“资本运作”是一个传销组织,在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销,其要求参加者缴纳6.98万元(或14万元)获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量、“申购费”作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。 经审查,自2009年始,金某花等79名犯罪嫌疑人先后出资加入“资本运作”传销组织“东北体系”,组织、领导传销活动,直接或间接发展传销人员加入,通过发展多名下线收取“申购费”,骗取财物,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 破案后,公安机关已扣押犯罪嫌疑人用犯罪所得购置的高档小汽车55辆、房产72套,冻结传销资金共计9363.8万余元。 南宁：以“消费投资”为由发展下线，19名传销老总、经理排队受审
近日，良庆区检察院依法提起公诉的丁木前等19名被告人，因涉嫌组织、领导传销活动罪一案在良庆区人民法院开庭审理。庭审结束后，法庭宣布择期宣判。
经依法审查查明，被告人丁某前、焦某亮、李某旭、李某刚、杨某、李某镇、牛某、苏某彬、韩某、徐某志、王某霞、吕某强、刘某、尹某、高某臣、郝某东、郭某怀、刘某良、张某博等人，自2013年起先后来到良庆区参与以交钱申购份额的“消费投资”（又叫“资本运作”）传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。
该“资本运作”传销组织的运作模式是加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要交纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1～2份是业务员级别，3～9份是业务组长级别，10～64份是主任级别，65～599份是经理级别，600份以上是老总级别。上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。
公诉机关认为，丁木前等19名被告人违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
庭审结束后，法庭宣布择期宣判。
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新闻链接：“资本运作”的惊天骗局：揭秘“1040阳光工程”“1040阳光工程”，一个被不法传销人员编织成“国家秘密政策”的谎言，“国家暗中支持的资本运作项目”,也称为“自愿连锁经营业”、“连锁销售”或者“资本运作”，实则传销活动。据了解，这种资本运作有一套“五级三晋制、出局制”的理论。只要每个入股的人投入6.98万元，购买21份、每份3800元的份额，入伙次月，“组织”会退19000元，实际出资额即为50800元。接下来的任务就是发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，当发展到29人的时候，即可晋升为老总，开始每月拿“工资”，直到拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成“资本运作”。这套奖金分配制度看起来非常可行，但仔细一想，其实十分荒谬。传销“工资”的钱从哪里来？事实上都是从每一个人交的上线款中按一定比例再分配出来的。这种没有生产，只有消费的分配就像是赌博，一个人赢了多少，必然另外的人输了多少。"1040阳光工程"这种资本运作式传销明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征，是当下最流行的传销方式，不再销售产品，而是借"国家开发工程"、"中央秘密项目"等名义来诱骗新人加入，许诺只要你交钱入会，就能获取分红回报。这其实是一个典型的纯概念性的传销骗局。”有着多年打击传销经验的省工商局经检总队副总队长肖向阳介绍说。“一般人我不告诉他， 你只要投资3800元，一年就能挣得380万元；投资6.98万元，两年能赚到1040万元”。这样极具诱惑性的暴富神话，着实让许多人兴奋不已，却不知误入传销陷阱。居住在长沙县黄花镇的市民唐龙（化名），原本是一名厨师，每月有不菲的收入。2013年3月，他不断接到一个朋友的慰问电话，对方对他的生活状况十分关心，并且告诉他，说在合肥做生意赚了钱。唐龙之前跟这名朋友的感情很好，经不住劝说，和朋友见了面，对方安排他在一个套房里住下，并且带着他四处拜访。唐龙说，这其实是个“洗脑”的过程，朋友不断灌输，说他们在做投资生意，只要投资3800元，经过一段时间的“资本运作”，一年就能挣得380万元；投资6.98万元，两年能赚到1040万元。为了让唐龙相信，朋友还带来所谓成功人士和他见面，对方掏出中华香烟请他抽，还自称有房子有车子，并举出许多成功案例。经不住劝说，抱着试试看的心态唐龙也拿出干厨师积攒的69800元钱，投入所谓的“资本运作”。朋友十分隐晦地告诉他，他们从事的是一个名为“1040阳光工程”的项目，暗中实施一个“国家秘密政策”，目的是为当地“吸金”带动发展，实现经济增长。唐龙交了69800元钱后，朋友就授意他给其他朋友打电话，用假装关心的方法套近乎，希望拉更多的朋友入伙。此时唐龙很快发现，这其实就是传销套路，只是没有限制人身自由。感觉自己被多年的好友欺骗，唐龙与朋友翻脸，不想再继续做下去，想要回自己投入的钱。朋友答应退钱，但解释说要将股份转让才能退钱。于是，唐龙愤然离开了合肥，并多次催退钱款，但朋友一直推脱，钱始终没能拿回。我们不妨来计算一下，现在唐龙加入传销投入3800元一年后真的可得到380万元，也就是说至少要有1000个人每人被骗3800元（3800元/人×1000人=380万元），并且1000个人被骗的钱全部都归他一个人才有可能。但实际上，绝大部分骗到的钱早就给上层的“老板”拿走了，他根本不可能得到。有的传销组织声称当地有10万人在做这个行业，那么，假设每人交入门费3800元，就算把所有的钱集中起来，最多只能有100个人各得380万元。如此算来，他将是那100个中的一个，还是10万个被骗的人当中的一个？有的传销组织宣称“出局制”：一人进来，一人出去，人人可成功。实际上，这也是个天大的谎言。设想一下：现在你当地已有多少人在做？多久才有一个人“出局”？什么时候才会轮到你？几十年？几百年？我国共有13亿多人口，我们假设最终会有1亿人做传销这个“行业”，这个比例已经很大了。如此算来，也就是已有1000万人做传销，骗9000万人加入总共1亿人参与传销。平均每人骗9个人，如果按每个人3800元的上线款计，即使9个人所有的上线款加起来都给唐龙也就3.42万元。那么，从现在开始从1000万人发展为9000万人要用多少时间？是一年？两年？三五年？还是十年？唐龙花费可能几年的时间最多也就只是骗到9个人的3.42万元，相比自己投入的6.98万元来说还是亏损，而这些被骗的都是唐龙的亲朋好友，被骗的人还能骗谁呢？所以，这一开始就是一个精心设计的骗局，是一个拉着亲朋好友往火坑跳的“分钱游戏”。乍一看，这种游戏逻辑还是极其严密的，似乎每一个人只要按照规则去做，简单的发展3个下线，就可以坐享其成，在一两年后就能成为百万富翁，甚至千万富翁。但事实并非如此,看似合理的理论逻辑实则疯狂，荒谬至极。“在传销组织中，绝大多数参加者是无法赚到钱财的。它的成功率不到2%，成功的人越多，那下面垫底的人也是随之增加的。98%以上的人只是去充当垫脚石，成为敛财的工具和牺牲品。”肖向阳说，“即使极少数人昧着良心蒙骗亲朋好友赚到了钱，也是不合法的收入。而且在这个只有消费，没有任何实际收入的骗局中，他们最后所剩不多。当然，事发后还得面对法律的严惩，害人害己。”“天上不会掉馅饼，天下也没免费的午餐”，这是每个人耳熟能详的古训，他警示着我们要学会判断，学会分析，以至于能够明辨是非，警醒自己。视频链接：《今日说法》 千万富翁白日梦 长沙打掉“资本运作”传销团伙
文章来源：综合南宁晚报，正义网，湖南日报，今日说法