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【通报】广州天河警方通报“健康猫”“礼德财富”“新联在线”案件的侦办进展情况,广州“壹宝贷”涉嫌非吸被警方立案法人及风控总监自首

广州公安 反传联盟
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反传销网10月1日发布:广州天河警方今天(10月1日)通报:天河警方根据群众报警,近段时期先后对“健康猫”“礼德财富”“新联在线”互联网平台涉嫌犯罪情况进行了立案侦查。目前,警方正加大办案力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将相关案件侦办进展情况通报如下:


 一、“健康猫”平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。 


二、“礼德财富”平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。 


三、“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。 


目前,天河警方已经调取上述涉案平台相关数据,正全力开展平台涉案数据分析、资金流向等侦办工作,将适时向社会公众通报案件进展。警方同时提醒受害市民群众通过合理合法途径反映情况和诉求,不得组织参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。



广州“壹宝贷”涉嫌非吸被警方立案:法人及风控总监自首

9月30日,广州市公安局官方微博“广州公安”发布警情通报称,广州天河警方依法对“壹宝贷”公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 

警方通报称,9月29日,根据群众举报和公安机关调查,天河警方近日依法对广东壹宝资产管理有限公司(以下简称“壹宝贷”公司)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。9月28日,“壹宝贷”公司法人陈某(37岁,广东梅州人)及风控总监梁某(40岁,广东广州人)到天河区公安分局经侦大队自首。 

警方呼吁,请“壹宝贷”公司投资人积极向公安机关检举揭发、反映情况,积极协助警方调查取证:1.直接到广州市公安局天河区分局经侦大队报案;2.向户籍所在地或常住地公安机关报案;3.关注“广州天河公安”微信公众号之后点击菜单栏“微互动”,选择“信息登记”进行线上信息登记,并按照说明填写和邮寄报案材料至:广州市天河区龙口西路23号大院(邮编:510635),信封上请注明:“壹宝贷”报案材料。

资料显示,壹宝贷成立于2014年6月,由广东壹宝资产管理有限公司运营,公司成立于2014年3月,注册资本5000万,法定代表人为陈雄辉。 

官网数据显示,截至2018年9月30日,平台累计交易总额4.3亿元,待收金额1.47亿。





文章来源:广州公安,金融虎,天心金融,特此鸣谢!

编辑校对:蓝梦、弘毅

微信:13361661286

联系电话:0794-4287069


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