢的发起人，王志平的微信群叫鼎冠共赢群，王志平有多个微信群，有鼎冠共赢学习1、鼎冠共赢学习2、鼎冠共赢学习3，还有讲师群还有领导群。这么多群是讲课和发展人用的，这五个群都有其，是王志平把其拉到群里的，其不想做了，所以都赔钱处理。其经营承德老酒没有办理营业执照、酒类经营许可证、食品经营许可证，没有经营承德老酒的店面。其不清楚承德老酒的这套销售模式叫什么模式，靠推荐会员赚钱，其发展的会员就妻子贾茹兰一个，贾茹兰是五个点会员（1900元），贾茹兰没发展会员。

11、证人杨某1的证言证实，2015年10月份的一天，邯郸朋友郑某1约其去唐山王志平那玩，王志平安排其、郑某1、王某1还有王某1带去的一个姓孙的人吃饭。吃饭的时候，王志平介绍了承德老酒鼎冠共赢销售模式，第二天去的承德老酒的酒厂，王志平邀请其加入他们的团队，当时王某1已经跟王志平经营着承德老酒了，其当时没同意加入。第二天郑某1加入王志平的销售团队，后来王志平又多次打电话邀请其加入，碍于面子2015年年底其投资了20万元加入了承德老酒鼎冠共赢销售团队，成为了承德老酒的中心店。王志平把其安排为郑某1的下线，其现在是总监级会员，能够注册会员。经其核对名下的会员37人，其中包括家人。其会员号是yfy555，会员账号登录网址：××。王志平向其介绍承德老酒鼎冠共赢销售模式，说发展的会员越多挣钱越多，靠人脉关系。具体讲课的是刘某1，在其公司仓库讲的，大概内容是：发展一个20万的中心店能得到1.8万的提成也就是9个点，发展的中心店再发展一个中心店能得到7个点的提成，以此类推3代5个点，连续7代，第7代为一个点。发展一个5.5万元的直营店，也是提7代，提成比例为1至9点。主任店是投资2.3万，也是1到9点的提成。发展会员也是逐级滚动式计酬，直推是九个，具体提成点位和层级数记不清了。提成都是电子币，电子币可以买酒使用，不能给现金。一次性投资20万元成为中心店，能得到5万电子币和213000元的酒，5万电子币等同于5万元。中心店还负责配送酒，计酬比例为货值的3%，自提为每箱1.5元。王志平讲过：“不建议零售，直推给消费者，承德老酒就一个价格。”其上线是郑某1，郑某1的上线是王某1，王某1的上线是王志平，王志平的上线是杨某2，杨某2的上线是刘某1。

其在承德市次承德老酒鼎冠共赢开的会，会上宣布王志平为总裁，王某1为副总裁。王志平的上线杨某2、刘某1，他们也听王志平的，因为王志平发展的会员多、做的盘大，杨某2、刘某1根本操作不了。开招商会的目的是培训、做得好的做分享发言。其和发展注册会员的钱转账到时某的账户上了，账号记不清了，时某是承德市如意洲酒厂的人。其经营承德老酒没有店面，没有卖酒的营业执照，承德老酒如意洲销售模式不需要店面，全部都是销售给会员，加入会员就得买原价酒。其加入承德老酒会员开中心店的目的就是为了赚钱，可现在看不是那么回事，这种模式就是发展会员赚钱，其没几个会员也赚不到钱，再说也没有回头客。其销售的承德老酒是承德市如意洲酒厂给配送的，没有开具发票。其开店的汇款银行账号是：62×××75，户名是时某。

其证言另证实，其加入承德老酒成立中心店的情况与上次证言基本一致,承德老酒会员分为七级,其记得有会员级、主任级、经理级和总监级,其他的记不清了。王志平当时向其介绍承德老酒盈利前景时说这是一种会员制模式,永不清零还可以传承,干好了一年能赚几百万,干不好也赔不了钱。经营承德老酒有点位费，一直延永续，永不清零，发展会员的投资还有提成。服务费中心店按8%，社区店提5%。如果说A发展B成为会员，B发展C成为会员，B、C的投资对于A的奖励方法是，有碰对奖，根据不同的推荐关系逐级还有点位费，如果A是中心店或社区店的情况下，还有服务费。其现在不经营承德老酒了，这酒卖不了，其曾经多次联系厂家退货，他们都不给退，后来共又联系了杨某2，杨某2说厂家不愿意给退，如果退的话只能按三折退货，其算着赔的太多，就找人拖店，后来其找了山东无棣想拖店的人，因为酒厂不给换名也没拖成。在2017年11月份的时候，其将20万的酒转给了山东滨州市的一个人，到现在也没给钱。其向酒厂提出退货后，酒厂没主动联系过其退酒事宜，其每次给酒厂打电话，酒厂的态度非常不好。鼎冠系统王志平当时承诺的是全额退，承德如意洲酒业有限公司没给过其承诺。其经营的承德老酒赔钱了，酒根据卖不出去。

