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【警惕】“网红”在境外发币,粉丝打款后血本无归

浙江经侦 反传联盟
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反传销网9月27日发布:一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。


日前,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示称此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。



案例

 

“网红”称在境外发币

拉粉丝投资之后失联


“我是在网上认识他的。”两年前,市民小陈认识了一个“网红”林先生。林先生很喜欢和网友们分享自己“高大上”的生活,看上去经常全国到处跑,在不少城市有房产,拥有价值数百万元的车,谈的都是大生意。


今年,林先生开始在社交平台上给粉丝们普及“区块链”和数字货币,并称自己在三个月内能靠数字货币赚1亿元。“有粉丝询问说能不能一起投资,起先他摆出一副数字货币不是谁都做的姿态,后来称,他与合作伙伴即将在境外发币。”小陈说。


不久,林先生突然称可以带着大家一起赚钱,并建了一个微信群。小陈也加了群,群里一共有20多人。林先生称自己马上就要发币了,大家可以尽量投资,并称他的女朋友已经准备卖掉别墅一起投资。



“他说这是稳赚不赔的生意,这时候投资,就像买原始股,以后涨起来了,我们想买也买不起了。”小陈赶紧拿出所有积蓄共5万元,转给林先生帮忙购买。群里的人纷纷投资,甚至有正在读书的学生,也拿出几千元来买。一些粉丝动起了卖车卖房的念头,有粉丝真的把房子或车卖了来投资。


“我和卖车的那个粉丝私底下聊过,他对林先生很有信心,还说有朋友就是投资数字货币赚了钱,现在已经辞职享受生活去了。”小陈说。


过了一段时间,林先生称自己已经在东南亚某个国家顺利发币。随后几天,他每天都会在群里发布最新消息。群里的粉丝们也很激动,短短几天,从林先生提供的数据里看,已经有了不少收益。


可是一个月后,林先生开始在社交平台上发布一些情绪比较低落的信息,似乎投资不顺利。“后来,他告诉群里的粉丝,币跌了,自己的别墅和车都没了。”小陈说。


几天后,林先生彻底从微信群里消失了,在社交平台上也不再发布消息。这时粉丝们才意识到,自己很可能是被骗了。


风险提示

 五部门联合发风险提示

防范以“虚拟货币”“区块链”名义

非法集资

 

网络化、跨境化明显

 

依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

 

欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强

 

利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性


实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

 

存在多种违法风险


不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。


文章来源:浙江经侦,特此鸣谢!

编辑校对:蓝梦、弘毅

微信:13361661286

联系电话:0794-4287069

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