【舆情】第51期打传动态（2018.07.23-07.29）
截至案发，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，未兑付集资参与人本金数额300余亿元。据南京市公安局介绍，为最大限度地追赃减损，他们组织办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市，对涉案资产实行“兜底翻”，同时对张小雷将非法集资款用于个人挥霍的财物进行追缴，依法查封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产，司法机关将依法处置，按法定程序发还集资参与人。
2016年12月至2017年8月间，被告人周某等人通过设立网上商城，以销售库存商品名义，采用会员推荐、召开招商会和集中授课等方式，吸引会员购买1万元兑换券取得入会和发展其他会员的资格，按照加入先后顺序组成层级。同时，以发展下线会员可获得相应分红和升级等奖励为诱饵，以发展下线会员人数为依据计算和给付分红。截至2017年8月，周某等人共发展下线层级28层，涉及人员为2800余人次，收取入会费、加盟费共计人民币1600万余元。
注册数十家空壳公司互开虚假承兑汇票，PS车标、房标推出P2P平台，以高额收益为诱饵吸收用户资金，在短短两年多的时间里累计吸收资金近30亿元。日前，包河警方成功破获一起非法集资案件。
长沙市打非办官方微信号“长沙打非专线”发布消息称，长沙县星沙银乾农副产品超市、威尼国际美容美发(藏珑店)、湖南红色益民信息科技有限公司、彭义鑫涉嫌非法吸收公众存款，已经分别被长沙公安机关立案侦查。
赖某某发展下线累计873人，发展下线层级达16层，直接下线人数52人，累计提现16万多元；陆某发展下线累计403人，下线层级达15层，直接下线人数13人，累计提现5万多元人民币。
近日,江苏省连云港市海州区法院对一起利用销售保健品的名义从事组织领导传销活动的两名被告人,分别判处有期徒刑五年,罚金十万元。2016年初,公安机关接到群众报案,上海某生物科技有限公司在连云港、淮安、宿迁等地以推销有机食品为名,诱骗群众参加传销活动。经过立案调查,该公司副总经理王某主动到公安机关投案自首。
2017年底，济南市公安局经侦支队民警通过数据碰撞、分析、对比，发现河南一家叫惠乐益的电子商务公司，有疑似网络传销的行为 。确定了这家公司存在着非法传销活动后，今年3月16号，济南市经侦支队指派济阳县公安局，双方联合成立专案组，集中警力全面侦破此案。与此同时，另外几路民警先后在北京，济南，太原，天津等地，同时行动，整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。
“到现在为止，我们冻结了涉案资金4.37亿。”宋尔庆对记者说。
利欲熏心，为了所谓的高额回报诱骗他人加入传销组织，终于受到法律严惩。淄博六旬老汉参与五化联盟发展1.7万余下线会员，2018年2月，经淄博市张店区人民检察院提起公诉，淄博市张店区人民法院以组织、领导传销活动罪判处李某有期徒刑五年，并处罚金10万元，追缴违法所得27万元上缴国库。
7月2日，淮南市谢家集区人民法院依法审结了一起组织、领导传销活动案，被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
近日，云联惠传销案犯罪嫌疑人伟某因组织、领导传销活动罪，被贺兰县人民检察院批准逮捕——其以积分返利等为由发展下线，非法敛财13万余元。
2017年以来，湖南崀霞湘溢健康产业有限公司常德团队负责人王蓝翊在我市辖区通过“消费返利”的方式销售“铁皮石斛和绞股蓝”产品，涉嫌非法集资和传销，已被有关公安机关立案侦查列为网上追逃人员。
2017年8月，广州公安通过涉众型经济犯罪监测防控平台，从警情舆情、信访投诉、可疑资金等10多个维度，监测到广东云联惠网络科技有限公司经营异常。警方随即对该公司数据进行智能比对，迅速确认这是一起特大网络传销案，并梳理出该传销组织会员的119层金字塔结构，确定近千名重点打击对象。2018年5月，广东省公安厅提请公安部组织开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人1257名，查冻资产200多亿元。
新乡警方端掉53个黑恶传销窝点