12、证人安某1的证言证实，大约2016年3月份的时候，唐山的王志平拉其去邯郸，在邯郸找到郑某1吃饭。第二天，郑某1的团队开年会，在会上他们讲起了承德老酒鼎冠共赢销售模式，王志平和郑某1让其加盟承德老酒，当时其没同意。2016年3月底的时候，郑某1说给其弄点酒先卖卖试试，其就同意了，但是没给钱，郑某1就给其发了1900元的酒。2016年4月9日左右，他们劝其开中心店，但其以资金紧为由拒绝了，然后郑某1自己拿了20万以其名义开了承德老酒阜城中心店，然后就给其发了15万乘以1.42的酒加5万的酒，其就开始做承德老酒，实际上就成为了郑某1的下线。其注册了5个会员号，会员号分别是：awy555、awy666、awy777、awy888、awy999。使用会员账号要登录网址：××。王志平、郑某1向其介绍承德老酒鼎冠共赢销售模式，他们说成为会员之后喝酒就省钱，如果发展了会员，可以长期得到分红，开店有店补。承德老酒如意洲模式分七个层级，有一级会员、二级会员、三级会员、四级会员、主任级、经理级、总监级。其经营承德老酒本来就有营业执照、酒类经营许可证、食品经营许可证等相关证件。经营承德老酒的利润来源，就是发展会员赚钱，发展会员有组织奖和领导奖。承德老酒基本上是在会员之间流通，其没那么多会员所以没赚到钱。

承德老酒鼎冠共赢的负责人是王志平，王志平发展其成为承德老酒会员，可其上线是郑某1，郑某1的上线是王某1，王某1的上线是王志平。其参加过两次承德老酒的招商、讲座会，这两次都是在邯郸市开的，这两次招商、讲座会是郑某1和王志平组织策划的，开招商、讲座会的目的是发展会员。

13、证人陈某1的证言证实，2016年6月王某2介绍其加入承德老酒的会员，成为会员以后花100元可以买到142元的承德老酒，然后在王某2那里入了五个会员，380元一个，一共花了1900元，然后王某2给了其1900元的承德老酒。其会员账号cyz5555、cyz6666、cyz7777、cyz8888、cyz9999。承德老酒销售模式共七个层级，即一级会员、二级会员、三级会员、四级会员、主任、经理、总监。鼎冠共赢销售模式共分为四个层级，即会员、主任、经理、总监四个级别，发展的会员如果再发展两个会员能得到280元的奖金币，累计购买15000元的酒就成为主任。如果发展的会员有两个分别购买15000元的承德老酒，这两个会员就成为了主任级，其自动升级为经理级，累计购4.6万元的承德老酒也是经理级，成为经理级以后发展的会员及延续发展的会员只要购买承德老酒就能得到百分之九到百分之五的奖金币，经理吃四级。其发展的会员中有三个经理其本人就能成为总监，总监的计酬为9.5%、7.5%、5.5%、5.5%，超过四级后总监还能得到下面所有的会员消费金额0.5%的提成，总监吃十级。

承德老酒鼎冠共赢是王志平经营承德老酒的销售团队，王志平是负责人，是鼎冠共赢微信群的群主，王某1、王某2是承德老酒鼎冠共赢的会员。其下面发展的会员有张某1、薛某、付彦广、李某8、梁某、李某9。张某1发展的经理有于某2，其直接发展的主任有李某1、李某10，李某1下面有个经理级会员叫陈艳玲。其没算过获利，没见现钱，剩了些酒。所有的提成、返利、奖金都是以奖金币形式支付，奖金币可以转换成电子币，电子币用于注册会员、做复消使用。

14、证人滕某的证言证实，2016年6月王某2发展其加入承德老酒会员，在青县王某4家的家具厂听过一次讲座，当时是王某1和杨某2讲的，王某2带着其和陈某1、白某1、武某一起去的。其上线是王某2，王某2的上线是王某1，其一次性的从王某2手里进了42000元左右的承德老酒，开了社区店，然后就直接成为经理级了。其知道承德老酒的层级是四个，即：会员级、主任级、经理级、总监级。提成比例不清楚，其只知道发展两个会员能提成，会员再发展会员能提成，依次延续永不清零。经理级提成比例为25%。

