【防骗】警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控
反传销网8月11日发布：“微交易”是近年来出现的一种互联网投资理财，是指投入几百到几千元不等的资金，根据标的物在极短时间内的价格走势判断涨跌，赚取收益。近日，重庆江北警方破获了一起特大网络微交易诈骗案，捣毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌，控制篡改后台交易数据，从而诈骗注册会员交易钱财的虚假平台。目前，警方已抓获犯罪嫌疑人80名，其中有19人被正式批捕。
今年4月，重庆警方接到报警线索，一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台有诈骗嫌疑，民警随后通过技术手段展开侦查。
重庆江北公安分局刑警支队民警 陈俊舟：我们提取了他们所有的数据以及他们资金的大概流向，肯定了“亿星国际”是个诈骗平台。
后台操控交易数据 “掌控”输赢
经警方侦查发现，类似“亿星国际”等多个微交易平台，对外都号称是一项判断期货指数未来涨跌的新金融交易平台，通过选择外汇、黄金、原油、楠木等交易品种，选择极短时间内的价格走势预判涨跌下单交易。这起案件不同于以往的网络赌博交易案件，诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台，通过平台公司开设虚假期货交易，通过代理公司招聘业务员拉会员的方式，进行后台操控交易数据诈骗谋利。
重庆江北公安分局网安支队民警：涨和跌是他们可以控制的，最后的结果可以说是随时让你输或让你赢，都在他们的掌控之中。
警方抓获80人 涉案金额1.3亿元
经过一个多月的侦查，警方锁定了以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团，以及设在上海、深圳等地的多家代理商。在深圳、上海两地警方的配合下，江北警方对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展集中收网行动，共抓获包括主要犯罪嫌疑人钟某某在内的80名涉案人员，查扣涉案电脑40多台、手机100部，初步查明，这起案件的涉案金额高达1.3亿多元。
重庆江北公安分局刑警支队民警 陈俊舟：“亿星”是从4月底开始有数据，到我们5月29日打掉，涉案金额就达到三千多万，“亿盛”我看了一下涉案金额是九千多万。
目前，涉案的19名犯罪嫌疑人已被正式批捕，61名犯罪嫌疑人取保候审，案件仍在进一步侦办中。
虚假平台诱骗交易 后台控制涨跌
在这起特大网络微交易诈骗案中，犯罪团伙又是如何精准控制每一个交易者的输赢呢？继续来看警方的调查。
据办案民警介绍，2017年年底，主要犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买了仿效股票、期货交易、买涨跌，并可篡改数据的微交易平台系统，在互联网上建立了亿盛、亿星等虚假微交易平台。
重庆江北公安分局网安支队民警：犯罪嫌疑人钟某某从软件公司购买这个系统之后，往下面就发展了数十个代理公司，每一个代理公司下面有几十个员工，就是业务员，这些业务员再去联系受害人，通过加微信或打电话的方式，引诱受害人到他们平台进行交易。
在这些虚假平台上，可以进行外汇、黄金、石油、楠木等交易品种，并分为30秒、1分钟、3分钟、5分钟倒计时方式买期货品种涨跌。
重庆江北公安分局网安支队民警：以30秒的模式为例，受害人进到这个交易平台里面，进行买涨或者买跌，买美元汇率期货的价格，我先买十块如果买涨，它在30秒的时候跟我进行结算，只要高于我的十块钱，那么我就赚了，如果低于十块钱，我就亏了，交易最小单位金额是100块钱，最大的金额大概是5000一单，有点类似于赌博。
交易中，很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化。实际上，这个平台指数涨跌和国际大盘毫无关系，页面上呈现的数据完全是虚假的，后台可以根据谋利需求，随意修改数据，随意涨跌。
警方提示：警惕所谓“高回报”骗局
通过这起特大网络微交易诈骗案的告破，警方也提醒投资者，网络投资理财，一定要仔细甄别，警惕那些所谓“高回报”的骗局。
据办案民警介绍，这种微交易诈骗平台骗人之处就在于其控制输赢的技巧。
重庆江北公安分局网安支队民警 ：刚开始是会让你赚钱的，比如一百块钱最后变成两百块钱，甚至变成一千块钱了，这个人觉得还可以，那么他会投更大的金额进来，这时候他们就要开始对客户进行控制了。
为了不让受害者怀疑，这个虚假交易平台在调节输赢的时候，通常不会让人一下子输完，而是输两天赢两天，但都是输多赢少。
此外，平台业务员还会建立一个虚假微信群，在群里发布各种虚假信息，诱骗受害者加大投入。
重庆江北公安分局网安支队民警 ：群里五百个人，有可能四百九十个人都是他们的假帐号，这里面真正被骗的受害者可能只有十个人，那些人全是托儿。比如说里面有冒充指导老师，冒充其他客户说赚了钱的，所以很多受害人被骗之后发现，这么多人都被骗了应该不会吧。
通过这个骗局，警方也提醒大家：现在网络投资理财平台层出不穷，品质也参差不齐。大家在进行网络微交易时，一定要到正规的、持有金融牌照的金融机构购买。
重点回顾
文章来源：央视新闻，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
温馨提示
如果您觉得本文能够帮助您和亲友识别、防范传销和非法集资等骗局，请分享到朋友圈，想要获得更多资讯，请关注微信公众订阅号【反传联盟fcx114-com】,订阅舆情信息，请关注微信公众服务号【防传管家dcgz-fcx58】，想要与网友互动讨论，请点击下方阅读原文进入反传销微论坛！