消费能全返？移联网信公司涉嫌非法集资 涉及资金可能过千亿

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近日，金融智商税接到来自河南省安阳市李文（化名）的投诉，称自己的父亲在2014年11月份投资了一家“消费返利”的公司，该公司承诺以“农村电商”模式帮助父亲实现做大超市的梦想，并给予高额的回报。父亲在高额回报的诱惑下前前后后共投进去了40万元。

李文称，“目前这家公司已经停止返现，公司也已经人去楼空。这40万元不知道还能不能拿的回来，极可能面临着血本无归的后果。像我父亲这样的人还有很多。”

李文告诉金融智商税，这家公司名字叫移联网信电子商务有限公司（下称：移联网信公司）。该公司以“互联网+金融”的名义，打着各级政府关注、支持电商企业发展为旗号，把自己包装成“河北省电商龙头企业”、“全国农村电商领航者”的形象，涉嫌以招商加盟为名进行非法集资活动。

缴纳高额代理费加盟公司

年回报80％？

李文说，投资者想要加入移联网信公司获得高额回报，需要和公司签订《发展农村电商的代理或加盟合作协议》，并缴纳几万元至20万元不等的高额代理费或加盟费成为公司的市、县级代理商或加盟店。加盟店又分为一级、二级、三级、四级会员。

移联网信公司为了扩大加盟店的数量和规模，在全国各地的加盟店开展了为期几个月的消费满100元送300元话费、一折购等活动。在此期间，加盟店尝到了一点甜头，同时也调动了加盟店继续向公司投钱的积极性。

2015年3月，移联网信公司推出“掌上便利店”。代理商、加盟店将钱储存到公司的账户以及公司提供的私人账户上后，通过该软件购买公司的产品，每年就能获得存款金额80％返利给代理商和加盟店作为推广费用。当有人质疑此方案的赢利点在哪时，公司则宣称是国家补贴钱来推动农村电商普及的。

消费能全返？

难完成指标怂恿民间借贷

2015年10月，移联网信公司推出了一体机“进销存”方案，让加盟店出钱购买一体机，并存钱进去，并采取了“零元购”、“消费全返”的方式大量吸纳资金。消费者购买指定的家用电器，每个月可返还一定数额的消费金。例如，购买一台价值999元的手机，消费者购买后分24个月每月返还42元消费金，两年共返回1008元的消费金。消费金可在“掌上便利店”的购物专区购买成品使用。

在此期间，公司开始要求代理商和加盟店必须定期定量完成销售指标。李文告诉金融智商税，“公司批发给加盟店以及代理商的家电，比市面上同类产品的零售价高出近一倍。”

腰围加盟店资金有限很难完成销售指标。随后公司和地区代理商暗示并怂恿加盟店可以通过“民间借贷赠送家用电器”方式完成销售指标，并多次组织加盟店到做得好的加盟店学习交流，之后把通过销售、赠送家用电器获得的资金存进公司提供的账户中。

购买原始股可成为百万富翁？

公司停止提现

2017年3月17日，移联网信公司在位于邢台的产业园召开“创业商城”项目的启动大会。

移联网信公司称，“近两年公司要在国内上市，现发布一批原始股，一股2万元，购买的原始股在半年后可增值1.5倍，1年即可增值2到3倍，待公司上了市再转手卖给公司的，可增值4到6倍。投资入股10万元，等到公司上市便可成为百万富翁。”

2018年初，移联网信公司以国家金融排查为由关闭“创业商城”APP，停止该项目。最终导致大量投资者无法取出本金。

2017年12月，加盟店发现存储在公司账户上的本金无法取出。公司解释称，“近期公司要开展几个大型项目，开工建设产业园区，资金一时周转不开，过段时间等公司资金到位了便可正常取现。”

到了2018年春节前，移联网信公司称，“节前农行系统升级以及每日取现金额超过上限，春节后方可正常取现。”

公司要上市制造虚假交易记录？

涉及多起借贷纠纷案

2018年3月，移联网信公司谎称公司要上市，为达到上市要求，后台要制造交易流水，号召代理商以及加盟店刷单，制造虚假交易记录。公司并承诺只要投钱刷单，就按5％的比例结算之前放进公司的存款。为了拿回原来投资的钱，纷纷把钱打入移联网信公司指定的凹凸凹电子商务有限公司（下称：凹凸凹公司）的银行账户上。