王志平是这个承德老酒销售团队的负责人，他有个鼎冠共赢的微信群，他是群主，王志平经常在群里讲课发承德老酒销售模式的课件，这个群有五百多人，都是王志平发展的全国各地的承德老酒会员。其在鼎冠共赢的群里看见过王志平经常发语音，他讲一些成功的案例。其发展了李某11、田某1、何某、赵某1等22人。

15、证人王某5的证言证实，2016年10月份，王某2介绍其加入了承德老酒的会员，会员号是wz555、wz666、wz777、wz888、wz999，系统登录网址：××。鼎冠共赢销售模式，分为会员、主任、经理、总监四个级别，以购买酒的数量来提升级别，级别越高返利越高，会员一级返利6%，二级返利9%、三级返利12%，四级返利15%，主任返利20%，经理返利25%，总监返利25%，卖酒收到的现金乘0.66为积分，积分对应相应的级别，并且每推荐两个380元的会员，获得34.2元的奖金币，并获得3.8元的原价酒。一次性购入46000元的承德老酒就能成为直营店。成为会员以后买酒100元给142元的酒，直营店购酒有返利，主任20%，经理25%，总监25.5%。奖金币可以直接向沧州中心点兑换成酒，也可以提取现金。其大约销售了两万元，得到了不到三千元的提成。其发展了温某、朱某、李某12、于某4、徐某2、杨某3、黄某2、张某3、宗某九个会员。

16、证人迟同博的证言证实，2016年6月份的一天，朋友邵某向其介绍销售承德老酒，她说卖酒有返利、有奖励，然后其就去了邵某经营的承德老酒酒店考察了一下，在邵某的劝说下其入了五个点的会员，380元一个会员，其注册了五个会员号，共计1900元钱。其会员账号gxh555、gxh666、gxh777、gxh888、gxh999。其只知道登录网站，具体网站记不清了，登陆会员账号就能看见相关的信息了。其进了五万多元钱的承德老酒，成为了承德老酒的社区店，是经理级别。邵某介绍承德老酒分四个级别即：会员、主任、经理、总监。邵某说发展会员越多挣钱越多，级别越高返点就越高，做得好一个月能挣十多万。其在邵某店里听过讲课，当时是杨某2和王某1去的，杨某2讲的课，讲课的大概内容是：做承德老酒如何如何赚钱、返利模式，电子币、奖金币如何使用，如何发展会员，发展会员能得到碰对奖等。奖励都是奖金币，奖金币可以买酒，电子币如何使用不清楚。王某1发展邵某为会员，邵某发展其为会员，其大概发展了四五个会员，都是邵某操作的。其经营承德老酒没有获利，酒根本卖不出去，都在家里存放着了，发展会员赚的奖金币还没使用过。

17、证人白某1的证言证实，2016年夏天，王某2发展其成为承德老酒会员的，380元一个点，760元是两个点的会员。其了解的承德老酒有会员、主任级、经理级、总监级。承德老酒的计酬方式是发展会员能得到组织奖和领导奖，还有就是销售酒越多级别越高提成越高。其想把姐姐发展成会员，其姐姐问了她的朋友，他朋友说这种营销方式是违法的，所以没入，还劝其退出来，王某2说入了就退不了，其也一直没发展会员。其购买了4000多元的承德老酒，没获利现金。

其以前在承德老酒鼎冠共赢的微信群里，这个群有五百人左右，是一个听课群，专门给承德老酒会员讲课用的。群里认识的人有王某2、滕某、王某5。其没见过王志平本人，听王某2说过这个人，王志平也是经营承德老酒的，是王某2她叔叔王某1的领路人。

18、证人武某的证言证实，2016年秋天，王某2发展其成为承德老酒五点会员，380元一个，共计1900元。账号是wwj555、wwj666、wwj777、wwj888、wwj999。登录××网址，输入会员账号和密码就能看到相关信息。承德老酒销售模式分四个层级，分别为会员、主任、经理、总监。发展会员能得到组织奖和领导奖，其是会员级别，从王某2那拿货七折，厂家返利是3.96%，销售酒越多提成越高，发展会员越多级别越高。其参加过两次承德老酒销售模式的讲座，第一次是2016年夏天，王某2喊其去青县王某4的家具厂听课，当时是杨某2讲的课，王某1在旁边坐着；第二次是2016年下半年在陈某1的服务中心，是杨某2讲的承德老酒的销售模式。其加过一个承德老酒的微信群，微信群的名字是“青县承德老酒王某2学习群”群主就是王某2，该群139人，这是一个学习群，王某2在里面讲过课。其共计购买了大约3000多元钱的酒，没算过共计获利情况。

