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【头条】五行币头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿!

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反传销网9月27日发布:据正义网最新报道,9月10日,传销组织"云数贸"、"五行币"的头目宋密秋(曾用名"张健")由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。



宋密秋打着"民生工程"的幌子,利用"云数贸"传销模式,依托虚拟货币"五行币"开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。


疯狂敛财上百亿


宋密秋原本在深圳开餐馆,一次偶然机会得知传销能快速敛财,十分动心,他自创了一套双轨制传销制度,取名为"云数贸".2012年,宋密秋开始通过"云数贸"传销模式依托"云数贸联盟网"(后更名为:云数贸商业联盟)发展下线会员。宋密秋传销团伙以"云数贸"为基础,开设了"云讯通"、"五化联盟"、"建业联盟"等多个下级传销盘口,其中仅"云讯通"的涉案金额就高达人民币90多亿元。



2016年底,宋密秋提出在"云数贸"及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了"五行币"传销盘口,通过缴纳会员费赠送"五行纪念金币"和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月,宋密秋组织、领导的"五行币"传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,该传销涉案资金达人民币17亿多元。


案卷多达200余册


2013年1月份,宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市武陵区检察院批准逮捕,随后被常德公安局直属分局取保候审。为了逃避国内法律追究,尚在取保候审期间的宋密秋在他人的帮助下逃往马来西亚,直至2017年6月被印尼警方抓获,移交给中国。



宋密秋一案涉案金额巨大,涉案人员众多,案卷多达200余册。因为"云数贸"、"五行币"网络后台数据缺失严重,办案组只能通过翻阅大量的银行流水,收集言词证据,对全案的案卷资料进行分析、总结,最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数,为此案定罪固定了关键性证据。




办案组在审查案卷中敏锐地发现,宋密秋的多次供述中都交代了非法出境的事实,办案组层层析疑,锁定证据,最终在宋密秋仅涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上,追诉了其偷越国(边)境罪。


所有的传销都是忽悠


另据张家界市公安局官方微博9月15日消息,9月8日,在公安部经侦局的组织指挥下,在泰国警方的大力协助下,湖南警方经不懈努力,将出逃马来西亚、缅甸等东南亚国家4年之久的"云数贸"网络组织领导传销案第三号主要嫌疑人庚某某,从曼谷押解回国。




湖南省张家界市慈利县公安局经过三年多的悉心经营和艰辛奋战,于2015年成功侦破涉案金额2亿多元、参与人员127万余人的"云数贸"网络组织领导传销案,依法追缴涉案资金1亿余元,依法处理主要犯罪嫌疑人116名。


今年以来,在公安部、湖南省追逃办的高度重视和大力支持下,湖南警方进一步加大境外追逃工作力度,工作中获悉庚某某被泰国判刑关押,并将于今年8月30日在泰国刑满释放的消息后,9月6日,迅速派出缉捕工作组赶赴泰国。在公安部经侦局的指挥协调下,9月7日,泰国执法部门下达对庚某某遣返令,9月8日,湖南猎狐缉捕工作组将犯罪嫌疑人庚某某从曼谷押解回国。至此,"云数贸"案在册的15名境外逃犯,已成功追回14名。


"所有的传销都是忽悠,到最后迟早都要崩盘的。"这句话,在宋密秋被警方追捕回国后,重复了很多次。


                               


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    编辑校对:蓝梦、弘毅

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