【警惕】海峡金交中心被列交易所“黑名单”：关联P2P海金所逾期或涉诈骗！
金融虎讯 9月18日消息，据福建省地方金融监督管理局官网，福建省清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室发布关于公布福建省交易场所“黑名单”（第三批）的通告显示，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司（简称“海峡金交中心”）因涉嫌违法违规经营被列入黑名单。金融虎还注意到，海峡金交中心法人及股东与已陷入逾期的北京P2P平台海金所有着十分密切的关联。
海峡金交中心被列入交易所黑名单
根据通告，按照清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室《关于印发〈清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议纪要〉的通知》（清整联办〔2017〕30号）、《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》（清整联办〔2017〕31号）和福建省人民政府办公厅《关于印发福建省各类交易场所清理整顿“回头看”工作方案的通知》（闽政办〔2017〕23号）等有关文件要求，现将福建省清理整顿各类交易场所攻坚战涉及的涉嫌违法违规经营的一家企业列入“黑名单”（第三批）并予以公布，具体名单为：海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司（统一社会信用代码：91350600581146189H）。
在此，郑重提醒：按照有关规定，金融资产类交易场所未经人民银行、银保监会、证监会批准，不得非法从事中央金融管理部门监管的金融业务，不得发行、销售（代理销售）、交易中央金融管理部门负责监管的金融产品；不得直接或间接向社会公众进行融资或销售金融产品，不得与互联网平台开展合作，不得为其他金融机构（或一般机构）相关产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务，不得开展定向融资计划和投资收益权类业务，不得为债权类产品提供“备案”等相关服务。请广大市场主体和社会公众，切实增强风险识别和防范意识，树立正确的投融资理念，坚决抵制各类违法违规金融活动。
金融虎注意到，今年8月23日，漳州市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室曾发布对海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司进行风险提示的通告。通告指出，福建省地方金融监管部门未批准海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司开展投资收益权、定向融资计划等业务，也从未允许其为债权类产品提供“备案”等相关服务。因存在多次蓄意瞒报业务信息、不配合监管等情形，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司已于2018年7月被责令不得新增业务。
企查查信息显示，海峡金交中心成立于2011年09月14日，注册资本1.55亿元，法人为郑连发。经营范围为金融产权交易服务(涉及前置许可审批项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权方面，公司有6大股东，其中厦门当代控股集团有限公司持股35.48%为第一大股东，福建漳龙集团有限公司持股16.13%排第二，中鸿基控股有限公司(郑连法59%控股)持股15.48%排第三。
关联P2P海金所陷入逾期或涉诈骗
金融虎注意到，海峡金交中心为已陷入逾期的北京P2P平台海金所的历史股东，当前，该公司法人郑连发仍在海金所公司的董事名单之列。2016年03月31日，海峡金交中心退出海金所股东名单，新增海金时代(北京)信息科技有限公司为股东，持股比例为40.82%。而海金时代6名股东与海峡金交中心的多名股东名一致。
企查查信息还显示，今年6月和7月，海金所已因“通过登记的住所或者经营场所无法联系和未公示年度报告”被列入经营异常名单。7月，海金所控股公司海金时代也因未公示年报被列入经营异常名单。同时，两家公司均因未正常申报纳税被列入“非正常户”名单。
当前，海金所官网已无法正常访问。据海金所官网此前信息显示，其主要标的业务分为：海企贷、海车贷、海房贷、海保理、海信贷。其中，海企贷和海房贷占据90%以上业务。据海金所官网介绍，当代控股集团是一家大型的综合性企业集团，旗下拥有当代东方、国旅联合、厦华电子三家A股上市公司，同时参股多家上市公司和大企业，形成了大文化、大数据、大金融、大物流四个完整的业务板块，已经形成完整的产业链。
2018年10月25日，有多名投资人在第三方论坛反映海金所大面积逾期。今年4月，又有网友发贴称，该平台已宣布清盘。6月15日，北京1名网友在人民网“领导留言板”中指称海金所逾期不还，北京市12345在回复留言中表示：“涉及诈骗问题，请持相关证据证明与公安机关沟通。”
另值一提的是，今年8月1日，已陷入逾期的网信集团发布第一批逾期企业名单显示，在初步摸底后，对15个项目，总计逾期本金1.93亿元的7家企业进行公布。在名单之中，厦门当代控股集团旗下的两家公司赫然在列。此外，公开报道显示，2018年7月27日，赵春霞控股的P2P爱投资在官网上公布了一份41家债务违约企业名单，其中厦门当代、厦门当代贸易有限公司两家“当代系”企业也均被列入。
工商信息显示，当代控股的控股股东为王书同（持股比例100%），王春芳为当代控股的法人、执行董事兼总经理。鹰潭当代、厦门当代、东兴汇扬、厦门德昌行投资管理集团有限公司、厦门百信和财务咨询有限公司均为当代控股旗下控股或关联公司。
今年3月，据中国经营报报道，早在2017年，“当代系”旗下控制的海金所就曾与温金中心合作，发行了近2亿元金交所融资产品。温金中心方面相关人员透露，此前其曾与“当代系”协商过两套兑付方案，但最终均未兑现。
本文来源：金融虎
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