19、证人张某1的证言证实，大约2016年9月份的时候，陈某1和王某2让其成为承德老酒的会员，成为会员之后买100元的酒就可以给142元的酒，然后再返3.96元。其一看这种销售模式比较合适就入了陈某1的会员，入了6个点的会员，每一个点的会员是380元，6个点的会员总共是2280元钱，然后陈某1给了2280元的承德老酒。会员号：ZWM1111、ZWM2222、ZWM3333、ZWM4444、ZWM5555、ZWM6666。这种承德老酒的销售模式叫如意洲模式，一共分为四个级别，有会员级别、主任级别、经理级别、总监级别。成为会员之后分为A区和B区，下面再发展会员了就可以碰对，然后就有组织奖和领导奖了。花23000元钱买酒就可以成为主任店，花46000元钱买酒就可以成为经理店，要想成为总监，手底下必须要有三个经理店。卖酒越多、会员越多就可以得到奖金币。其是经理级别会员，直接或间接发展的会员有24人，这些会员有于某2、叶某、张某8、张某9、张某4、李某4等人，这些会员都在青县学习群里了，这个群里总共有150多人，群主是王某2。其上线是陈某1，陈某1也是经理级别，陈某1的上线是王某2，王某2的上线是王某4。

20、证人郑某2的证言证实，大约2016年10月份的时候，其妻子张某8说陈某1找她入承德老酒的会员，陈某1和王某2就向其介绍承德老酒会员享受的待遇，入完会员之后，可以七折拿酒，然后让身边的亲戚朋友也入承德老酒的会员，享受厂家优惠。后来其就花了2280元入了陈某1下面的会员，因为一个点的会员是380元，6个点的会员总共是2280元，陈某1给了其2280元的承德老酒，其就把酒介绍给周围的朋友喝，他们买够了760元钱的酒，可以入会员了，并且享受全国7折拿酒。过了年之后，陈某1给他们入成了会员。其不知道自己是什么级别的会员，会员号是zxs111、zxs222、zxs333、zxs444、zxs555、zxs666。其在陈某1的服务中心听过王某2讲过两次关于承德老酒的讲课，讲课的内容是关于承德老酒如何发展会员，成为会员后可以享受全国7折拿酒的优惠，每发展一个会员，厂子还会给奖励，叫组织奖，每发展一个会员，会得到百分之十的奖励，例如入了760元两个点的会员，厂子就会给76元的奖励。其上线是陈某1，陈某1的上线是王某2，王某2上线是王某1。其发展会员有四个，有其妻子张某8，朋友段某、赵某2、赵某3，他们的下面没有会员了。其总共购买了五千多元的承德老酒，靠发展会员获得的奖励一共是400元左右，还有厂子给的积分奖励，也不知道自己盈利多少。其记得承德老酒的这种销售模式叫鼎冠模式。

21、证人李某1的证言证实，2016年年前的时候，其就花了2280元加入承德老酒陈某1下面的会员，陈某1也给了其2280元的承德老酒。陈某1告诉其有喝酒的朋友就让他们入会员，并劝其在大杜庄开个直营店，她的会员去其店拿酒有5%的提成，然后其就同意了。陈某1安排沧州把酒给其拉到大杜庄家里，总共有一万多元的酒，至今这些酒钱还没有和陈某1结清。其是主任级的会员，发展了陈艳玲和陈某3两个会员。

22、证人于某1、陈某2、李某2、石某1、陈某3的证言均证实，陈某1发展其加入承德老酒的会员，她推荐发展会员，只要发展了会员，就可以提钱，还说只要发展两个会员碰上对，就能升级还有提成有奖励。

23、证人田某1、何某、赵某1的证言均证实，经滕某的介绍其入了承德老酒的会员，她推荐发展会员可以挣钱，直接发展或者间接发展会员都能提钱，无限延伸。

24、证人张某2、张某3、王某6、徐某2、王某7、李某3的证言均证实，其在王某5等人推荐下加入承德老酒会员，买酒可以便宜，喝酒还可以赚钱，发展会员有一定的提成。

25、证人张某4、于某2、张某5、代某、王某8、李某4、叶某的证言均证实，张某1发展其加入承德老酒的会员，承德老酒的销售模式就是入完会员后花100元可以购买140元的酒，如果在发展会员还可以挣钱，发展的会员越多越挣钱，发展会员可以提高级别。