2018年4月底，公司总裁徐宝军在其组建的微信群中称，“因交易量太大，遭到了中国人民银行的关注，暂停结算”。4月28日，移联网信公司又以国家开展金融排查、公司银行账号被金融办冻结为由，截留刷单资金，并且在群里威胁要钱的代理商和加盟店。

据李文称，“去年1月份，一些加盟店发现徐宝军已经开始注销凹凸凹公司。但凹凸凹公司存在财务问题，至今仍未注销成功。”

随后，金融智商税通过国家企业信用信息公示系统查询发现，徐宝军的确在去年的1月17日成立了清算组开始注销凹凸凹公司，清算组的负责人是徐宝军，成员有马丽强。另外，该公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系，在2019年2月11日被石家庄市长安区工商局列入经营异常名录。

另外，金融智商税通过中国裁判文书网查询发现多起起诉凹凸凹公司的判决书。判决书均是民间借贷纠纷案件，要求凹凸凹公司返还借款本金的案件。其中，来自河南固始县的朱某诉称，“2017年凹凸凹公司因资金周转需要，于2017年10月22日至2018年4月25日陆续向其借款共计32万元。按照双方约定，原告可随时要求还款，但在2018年4月25日原告向被告出借最后一笔款项开始，被告以各种理由拒绝返还之前的借款。故原告诉至法院，要求被告返还借款本金320000元，利息3680元，合计323680元。”

为抵销本金开展营销活动？套路深

2018年5月，移联网信公司召开代理会，并召集了一批社会人员在会议现场维持秩序，让代理商和加盟店敢怒而不敢言。从5月开始，公司进行大规模裁员，很多高管和员工在意识到公司存在严重问题后也纷纷辞职，绝大多数职能部门逐步陷入了瘫痪状态。

从2018年6月底开始，移联网信公司以抵销所欠代理商和加盟店本金的名义，开展了一系列营销活动。具体有倾销过了保质期的冷冻猪肉、高价购买低配置电动汽车与黄牌车、开设移联生活网平台、开展右脑潜能开发项目、以及签署还款协议书，该还款协议书约定每个月结算一定数量的本金。可即便如此，至今有很多人也未拿到高价购买商品以及一分钱。

2018年7月底，移联网信公司对外宣称，将赴德国启动借壳上市计划，让代理商和加盟店以债转股的形式成为上市公司股东。

涉及资金极可能过千亿

民警：目前还在登记中没有立案

据李文称，“受骗的代理商和加盟店遍布全国各地20余省600多个县，约2万余人。被骗金额从十几万元到上千万元不等。”在李文提供给金融智商税的一份被骗者名单中，涉及金额过百万元的非常多。其中，来自湖北襄阳的李先生，被骗金额就高达248万余元。

部分被骗者名单

据邢台电视台新闻快报2016年的报道，移联网信公司销售额已经达到了1千多亿元。仅双十一一天就达到了103亿元。另外，据媒体报道，移联网信公司在2016年双十一购物狂欢节交易额高达132.5亿元。而在2017年的双十一销售额高达139.1亿元。

而据石家庄市政府网站2017年11月16日发布市商务局的文章显示，移联网信集团已在全国20个省市自治区建立700个县级中心，拥有20多万家村级电商综合服务站，服务全国数亿农村消费群体，集团2016年电商交易额460亿元，市场规模与业绩在农村电商领域名列前茅。

根据此数据可以推算出，移联网信公司涉及的资金极可能过千亿元，涉及的人员也可能超过20余万人。

李文说，“从去年8月初至今，陆陆续续有300多名受害者前往石家庄长安分局广安派出所进行了报案登记”。就移联网信公司事件，金融智商税今天上午也联系了石家庄长安分局广安派出所。派出所民警称，“目前还在登记中没有立案，需要一步一步的来。”随后，金融智商税联系了石家庄市公安局经侦支队。据经侦支队值班室民警称，“值班室不清楚情况，应该属于广安派出所那边管，具体情况没有办法答复你，我也不清楚情况。”