在此次行动中警方共端掉传销窝点53个，抓获嫌疑人719人，立破刑事案件35起，查处行政案件16起，刑事拘留275人，批准逮捕167人，治安拘留320人，打击惩处房东38人，共清理出租房屋3102家，登记暂住人口1301人。
截至2017年4月18日案发，“全民消费网”中安置人员共有1324层，下线会员数共有197598个，推荐人层级共有31层，下线会员数共有197599个。由被告人龙凤青作为推荐人直接发展的会员达到77个，其下层安置层级达到5级以上。2017年4月18日，被告人龙凤青被抓获到案。
四川省眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案件。警方介绍，该案系目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。截至案发，会员总数高达22万余名，涉案金额102亿余元人民币，严重危害国家社会经济秩序。
邓某某在“云联惠”任职“讲师”期间，通过面授、微信群宣传、熟人介绍等方式，不断发展下线。2015年邓某某又缴纳一笔代理费成为南宁市八级代理商。2016年4月邓某某获得公司股权奖励，成为公司股东，发展下线总人数46万余人，非法获利人民币27万余元。今年5月份，邓某某在江州区被侦查机关抓获，现场缴获银行卡若干张，赃款25万余元。邓某某对犯罪行为供认不讳，江州区检察院依法以组织、领导传销活动罪对其批准逮捕。
记者从南京警方获悉，经过连日缜密侦查，警方专案组成功捣毁该市101个传销窝点抓获204人，涉案金额近4000万。其中一名传销组织“高管”，已经是第二次被警方抓获，他面临的将是司法机关的依法严惩。
2017年，犯罪嫌疑人许某锋经其亲属区某明介绍，第一次接触到互联网消费返还平台“云联惠”，发现竟然有人在上面进行买车等大额消费并且得到返还。对这个天上掉下来的馅饼，许某锋将信将疑，但最终在介绍人的劝说下成为了会员。经过了几次消费，许某锋惊喜地发现真的得到了返还。“精明”的许某锋仿佛嗅到巨大的“商机”。于是，许某锋作了一个大胆的决定，他要做“云联惠”罗定地区的总代理。近日，罗定市公安局经侦大队侦破一宗组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。
北海对“资本运作”217传销专案168名被告人提起公诉
2017年6月6日凌晨，北海、深圳、南宁、桂林四市同时开展打击传销专项行动，对传销组织人员统一收网抓捕，共刑拘并报捕了186名犯罪嫌疑人，随后，四市将所抓捕的犯罪嫌疑人全部集中到北海进行办理。经进一步侦查，该案涉案金额高达6亿元，是我市史上办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件。
前不久，广州市天河区警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留了三名涉及光锥LCC的人员。LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5至8万人，涉及的资金总额可能高达49亿元。
谢廷伦向记者介绍了案情：“今年6月6号，我们接着受害者举报，说在网上投资了一个投资理财，投资了10万元，然后提供了相关材料，我们经过审查之后，认为经过现有的材料来看，构成网络传销，所以我们当天就立案进行调查。”
为了查清传销组织的资金流向，谢廷伦率队几次奔赴海南、广西、河北等十几个地市，辗转多家金融机构，加班加点、争分夺秒，查询银行账号400多个、交易流水16余万条。
16日晚，工商、公安、打传队、街道办等多部门组织精干力量，对盘踞在燕郊福成五期社区内的传销窝点进行精准打击。副市长马美宇到现场督导指挥行动。
此次行动共出动执法人员160人，清查传销寝室41家，抓获传销人员47人，查封涉嫌传销出租屋16家，并对这些出租房屋采取断水断电等相应措施，从传销人员手机和寝室搜集材料证实以自愿链销经营业69800元、广州碧莹、中绿2900元发展下线拉人头从事传销，暂扣手机59部、现金3073元、银行卡58张。
聚·舆情简介
聚·舆情是反传销网与聚优网络传媒共同推出的舆情监测采集中心，基于反传销网与各地经侦、工商部门建立的“聚优·打传规直舆情交流中心”的日常信息交流、情报共享而推出的舆情监测，以及反传销网所有平台的咨询、投诉、举报信息，每周发布一次。