26、证人曾某的证言证实，其的妻子张某1是陈某1发展成承德老酒的会员，后来张某1也发展了自己的会员，有于某2和郑某2，后来为了算业绩也用其身份证入了会员，但是怎么操作都不知道。2016年10月份，其女儿宗姗姗结婚用酒，为了价格有优惠其妻子也用宗珊珊的名字入了会员。其妻子张某1不会在网上操作，应该都是王某2给操作的，会员号不知道。陈某1的上线是王某2。

27、证人石某2、张某6的证言均证实，于某2发展其加入的承德老酒会员，她说加入会员后买酒便宜，发展会员还能提成。

28、证人田某2、李某5的证言均证实，张某10介绍其加入承德老酒的会员，并介绍了承德老酒鼎冠共赢经营模式，发展的会员及延续发展的会员只要购买承德老酒就能得到奖励和提成。鼎冠共赢是承德老酒的一种销售模式，创始人是王志平。

29、证人回某的证言证实，郑子茜介绍其加入承德老酒的会员，郑子茜说入会员了，买酒可以便宜，买酒还有返利，卖得越多返利就多。

30、证人陈某4的证言证实，王某6发展其成为承德老酒的会员，王某6说成为会员后买酒就便宜了，多买酒还有返点。

31、证人黄某1的证言证实，张庆介绍其加入承德老酒会员，说加入会员后买承德老酒会便宜，具体优惠的比例不太清楚。

32、证人白某2的证言证实，其是承德市如意酒业有限公司的办公室主任，分管外事接待工作。承德市如意酒业有限公司是生产酒的，承德市如意洲酒业有限公司是负责销售的，法人代表是侯某2。其不认识王志平，但是知道这个名字，他是酒厂的创客。

33、青县公安局调取证据通知书、调取证据清单、从王志平处调取课件共计20页证实，承德老酒营销模式是“互联网+电子商务+消费商联盟”，购买1900元的承德老酒就免费注册5个点的会员，同时赠送返利权和经营权以及返利情况。

34、青县公安局调取的承德老酒如意洲有限公司2016年3月份最新讲解版宣传资料（内容含有利用互联网、直营店、人际关系网三网合一，让许多普通人通过自己的努力，当月获得了1万元至2万元收入，两个月获得3万至5万收入，五个月获得月收入10万以上可观收入）证实，承德老酒如意洲有限公司对于其销售模式的宣传情况。

35、青县公安局从被告人王志平手机中提取的宣传课件图片5张、万店联盟及会员联盟全国招商方案的课件证实，被告人王志平用于宣传承德老酒鼎冠共赢销售模式的资料进行宣传的情况。

36、青县公安局调取证据通知书、调取证据清单、从王某4处调取手机截图等证据证实，王某4手机截图显示，微信号×××，群昵称鼎冠系统王志平的部分群成员截图和王志平在群里发的如意洲双创招商信息及图片。

37、青县公安局调取证据通知书、调取证据清单、从田某2处调取承德老酒鼎冠共赢学习资料等证据证实，承德老酒鼎冠共赢的销售模式。

38、青县公安局调取的被告人王志平中信银行流水明细、农业银行流水明细、王某1农业银行流水明细、安某1民生银行明细、杨某1（胡晓杰）农业银行、沧州银行卡流水明细证实，以上相关人员在从事承德老酒销售过程中个人银行账户资金往来情况。