公司迁出注册地

徐宝军是何许人也？

金融智商税通过查询了解到，移联网信公司于2016年1月29日在邢台市场监督管理局登记成立。法定代表人徐宝军，公司股东分别是徐宝军和移联网信集团有限公司（下称：移联网信集团）。而移联网信集团于2014年6月10日在石家庄长安区市场监督管理局登记成立。2018年8月29日移联网信集团从原注册地变更到湖北省钟祥市南湖新区。而移联网信公司则从邢台迁出。

另外，移联网信集团在2017年11月和12月分别在湖北省钟祥市和安徽省宿松县以注册资金5000万元成立湖北移联网信电子商务有限公司和安徽移联网信电子商务有限公司。金融智商税通过上述两家公司的企业年报发现，两家公司实缴资金都为零。

那么，移联网信集团法人徐宝军到底是何许人也，能在短短两年的时间忽悠几十万人加盟他的公司？2016年河北日报和邢台电视台新闻快报在报道中是这样介绍徐宝军的。1981年徐宝军出生在邢台县白凡石村。由于家境贫困，中考成绩全县第六的他没钱继续读书。无奈之下，只有16岁的徐宝军选择了辍学到邯郸市永年一家炭黑厂打零工。在工作之余，徐宝军开始尝试卖鸡蛋、开“摩的”。

一次，徐宝军与一位坐他“摩的”的通讯小老板闲聊时，第一次了解到通讯生意。在详细了解通讯生意以后，就再次转行坐骑了通讯生意。而正是这次转行徐宝军赚到了人生中的第一桶金。徐宝军从最初的一个店变成后来的八家独立店，成为永年县有名的“通讯大王”。

在新闻快报中徐宝军提到，自己在经营通讯生意的时候，发现自己仅仅为农村便利店提供单一的服务，客户把控的不太牢，仅仅门店的这种服务也不能满足，之后就成立了移联网信等多家公司。

另外，据金融智商税调查发现，徐宝军还拥有多个身份和殊荣。分别是：2009年担任白凡石村村委会主任、河北省电子商务协会副会长、第三届“邢台青年五四奖章”、2016年度河北省十大经济风云人物、2017中国电子商务十大新经济人物、2017年河北“最美旅游人”等。

关于移联网信集团是否涉嫌非法集资违法活动的事情，金融智商税后续会持续关注

          文章来源：金融智商税，特此鸣谢！

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85. 【追问】“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查，为何还有人为它站台呢？

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87. 【曝光】“德融生活圈”涉嫌传销

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89. 【曝光】“颐好合作社”“国投冷链”“UPS.联合资本”涉嫌传销，中环交易所“共赢天下”庞氏骗局

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91. 民警赤脚狂奔三公里抓传销分子，网友众筹给他买鞋！

92. 警惕消费返本模式！这家号称3年超越阿里的公司被摧毁

93. 打着权健直销旗号搞传销 3人被判入狱
    

94. “区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕！
    

95. 远安工商局回复：“同城商城”基本符合传销特点

96. 又一庞氏骗局崩盘 千万投资者欲哭无泪！
    

97. 【头条】IAC蚁群传播内幕大揭秘

98. 摸金派【维权】IAC将崩盘
    

99. 星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑！

100. 在赌局里面：真正能赢的法则只有一个
     

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102. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团

103. 揪内奸抓老总！北海"9·25"特大传销案抓199名嫌疑人 涉案9亿元
     

104. 年入700万的“云创环湘”自行车赛公益大使被抓了！
     

105. 【头条】江苏最大P2P付融宝陷假标自融传闻，回应称为真实项目
     

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111. 【揭秘】起底“澳门百家利投资平台” 
     

112. 北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销
     

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122. 最近最火的“创业”项目3000万玩家 但千万别碰！
     

123. 一群主被捕【科普】十类传销洗脑套路大揭露
     

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133. 【立案】山东“鲁易购”沈德同等人，因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪被依法逮捕
     

134. 【防骗】人民日报评“北斗地图app”：少拿高科技当名头忽悠
     

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