39、青县公安局调取证据通知书、调取证据清单、调取相关会员名单、交易流水账单、奖金明细、会员分布图、返利办法等证实，杨某1直接或间接发展会员37人，2016年2月11日至2017年2月9日承德老酒流水中体现出该段时间奖金币与电子币的转换情况、提货币使用情况、奖金转入转出情况、消费情况；王某2直接或间接发展会员10人及本人所得的奖励情况；徐某1发展5个点的会员贾某1人本人所得的奖励情况；龚某1直接或间接发展会员共计8人；2016年7月4日至2017年2月9日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况等；王某5直接或间接发展会员共计15人；2016年6月24日至2017年2月5日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况等；滕某直接或间接发展会员共计22人；2016年6月24日至2017年2月5日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；奖金明细可以体现出该段时间的组织奖、领导奖、服务费、消费业绩奖；张某1直接或间接发展会员共计24人；2016年8月29日至2017年2月7日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；于某2直接或间接发展会员共计23人；2016年11月17日至2017年2月6日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；郑某2发展会员共计4人；2016年10月25日至2017年2月9日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；李某12016年8月9日至2016年12月5日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况；董某直接或间接发展会员共计43人；2016年9月27日至2017年2月6日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；安某1直接或间接发展会员共计40人；2016年4月11日至2017年2月2日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；迟同博关于承德老酒的消费情况；王某3直接或间接发展会员共计4人；2016年5月25日至2017年2月1日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况；陈某1直接或间接发展会员共计25人；2016年6月1日至2017年2月2日承德老酒流水中体现出该段时间购物消费情况、奖金情况、电子币情况、提货币使用情况。

40、青县公安局调取的杨某1的会员名单及交易流水账单、龚某1会员名单及销售承德老酒的流水账单、徐某1会员名单及流水交易记录、王某5会员名单及流水账单、滕某会员及名单奖金流水账单和明细、张某1会员名单及奖金流水账单、于某2会员名单及流水账单、郑某2会员名单证实，以上相关人员发展承德老酒会员及销售情况。

41、青县公安局调取证据通知书、调取证据清单、从王志平处调取会员名单4页、财务明细36页、奖金浏览3页、奖金明细77页证实，从被告人王志平OA系统55555WZP账户体现王志平2016年12月31日至2017年2月9日共发展会员18人，会员点数共计78点；2017年1月1日至3月5日承德老酒财务明细中体现出该段时间奖金币与电子币、提货币、奖金币转入转出情况，该会员进酒、注册会员支付开店补贴运费等情况；2017年1月1日至3月5日奖金浏览、奖金明细计算出该段时间服务费共计69854.33元，组织奖共计12189元，领导奖共计3610元，消费业绩奖共计30708.39元，该段时间获利共计116361.72元。

42、青县公安局关于鼎冠共赢王志平团队发展会员的统计说明证实，被告人王志平团队直接或间接发展会员人数共计279人，其中六点会员97人、五点会员78人、四点会员9人、三点会员5人、两点会员84人、1点会员7人。

43、青县公安局调取时某账户流水情况、时某中国工商银行查询情况、时某农业银行查询情况证实，王某1分多次打入时某账户共计282.7万元，邵某分多次打入时某账户共计93.5万元，王志平分3次打入时某账户共计12万元；董某一次打入时某账户共计20万元，龚某2向时某打款50万元，安某1分多次打入时某账户共计19.5万元，王某5一次打入时某账户共计2.3万元，杨某1一次打入时某账户共计84.55万元,综上，被告人王志平销售团队本人及其发展的会员销售承德老酒共计564.55万元。

44、青县市场监督管理局移交卷宗一册、青县市场监督管理局出具的情况说明、举报材料、承德老酒宣传资料、青县张某10经销点工商登记信息、沧州地区承德老酒部分社区店统计表、青县部分承德老酒社区店资料图片、承德老酒微信群图片及群主信息图片、八名参与承德老酒营销人员自述材料、承德老酒加盟代理招商方案证实，承德老酒如意洲酒业有限公司未取得《直销经营许可证》的证明，王志平、张某10、陈某6、张某11等人未取得青县市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，从事承德老酒的销售活动。

45、青县公安局制作的辨认笔录八份证实，被告人王志平能准确辨认出刘某1、杨某2、侯某2，王某1能准确辨认出被告人王志平，王某2能准确辨认出被告人王志平，陈某1能准确辨认出王某1，王某5能准确辨认出王某1。

46、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证实，青县公安局委托该鉴定中心对指定的网站内容进行证据固定，该种经营模式层级超过三级。

本院认为，被告人王志平组建承德市如意酒业有限公司的销售团队，以购买承德老酒为加入会员条件，以直接或间接发展会员的数量作为计酬依据，形成七个级别层级，在销售活动中采取夸大经营及盈利前景的手段骗取财物，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人王志平的辩解及辩护人的辩护意见没有事实及法律依据，均不予采信。综合考虑本案被告人王志平的犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。根据被告人王志平的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十七条、第六十一条之规定，判决如下:

被告人王志平犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　秦凤章

审　判　员　　张金梅

人民陪审员　　孙增强

二〇一八年十一月二十一日

书　记　员　　董　浩

文章来源：中国裁判文书网，特此鸣谢！

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